ar es es en en ar ar en id ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar en de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar en fr en en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ie en en sv fr de de fr fr fr sv en fr en ja fr de fr es nb fr de en en sv de de fr en fr it fr de en ar en ar ar ar ar ar ar es fa ar ar en ar ar en ar en ar ar ar ar
تحقيق: شبكة روسية ساعدت “الأسد” في تجاوز العقوبات وبناء ترسانة كيماوية – اتحاد الديمقراطيين السوريين
اعتمدوا معايير وطنية، وانبذوا العقليات الضدّية، والثأرية، في النظر إلى بعضكم وإلى أنفسكم
النظام الداخلي لإتحاد الديمقراطيين السوريين
التاريخ: يوليو 14, 2020 | الكاتب: هيئة التحرير — لا يوجد تعليقات ↓
كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن تحقيق حول شبكة روسية- سورية متهمة باستخدام واجهات تجارية في موسكو وملاجئ ضريبية في تابعيات بريطانية وراء البحار والدول الأوروبية لنقل ملايين الدولارات إلى نظام الأسد.
وقالت التايمز، بحسب ما ترجمت صحيفة “القدس العربي” إن الشبكة يديرها رجل أعمال روسي- سوري هو مدلل خوري وشقيقان له ساعدا كما قيل مؤسسة بحث سرية أشرفت على برنامج النظام للسلاح الكيماوي السوري، وذلك حسب تحقيق أعدته منظمة “غلوبال ويتنس”.
وقامت “غلوبال ويتنس” التي تقوم بملاحقة المال المستخدم في الفساد والتسبب بالأذى للبيئة من خلال النظام المصرفي بالتحقيق الذي كشف عن مساعدة الإخوة خوري خال الأسد على فتح تجارة في موسكو عام 2012. وهو محمد مخلوف، شقيق والدة بشار الأسد، أنيسة مخلوف، والذي لعب حتى وفاته دورا مهما بالإشراف على مالية النظام وحمايتها من العقوبات الدولية.
وبحسب “غلوبال ويتنس” فإن شبكة خوري ساعدت مخلوف وأبناء الأسد وابنه رامي على شراء عقارات في موسكو بقيمة 40 مليون دولار. ويقال إن أحد أشقاء خوري استخدم الشبكة لكي يحول الأموال إلى المصرف المركزي السوري وشركات النفط السورية. واستخدم محمد مخلوف مصرف تيمبانك في موسكو قبل فرض العقوبات الأمريكية عليه عام 2014، وأغلق بشكل كامل عام 2017. وكان مدلل خوري قد انتقل إلى موسكو في السبعينات من القرن الماضي ولكنه ظل على صلة مع النظام ورموزه.
ولا يكشف تقرير غلوبال ويتنس عن المدى الذي ذهب فيه مدلل وشقيقاه عماد وعطية للعمل نيابة عن النظام أو ربما كانوا مجرد أصحاب تجارات متخصصة يتعامل معها النظام.
ويقول المحققون إنه من الصعب الكشف عن مدى معرفة شبكة مدلل التي تضم أفراد عدد من أصحاب محلات كباب إلى مصرفيين عن عملياتها. فابنة مدلل، ساندرا حصلت على شهادة من مدرسة لندن للاقتصاد وتشترك في عمل والدها ولديها شقة في حي مايفير الراقي بلندن حيث تعمل على إنشاء تطبيق عبر الهاتف في روسيا شبيه بـ “بي بال” الشركة التي تتخصص بالمدفوعات العالمية.
وربما سمح آخرون وعن غير قصد باستخدام أسمائهم في وثائق الشركة.
ووضعت الحكومة الأمريكية مدلل خوري في قائمة العقوبات عام 2015 لأنه “ساعد وتصرف نيابة عن الحكومة السورية والمصرف المركزي ومسؤوليه”. وبعد عام تم فرض عقوبات على عماد وعطية، لمساعدتهما شقيقهما مدلل في عدد من النشاطات للتحايل على العقوبات بما فيها تسهيل عمليات تجارية لعائلة مخلوف.
ولكن أكثر النشاطات المثيرة للجدل التي قام بها الإخوة حسب التقرير هي الحصول على معدات لمعهد الدراسات العلمية والأبحاث الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية.
ورغم موافقة ابنه بشار التخلي عن الأسلحة الكيماوية إلا أن المركز لا يزال عاملا.
