nl en nl en nl nl nl nl en de de nl nl nl nl nl nl en en nl en nl de nl fr en nl nl en en en nl nl nl en nl nl nl fr en nl de en en nl nl nl nl nl de nl nl nl en nl
Dynamisch? Zonder twijfel! Een vakgebied dat continu in beweging is. Onder andere door veranderende wet- en regelgeving en als gevolg van actualiteiten. Zo zijn er afgelopen jaren meerdere trends geweest binnen de financiële criminaliteit.
Ook Corona heeft de dagelijkse bezigheden van zowel ondernemers als natuurlijke personen doen veranderen. Hier spelen criminelen maar wat graag op in. Waar overheidssteun wordt gegeven om noodlijdende ondernemingen te helpen, zien criminelen hun kans schoon om deze uitkeringen op frauduleuze wijze te verkrijgen. Zo identificeerde een bank dat een klusbedrijf net na de aankondiging van de overheidssteun zijn KvK inschrijving had omgezet naar een kapperszaak. Criminelen gebruiken Covid-19 ook als gouden kans om nieuwe producten te “verkopen”.
Er zijn al diverse frauduleuze bedrijven opgedoken die mondkapjes verkochten. Nadat men betaalde, werd het geld door geboekt naar verschillende entiteiten. Van de levering van mondkapjes bleek geen sprake.
Met dank aan het Know Your Customer (KYC) onderzoek van banken heeft de Financial Intelligence Unit (FIU) meerdere criminelen zoals hierboven weten te identificeren. Meer van deze verhalen lezen? Bekijk de casuïstiek van de FIU.
Banken hebben een poortwachtersfunctie binnen het financiële stelsel waardoor zij verplicht zijn onderzoek te doen naar hun klanten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KYC-analisten. Via bronnen en klantcontact vormt een KYC-analist een klantbeeld waarmee de risico’s op witwassen, terrorisme financiering, belastingontduiking en fraude in beeld worden gebracht. Wanneer het klantbeeld compleet is, schrijft een KYC-analist een adviesrapport over het risicoprofiel van een klant. Als KYC-analist maak jij daarom onderdeel uit van de “First Line of Defence” en behoed jij een financiële instelling van integriteitrisico’s. En natuurlijk maak jij het de criminelen lastiger om onopgemerkt te werk te gaan.
Spreekt dit je aan of wil je meer informatie over de functie KYC-analist? Bekijk de KYC-opdrachten bij Banx.
(085) 130 14 33
© 2022 Alle rechten voorbehouden Banx.
Brand Bandit | Kosmonauts
We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te geven.
U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of ze uitschakelen in instellingen.
Sluit GDPR (AVG) cookie instellingen
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Deze website maakt gebruik van cookies zodat we u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en ons team helpen te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.
Strikt noodzakelijke cookies moeten te allen tijde zijn ingeschakeld, zodat we uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.
Als u deze cookie uitschakelt, kunnen we uw voorkeuren niet opslaan. Dit betekent dat u elke keer dat u deze website bezoekt, cookies opnieuw moet in- of uitschakelen.
Deze website gebruikt Google Analytics om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.