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Si tu actividad está relacionada con las criptomonedas de alguna manera, primero tienes que evaluar si tu negocio necesita una licencia. Si es así, estamos obligados a pedirte que obtengas esta licencia antes de que comiences con tu actividad. Esto se debe a las medidas de prevención de blanqueo de capitales (AML). Si no obtienes esa licencia, es nuestra obligación informar a las autoridades. ¿Y cómo averiguar si necesitas una licencia? Tienes que ponerte en contacto con una firma legal quAlgunos lectores
¿Qué tipo de empresas NO necesitan licencias cripto para operar en Estonia?
En estos casos: La empresas que pagan bienes o servicios utilizando criptomonedas o reciben pagos de clientes en criptomonedas. Las que pagan salarios a sus empleados en criptomonedas. Las empresas que invierten en cripto (venden, compran, o intercambian cripto) a través de un “criptobroker” o una plataforma de intercambio. Mining: es el proceso a través del cual las transacciones de Bitcoin se verifican y se agregan a la cadena de bloques. El objetivo de los miners ePopular
¿Cómo obtengo las licencias cripto para mi empresa?
El proceso es complejo y puede llevar desde semanas hasta un par de meses, especialmente desde que la legislación cambió en 2020. Tienes que ponerte en contacto con un bufete de abogados de Estonia. Sin embargo, podemos encargarnos de la contabilidad, los impuestos y el cumplimiento de las normas de tu empresa si tienes las licencias necesarias. Si tienes dudas sobre esto puedes contactar con nosotros aquí.Algunos lectores
¿Por qué las empresas de cripto necesitan procedimientos AML y KYC?
Uno de los pasos más importantes para abrir una criptoempresa es obtener las licencias correspondientes. Para obtener estas licencias es necesario elaborar, al menos, los documentos AML y KYC. Es importante que conozcas la información que deben contener y cómo elaborarlos. El documento AML Este es un documento que ayuda a prevenir el blanqueo de capitales. Incluye las medidas, protocolos, mecanismos y procedimientos para evitar el uso de tu plataforma para actividades de blanqueo deAlgunos lectores