وجاء في تقرير “غلوبال ويتنس” أن شركتين تعرضتا للعقوبات من الولايات المتحدة تقومان بمساعدة المركز ويديرهما شخص من شبكة خوري وهو عيسى الزيدي، من “بروغيرس بلازا”، وهي البناية التي تملكها الشركة في موسكو وتتخذها كمقر للعمليات، وكذا “بيروستي إنتربرايز” و”فرومينتي” المسجلتين في قبرص. وقال الزيدي لغلوبال ويتنس إن شركته لا تعمل مع الحكومة السورية ونفى أن يكون قدم خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية. ولكن عائلة خوري لم ترد على أسئلة المنظمة. وهناك شركة ثالثة مسجلة في بيريتش فيرجين أيلاندز وهي “تريدويل” وتم تحديد تقديمها خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية. وتبين أن مديرها هو طباخ كباب في موسكو وكان يلعب كرة القدم مع أفراد عائلة خوري. ولكنه أخبر المحققين أنه “لم يسمع أبدا بتردويل” و”لدي بالكاد حذاء في رجلي فكيف يكون لدي شركة”. وهناك شركة أخرى يديرها عيسى الزيدي وهي “باليك فينتشرز” ومر من خلالها 500 مليون دولار في الفترة ما بين 2006- 2014. ويقدر التقرير أن الشبكة تعاملت في المجمل مع 4 مليارات دولار. وشهدت العلاقة بين عائلة مخلوف والأسد توترا بسبب مطالب النظام من رامي مخلوف دفع ضرائب مستحقة، ويقود مخلوف حربا عبر فيسبوك ضد إجراءات الدولة ضده.
التصنيف: اخبار سوريا, الاعلام, الاقتصاد by هيئة التحرير | الرابط
اترك رد إلغاء الرد
← Previous Previous post: بوادر تصعيد عسكري في إدلب
Next → Next post: الريف والمدينة في مهب التفريق والعنصرية
Primary Sidebar Widget Area
مشروع لدعم الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب السوري بكل مكوناته، تأسس عام 2013  في مدينة استانبول، تظافرت فيه مجموعة من  القوى الاجتماعية والسياسية والهيئات الفكرية السورية المؤمنة بقيم المواطنة والعيش المشترك، ورفض الارهاب القادم من النظام السوري والجماعات الارهابية والطائفية. الاتحاد اليوم واجهة فكرية تعنى باعلاء أهداف الحرية والكرامة التي طالب بها المدنيين من الشعب السوري خلال  ثورة آذار عام 2011
ماذا عن الاكتئاب الشعبي في مجتمع الثورة ؟ أبريل 30, 2022
هجوم على منشآت حيوية في السعودية مارس 25, 2022
أنقرة:سوريا هي القضية الخلافية الأولى مع واشنطن يناير 1, 2022
“أستانة” في موسمها السابع عشر ديسمبر 23, 2021
عصام خوري لـ ”نداء بوست“: اجتماع “الكابيتول هيل”.. ضغط أمريكي جديد على نظام الأسد ديسمبر 23, 2021
Picture of the day
تبرعكم يساعدنا على استمرار عملنا
New York: +1 (917) 929 – 0985
m4 (4) أسد (3) إيران (6) ادلب (15) اسرائيل (4) الأسد (4) الأمم المتحدة (3) الاخوان (2) الاعلام (3) الربيع العربي (2) الروس (4) السعودية (3) الشمال السوري (4) العراق (5) العرب (3) الكاظمي (4) المعارضة (6) النظام (4) النظام السوري (6) ايران (9) بوتين (3) تركيا (13) تطبيع (2) جرائم (5) حزب الله (9) حفتر (2) داعش (3) دورية تركية (2) روسيا (17) سراقب (2) سوريا (44) قيصر (3) كورونا (15) كوفيد ١٩ (3) كيلو (4) لبنان (12) مجلس الأمن (3) مخدرات (3) مخلوف (4) منسقو (2) موسكو (2) ميشيل (5) ميشيل كيلو (16) نزوح (2) نظام الأسد (8)
« يونيو   أغسطس »
اشترك بالنشرة البريدية للموقع
أدخل بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذا الموقع لتستقبل أحدث المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.
انضم مع 10٬266 مشترك
مقالات حازت على اهتمام زوارنا
‏Copyright © ‏2022 اتحاد الديمقراطيين السوريين. All Rights Reserved. رؤيتنا
‏Theme: Catch Box by Catch Themes
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more