ko de ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko en ko ko fr ko ko fr ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko vi ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko tr ko ko ko zh ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ja ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko pt ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko de ko ko de ko ko de ko ko de nb ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko de ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko de ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko de ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko de ko ko ko ko ko ko ko ko en ko sv ko fr ko de ko de ko fr ko fr ko fr ko sv ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en ko
'이상 해외송금 8조 5천억'…해외조직 연계 의혹도 - 파이낸스투데이
민족정론지 Fn투데이가 미디어 군자금을 모금합니다.
대한민국의 국익을 위한 목소리를 냈다는 이유로 Fn투데이는 중국공산당과 법적으로 싸우고 있습니다.
부정선거와 코로나19의 음모를 파헤치면서도 많은 공격을 받고 네이버와도 소송중입니다.
Fn투데이가 위기를 기회로 바꿔 민족정론지, 세계적인 언론이 될 수 있게 도와주세요.
코리아씨이오서밋, '대한민국의 탄소중립 녹색성장 정책방향' 강연회 개최
[미디어공정] 경향신문의 선동적인 기사제목 "도가 지나쳐"
박일호 밀양시장, ‘2022 희망을 잇다’ ... 나눔릴레이 1호 참여
국민의힘, 북한 탄도미사일 도발 중단 결의안 ... 민주당에 적극적 협조 동참 촉구
김학용 "文 정부, 민도자고속도로 물먹는 하마로 만들어"
‘We have power of truth, Chinese communists have p...
[빅데이터투데이] 증권사 2022년 7월 브랜드평판 분석... 1위 미래에셋증권
[빅데이터투데이] 독립 보험대리점 2022년 7월 브랜드평판 분석결과... 1위 인카금융서비스
[빅데이터투데이] 저축은행 브랜드평판 2022년 7월 빅데이터 분석결과.... 1위 SBI저축은행
[빅데이터투데이] 비건화장품 2022년 7월 브랜드평판 분석... 1위 러쉬
[칼럼] 지금 대한민국은 체제 전쟁 중
1948년 수립된 자유민주주의 대한민국을 아끼고 자랑스러워하며 지키려는 사람들과그것을 부정...
[도태우의 법치와자유] (17) [연수을 선거무효소송 판결문 비판 14]
[권성동의 수첩] (9) MBC 스트레이트 방송의 취재에 일체 응하지 않습니다
[이인제의 국민메시지] (138) 목표를 향해 단결해야 할 순간이다.
[여론]3명 중 1명 35.8% 현재 공무원 시험을 준비하고 있거나 준비할 의사가 있다.
[안기한 기자]2021년 올해 공무원 시험은 더욱 치열해질 전망이다.구인구직 매칭플랫폼 사...
국회, "회의 불출석 의원...“국민 31.2%, 징계 강화 주문"
사전투표 참여, 50대와 60대가 가장 많아
日, 언론 "아베 반성해야...지지율 급락"
"문재인 지지율 여론조사 믿을 수 없다" 목소리 커져
세계의 소, 알기 쉽게 한 권에 담았다 세계의 소, 알기 쉽게 한 권에 담았다
[신간 서적] “영재, 똑똑한 아이가 위험하다”…행복하고 창조성 넘치는 영재를 위해 [신간 서적] “영재, 똑똑한 아이가 위험하다”…행복하고 창조성 넘치는 영재를 위해
[신간 서적] “천만 원에서 20억 부자가 된 채 부장”… 직장인을 위한 월급쟁이 투자서 [신간 서적] “천만 원에서 20억 부자가 된 채 부장”… 직장인을 위한 월급쟁이 투자서
