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상법 제365조, 동법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 제6기 주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 3 , 서초동 이스트빌딩 지하1층 세미나실
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 보고 ④ 외부감사인 선임보고
① 제1호 의안 :제 6기 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 :정관일부 변경의 건
③ 제3호 의안 :기타비상무이사 김명섭 재선임의 건
④ 제4호 의안 :감사 김민지 신규선임의 건
⑤ 제5호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건
⑥ 제6호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건
⑦ 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건
제7-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제7-2호 의안 : 이사회(2021.05.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-3호 의안 : 이사회(2021.08.11)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
제7-4호 의안 : 이사회(2022.02.25)에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 기타 사항 : 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 및 총회장 출입시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.
- 문의전화 : 경영지원본부 070-7437-9802, 팩스번호 02-876-6018
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