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Obteña información sobre as funcións do Sepblac e a súa estrutura organizativa, e acceda aos seus principais datos de actividade.
Marco normativo y régimen jurídico
Coñeza as categorías de suxeitos obrigados e cales son as súas principais obrigas en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
Advertencias a sujetos obligados
Descubra o que fan os expertos externos. Coñeza cales son as súas obrigas e acceda, a través de trámites, ás súas obrigas de comunicación ao Sepblac.
Coñeza cales son as súas obrigas en relación cos movementos de medios de pagamento e descubra como realizar as declaracións correspondentes.
Ler máisMedios de pagamento
Intervención de medios de pago
Aprenda que é o Ficheiro de Titularidades Financeiras e quen está obrigado a realizar declaracións. Consulte os trámites para as entidades declarantes.
Ler máisFicheiro de Titularidades
Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
Examine a regulación nacional e comunitaria de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
Consulte a Memoria de Actividades e acceda a diversas publicacións de interese para a prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo elaboradas polo Sepblac e por outros organismos nacionais e internacionais.
Recomendaciones de control interno
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Autoridades Europeas de Supervisión
Grupo de Acción Financiera Internacional
O Sepblac é a Unidade de Intelixencia Financeira de España
O Sepblac é a Autoridade Supervisora en materia de prevención do branqueo de capitais
A Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais orienta a actuación do Sepblac
O Sepblac é responsable da xestión do Ficheiro de Titularidades Financeiras
Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.
Actuación como experto externo
Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.
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