gl en gl en en br en pl nl es es gl gl es es es gl gl es gl es gl gl es gl es gl es gl gl gl gl gl gl gl es es es gl es gl gl es en en gl gl es gl gl gl gl gl gl gl gl es gl gl gl gl gl gl gl gl gl gl es gl gl gl gl gl gl gl it gl gl gl gl gl es es es es gl es gl en pl gl gl gl gl gl gl gl gl es es es es gl gl es gl es gl gl es gl es gl es gl gl gl gl es es es gl es gl gl es en es gl gl gl gl gl es gl gl gl gl gl gl gl es gl gl gl gl it gl gl es es es es gl es gl gl es es gl es en en en es es es es gl gl es gl gl es es es lv
Obteña información sobre as funcións do Sepblac e a súa estrutura organizativa, e acceda aos seus principais datos de actividade.
Marco normativo y régimen jurídico
Coñeza as categorías de suxeitos obrigados e cales son as súas principais obrigas en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
Descubra o que fan os expertos externos. Coñeza cales son as súas obrigas e acceda, a través de trámites, ás súas obrigas de comunicación ao Sepblac.
Coñeza cales son as súas obrigas en relación cos movementos de medios de pagamento e descubra como realizar as declaracións correspondentes.
Ler máisMedios de pagamento
Intervención de medios de pago
Aprenda que é o Ficheiro de Titularidades Financeiras e quen está obrigado a realizar declaracións. Consulte os trámites para as entidades declarantes.
Ler máisFicheiro de Titularidades
Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
Examine a regulación nacional e comunitaria de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
Consulte a Memoria de Actividades e acceda a diversas publicacións de interese para a prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo elaboradas polo Sepblac e por outros organismos nacionais e internacionais.
Recomendaciones de control interno
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Autoridades Europeas de Supervisión
Grupo de Acción Financiera Internacional
Tradución non oficial para fins informativos.
Consulte a nosa política lingüística.
Esta sección de publicacións ofrece aos suxeitos obrigados, e demais interesados, informes, guías, recomendacións e outros documentos relacionados coa prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.
Así mesmo, nesta sección encóntranse dispoñibles as memorias de actividades do Sepblac dos últimos anos.
Por último, esta sección ofrece determinados documentos elaborados por outros organismos nacionais e internacionais que, dada a súa natureza, poden resultar de interese para a prevención do branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.
Unidad de Inteligencia Financiera
Otras áreas de actuación
Marco normativo y régimen jurídico
Medidas de control interno
Advertencias a sujetos obligados
Intervención de medios de pago
Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
Recomendaciones de control interno
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Autoridades Europeas de Supervisión
Grupo de Acción Financiera Internacional
Ley 10/2010, de 28 de abril
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Ministerio de Economía y Empresa
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)
Copyright © 2022 Sepblac.
Protección de datos - En calidad de responsable del tratamiento
---- Registro de Actividades de Tratamiento
- En calidad de encargado del tratamiento
Unidades de inteligencia financiera