[신간서적] ‘해수면의 비밀’...“18세기 서양지도에 북미 베링해는 육지” [신간서적] ‘해수면의 비밀’...“18세기 서양지도에 북미 베링해는 육지”
[화제의 책] 임정민작가 ‘어른의 대화법 ... "화술 분야 부동의 정상 9쇄 찍어" [화제의 책] 임정민작가 ‘어른의 대화법 ... "화술 분야 부동의 정상 9쇄 찍어"
[신간 서적] “기적의 스마트스토어 노하우”…스마트스토어를 통한 성공의 첫걸음 [신간 서적] “기적의 스마트스토어 노하우”…스마트스토어를 통한 성공의 첫걸음
[칼럼] 지금 대한민국은 체제 전쟁 중
[칼럼] 지금 대한민국은 체제 전쟁 중
[도태우의 법치와자유] (17) [연수을 선거무효소송 판결문 비판 14]
[도태우의 법치와자유] (17) [연수을 선거무효소송 판결문 비판 14]
[도태우의 법치와자유] (16) [연수을 선거무효소송 판결문 비판 13]
[도태우의 법치와자유] (16) [연수을 선거무효소송 판결문 비판 13]
[권성동의 수첩] (9) MBC 스트레이트 방송의 취재에 일체 응하지 않습니다
[권성동의 수첩] (9) MBC 스트레이트 방송의 취재에 일체 응하지 않습니다
'이상 해외송금 8조 5천억'…해외조직 연계 의혹도
'이상 해외송금 8조 5천억'…해외조직 연계 의혹도
이상 거래로 의심되는 해외송금 사례가 시중은행의 자체 점검에서 추가로 확인되면서 금융당국의 추가 검사와 검찰 수사가 확대될 조짐을 보이고 있다.
14일 금융업계에 따르면 수상한 해외 송금 거래 조사는 지난 6월 우리·신한은행이 자체 감사에서 비정상적인 외환 거래 사례를 포착해 금융감독원에 보고하면서 시작했다.
금감원은 보고 접수 후 다수의 검사 인력을 동시 투입해 곧바로 현장 검사에 나섰고, 이를 통해 해외로 송금된 자금이 대부분 국내 가상자산 거래소를 거쳐 나온 사실을 확인했다.
형식상 무역거래로 이뤄진 해외송금은 대부분 신용장 없이 송장만으로 이뤄진 사전송금 방식으로 이뤄졌다.
상당수 거래에서 특수관계인으로 보이는 법인 간 송금이 이뤄진 사실도 파악됐다.
이들 해외송금이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 '김치 프리미엄'(김프)을 노린 차익거래와 연관됐을 것으로 추정되는 대목이다.
김치 프리미엄은 국내 가상화폐 시세가 해외 시세보다 높은 현상을 말한다.
나아가 이들 두 은행에서 취급된 이상 외환 송금은 당초 보고된 규모(20억2천만달러·2조6천억원)보다 훨씬 많은 33억9천만달러(4조4천200억원)인 것으로 금감원 검사에서 파악됐다.
수상한 해외송금 거래 정황은 두 은행 외에 다른 은행에서도 추가로 드러나는 분위기다.
금감원은 지난달 1일 우리·신한은행 외 다른 은행들에도 2021년 이후 유사한 거래가 있는지를 자체 점검해 보고하도록 요청했는데, 은행들이 의심 거래로 보고한 거래 규모가 당초 금감원이 점검 대상으로 지시한 20억달러(2조6천억원)보다 훨씬 큰 31억5천만달러(4조1천100억원)에 달하는 것으로 추산됐다.
우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다.
금감원은 각 은행의 점검 결과를 면밀히 분석한 뒤 추가 검사에 착수할 예정이다.
검찰도 일련의 이상 외환송금 사건 관련해 수사를 확대하고 있다.
대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다.
서울중앙지검 국제범죄수사부도 금융정보분석원(FIU)과 금감원으로부터 이상 외화거래 관련 자료를 넘겨받아 수상한 자금 흐름을 추적 중이다.
무역대금으로 위장한 해외로의 자금 흐름이 단순히 김치 프리미엄을 노린 차익거래 성격을 넘어 가상자산 거래소를 통한 자금세탁을 시도했거나 다른 불법 범죄자금과 연관됐을 가능성도 제기된다.
국가정보원도 금감원과 업무협조를 하면서 이상 해외송금 관련 자금 흐름을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.
정치권과 금융권 안팎에선 송금된 자금의 국외 추적이 어렵다 보니 이상 거래의 주체와 거래 목적을 두고 다양한 추측이 오가는 분위기다.
