da da en da da da da da da da da da da da da da da da da da en nl da da da da nl da da da en da en da da da nb tr da nn en en nb
Hvidvask er en alvorlig forbrydelse - Allan Ohms
Allan Ohms Input i samfundsdebatten.
Mere om mig – hvem skriver bloggen
Skrevet af: Allan Ohms den 24. september 2018 i Advokat, jura & retssikkerhed, Erhverv, produkter & CSR Skriv en kommentar 980 visninger 0
Hvidvask er en alvorlig forbrydelse. Sagen om Danske Banks milliardhvidvaskning har sat øget fokus på hvidvask. Det er mit indtryk, at mange er i tvivl om, hvad hvidvaskning er. Ordet bærer jo på noget positivt: vask og hvidt. Anderledes med ord som røveri, bedrageri, tyveri. Vær ikke i tvivl: hvidvaskning er en alvorlig forbrydelse.
Hvidvask er et forsøg på at skjule at en indtægt stammer fra en kriminel handling. Det kan være salg af narkotika, underslæb, mandatsvig, afpresning, tyveri, røveri, menneske- eller våbensmugling. Hvidvask har til formål at ”forandre” illegale (sorte) penge til legale (hvide) penge, som kan anvendes normalt.
I henhold til hvidvaskningsloven defineres “hvidvaskning” således:
1)) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.
3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.
Stk. 2. Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet eller midlerne hidrører fra.
Oxfam IBIS (den danske del af en af verdens udviklingsorganisationer) skriver i Politiken: “Hvidvask er ikke en lovovertrædelse uden ofre, hvilket den afdøde russiske skatteadvokat Sergej Magnitsky minder os om. Han døde i et russisk fængsel under mistænkelige omstændigheder efter hans forsøg på at optrevle de russiske myndigheders korruption”. En stor del af de mistænkelige overførsler i Danske Bank-skandalen stammer ifølge Berlingske netop fra den sag, som Magnitsky mistede sit liv til at opklare.
For at undgå, at bankerne bliver udnyttet til kriminelle transaktioner, er der vedtaget en lang række danske og internationale regler for det, der kaldes compliance. Compliance handler om, at banken gerne skal opdage det i tide, hvis der sker urent trav blandt bankens kunder. Det kan for eksempel være: hvidvask, terrorfinansiering eller skattesnyd.
Regeringen, Socialdemokratiet, DF, SF og Det Radikale Venstre har netop fremlagt en ny hvidvaskstrategi. Finans Danmark hilser strategien velkommen. Sammen med bankernes egen indsats skærper den kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. I sammenhæng med hvidvaskstrategien opretter Finans Danmark en task force, der supplerer og understøtter de politiske initiativer.
Hvidvaskning er en alvorlig forbrydelse. Ofte har den menneskelige ofre. Vi skal tage det alvorligt og seriøst. Og ikke med dansk efterladenhed.
Næste: På med vanten og op på ølkassen!
Advokat advokater Chris Macdonald CSR CSR - virksomheders samfundsansvar Danmark Debat Digte Erhvervslivet Etik Ferie Festival Folkekirken Folkemødet Folketinget Forum Advokater Fri proces Fritid Gode råd innovation Italien Jura kirke Kultur Kunst livet Mediation Mennesker Menneskerettigheder Mindfulness Motion Musik oplevelser Politik Presse og medier Retssikkerhed Roskilde Roskilde Festival samfund Samfundsansvar tanker Tanker Tro Udvikling Verden
Advokat, jura & retssikkerhed
Debat, politik & samfund
Erhverv, produkter & CSR
I form & slib saven
Kirke, tro & tanker
Kunst, kultur & oplevelser
Arkiv Vælg måned november 2020  (1) oktober 2020  (1) september 2020  (1) august 2020  (1) maj 2020  (2) april 2020  (3) marts 2020  (1) december 2019  (1) oktober 2019  (2) september 2019  (2) august 2019  (3) juli 2019  (3) maj 2019  (1) april 2019  (2) februar 2019  (2) januar 2019  (7) december 2018  (1) november 2018  (4) oktober 2018  (3) september 2018  (4) juli 2018  (3) maj 2018  (3) april 2018  (2) marts 2018  (4) februar 2018  (3) januar 2018  (3) december 2017  (1) november 2017  (1) oktober 2017  (2) september 2017  (1) august 2017  (1) juli 2017  (6) juni 2017  (3) maj 2017  (1) april 2017  (6) marts 2017  (1) februar 2017  (5) januar 2017  (8) december 2016  (6) november 2016  (2) oktober 2016  (5) september 2016  (2) august 2016  (3) juli 2016  (6) juni 2016  (3) maj 2016  (2) april 2016  (4) marts 2016  (4) februar 2016  (3) januar 2016  (11) december 2015  (6) november 2015  (7) oktober 2015  (4) september 2015  (4) juli 2015  (3) juni 2015  (1) maj 2015  (2) april 2015  (9) marts 2015  (6) februar 2015  (6) januar 2015  (2) december 2014  (5) november 2014  (5) oktober 2014  (9) september 2014  (9) august 2014  (3) juli 2014  (3) juni 2014  (7) maj 2014  (5) april 2014  (6) marts 2014  (3) februar 2014  (8) januar 2014  (7) december 2013  (15) november 2013  (15) oktober 2013  (8) september 2013  (12) august 2013  (14) juli 2013  (17) juni 2013  (25) maj 2013  (11) april 2013  (5) marts 2013  (5) februar 2013  (13) januar 2013  (12) december 2012  (4) november 2012  (5) oktober 2012  (7) september 2012  (6) august 2012  (4) juli 2012  (17) juni 2012  (13) maj 2012  (18) april 2012  (3) marts 2012  (7) februar 2012  (6) januar 2012  (13) december 2011  (21) november 2011  (22) oktober 2011  (41) september 2011  (45) august 2011  (49) juli 2011  (55) juni 2011  (30) maj 2011  (46) april 2011  (35)
Følg mig på Facebook
Powered by WordPress | Leveret af Groubee
© Copyright 2016, All Rights Reserved