국민의힘 윤한홍 의원은 지난달 28일 국회 정무위원회 전체회의에서 "확실히 밝혀지지 않다 보니 정치 비자금이다, 북한으로 넘어갔을 것이다, 각종 불법 자금이 외국으로 나갔을 것이다 등 여러 루머(소문)가 돈다"며 이복현 금감원장에게 강력한 조사를 주문하기도 했다.
금융권 한 관계자는 "비교적 단기간에 대규모의 자금 거래가 집중적으로 이뤄진 것에 비춰볼 때 개인 차원의 행위로 보기는 어려울 것"이라며 "해외와 연계된 조직적인 세력이 연루됐을 가능성을 배제할 수 없다"고 말했다.
무통장입금: 국민은행 917701-01-120396 (주)메이벅스
일시후원 또는 자유금액 후원
후원금은 CNN, 뉴욕타임즈, AP통신보다 공정하고
영향력있는 미디어가 되는데 소중히 쓰겠습니다.
저작권자 © 파이낸스투데이 무단전재 및 재배포 금지
Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.
박재균 기자 다른기사 보기
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
0 / 400  등록
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
회원 로그인 비회원 글쓰기
[미디어공정] 경향신문의 선동적인 기사제목 "도가 지나쳐"
중국에서 행방불명 한국인 5년간 261명 "대책세워라"
이준석 '당원권 정지 1년' 추가 징계...탈당하나?
"한국언론진흥재단, 취재 제작비 62.5% MBC에 몰아줘"
결선 앞둔 브라질 대선, 보우소나루가 인구 밀집지역 잡았다
5G 전자파 피해 심각 "공론화 할 때 됐다"
[성제준 TV] 김정숙 사상초유 사태 터졌다
푸틴, "서구 엘리트의 독재는 사탄숭배와도 같다"
괴정5구역 재개발조합 "국감 증인 세우겠다는 야당 국회의원 힘 과시에 사업 난항"
[단독]"자가조립하는 코로나 백신 성분에 관한 보고서"
추락하는 MBC는 날개가 없다, "외교참사 외신보도 알고보니 죄다 검은머리 외국인"
홍준표, "두번 다시 좌파 탄핵 세력에 당하지 말자"
[MBC노조 입장문] "MBC는 듣기만 해도 짜증나는 존재"
버스기사의 도넘은 마스크 갑질 "호흡곤란 환자 강제로 하차시켜"
KBS 기자 41명, "갑질, 권력질 더 이상 묵과할 수 없어"
[미디어비평] 경향신문의 선동적인 기사제목 "도가 지나쳐"
[미디어비평] 경향신문의 선동적인 기사제목 "도가 지나쳐"
코리아씨이오서밋, '대한민국의 탄소중립 녹색성장 정책방향' 강연회 개최
코리아씨이오서밋, '대한민국의 탄소중립 녹색성장 정책방향' 강연회 개최
박일호 밀양시장, ‘2022 희망을 잇다’ ... 나눔릴레이 1호 참여
박일호 밀양시장, ‘2022 희망을 잇다’ ... 나눔릴레이 1호 참여
국민의힘, 북한 탄도미사일 도발 중단 결의안 ... 민주당에 적극적 협조 동참 촉구
국민의힘, 북한 탄도미사일 도발 중단 결의안 ... 민주당에 적극적 협조 동참 촉구
가평군, 선택형맞춤농정사업 공모 접수
가평군, 선택형맞춤농정사업 공모 접수
구리시, 노인의 날 기념행사 개최
구리시, 노인의 날 기념행사 개최
김학용 "文 정부, 민도자고속도로 물먹는 하마로 만들어"
김학용 "文 정부, 민도자고속도로 물먹는 하마로 만들어"
신문사소개 Fn미디어그룹 소개 기사제보 광고문의 불편신고 개인정보취급방침 청소년보호정책 이메일무단수집거부 RSS
서울시 서초구 서초동 사임당로 39
등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
최기식 변호사 (前 서울고등검찰청 부장검사, 대구지방검찰청 제1차장검사, 수원지방검찰청 성남지청 차장검사)
파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright © 2022 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr