lv de lv id lt lv fr lv ru az lv en en id lv fr nl fr ca lv lv lv lv lv lv lv nl nb lv lv lv it lv lv es tr uk es en de lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv pl lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv az lv lv de lv az lv az en lv lv lv lv lv fr lv lv en lv lv fr lv lv fr lv az lv lv lv lv lv lv en lv lv lv lv de hbs_lat lv fr lv az en lv lv de lv lv lv ru ru ru ru ru ru ru ru lv lt lv sv lv de sk en sk hbs_lat lv lv sk hbs_lat uk en en lv id es es en lt lv lv
"Naudas mūļu" tīkla organizatori saukti pie kriminālatbildības
2022. gada 22. septembris 14:07
Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra pie kriminālatbildības saukusi 14 cilvēku organizētu grupu, tostarp, Vācijas pilsoni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot tā saukto "naudas mūļu" tīklu, pavēstīja prokuratūrā.
Putins ir iedzinis sevi stūrī, uzsver Pabriks
Oktobra pirmajā dienā gaidāms apmācies laiks
FotoLatvijā atveras vēlēšanu iecirkņi 14.Saeimas vēlēšanās
Atveras pirmie 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņi Austrālijā
Tās nav tikai vēdergraizes: kā atpazīt apendicītu?
Pašgatavots garšaugu sāls dažās minūtēs
Patlaban notiek lēmumu par saukšanu pie kriminālatbildības izsniegšana apsūdzētajām personām un, ņemot vērā, ka apsūdzība ir apjomīga, apsūdzētajiem ir dots laiks, lai paustu savu attieksmi.
Ņemot vērā, ka turpinās pirmstiesas kriminālprocess, kurā tiek veiktas nepieciešamās procesuālās darbības, plašāki komentāri no prokuratūras puses netiek sniegti, lai neietekmētu tālāku procesa virzību.
Jau ziņots, ka apsūdzību celšanu rosināja Valsts policija. Šī izmeklēšanas iestāde šonedēļ informēja, ka Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde 2020. gada februārī sāka kriminālprocesu aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā pēc tam, kad policijā ar iesniegumu vērsās kāda Latvijā strādājoša kredītiestāde, kura pamanījusi sistemātisku krāpniecisku maksājumu saņemšanu vairāku bankas klientu kontos.
Izmeklēšanas laikā gūtās ziņas liecināja par to, ka Rīgā izvērsts "naudas mūļu" tīkls, kurā darbojās jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem, kuri savos bankas kontos saņēma ZIB maksājumus pārsvarā no Vācijas valstspiederīgajiem.
Šie kontos ienākošie finanšu līdzekļi nekavējoties tikuši izņemti skaidrā naudā, pārsvarā pusnaktī.
Cietušās personas, konstatējot, ka viņu konti iztukšoti, parasti nākošajā dienā centās atsaukt naktī veiktos izejošos naudas darījumus, taču, ņemot vērā, ka noziedzīgās grupas organizatori nodrošināja nekavējošu šo līdzekļu izņemšanu no "naudas mūļa" konta, tikai nelielai daļai cietušo izdevās pārtvert un atgūt izkrāptos naudas līdzekļus.
Veicot datu analīzi, secināts, ka viena mēneša laikā tika izdarītas ap 30 šādi noziegumi un izskaitļots, ka noziedzīgā grupa Latvijā darbojusies vismaz no 2019. gada septembra.
Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kriminālprocesā veica virkni izmeklēšanas darbību, lai pārtrauktu noziedzīgās grupas rūpalu un identificētu vainīgās personas, kas divu mēnešu laikā vainagojies ar panākumiem.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizētā grupa sastāvēja no 14 dalībniekiem, no kuriem viens bija Vācijas pilsonis, kurš koordinēja grupas darbību, atrodoties Vācijā.
Noziedzīgās grupas organizators "naudas mūļu" vervētājiem uzdeva atrast personas ar atvērtiem bankas kontiem Latvijas kredītiestādēs, kurus organizētā personu grupa izmantos noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanai un pārvietošanai.
No "naudas mūļu" kontiem izņemtie līdzekļi tālāk tika nodoti apmaiņai virtuālā valūtā.
Pēc organizatoru norādījumiem, grupas dalībnieki savstarpēji arī vienojās par noziedzīgi iegūtās naudas summas sadali starp visiem iesaistītajiem, paredzot, ka "naudas mūlim" par iesaisti noziedzīgajā nodarījumā pienāktos no 50 līdz pat 250 eiro, ja nodarījumā iesaistās vairākkārt. Šādā veidā noziedzīgajai grupai izdevās legalizēt naudu vairāk nekā 555 600 eiro apmērā.
Jau 2020. gada aprīlī policija aizturēja 13 grupas dalībniekus, kas gan vadīja savervētos "naudas mūļus", gan organizēja noziedzīgi iegūtās skaidrās naudas tālāku apriti, to mainot pret virtuālo par atsevišķu komisijas maksu.
Starp aizturētajām personām bija arī divi noziedzīgās grupas vadoņi, kuriem kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums, pēc kā grupas darbība un tālāku noziedzīgu nodarījumu veikšana tika apturēta.
Savukārt Vācijā esošais noziedzīgās grupas līderis aizturēts 2022. gada maijā, pēc tam, kad ilgākā starptautiskas sadarbības laikā iegūti nepieciešamie pierādījumi par personas noziedzīgajām darbībām un attiecīgi pieņemts lēmums par Eiropas apcietinājumu. Šovasar Vācija arī izdeva šo personu kriminālvajāšanai Latvijā.
Latvijā durvis ver 949 vēlēšanu iecirkņi 14.Saeimas vēlēšanās
Atveras pirmie 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņi Austrālijā
Nedrīkst padoties Putina kodolšantāžai
14. Saeimas vēlēšanas kopā ar TVNET: viss aktuālais vienuviet
Krievijas oligarhs un Latvijas uzņēmums: Lietuvā skandālā iekūlies liels mēslojuma ražotājs
Populisms kā pretstats mieram
ES enerģētikas ministri vienojas par ārkārtas pasākumiem
"Novaja Gazeta" redaktors Muratovs nosauc rietumu politiķus, kam Putins maksājis. Viņu vidū arī Ainārs Šlesers
Video Pretterorisma vienība “Omega” Rīgā aizvadījusi mācības ar FIB elites vienību
Par pusaudzes piekaušanu Jelgavā tomēr sāks kriminālprocesu
Krievijas ekspremjers min trīs faktorus, kas jau drīzumā varētu likt Putinam atkāpties no prezidenta amata
Vieni no pieprasītākajiem cilvēkiem vēlēšanu dienā
Lielbritānija nosaka jaunas sankcijas Krievijai
Eiropas Savienības vadlīnijas paredz stingrākas prasības Krievijas pilsoņiem vīzas saņemšanai
Infografika Iepriekšējās balsošanas trīs dienās nobalsojuši 4% vēlētāju
Latvijas un Austrijas prezidenti nosoda Krievijas pretlikumīgos "referendumus"
ASV paziņo par "smagām sankcijām" pret Krieviju
Ukraina iesniedz pieteikumu uzņemšanai NATO; Zelenskis gatavs sarunām ar Krieviju, bet ne Putinu kā prezidentu
Kurš no viņiem būs tavs premjers?
Podoļaks: Krievijai būs jālūdz izeja no Limanas katla
ES līderi sola nekad neatzīt Ukrainas apgabalu nelikumīgo aneksiju
Bыбopы OHЛAЙH ЛaTBия roлocyeT зa HoBый cocTaB CeйMa. Cлeди c RUS TVNET
ФoTo Packoпkи coBeTckoй бpaTckoй Morилы B ЭcToHии: BMecTo шecTepыx coлдaT HaйдeHы ocTaHkи coTHи людeй
yparaH "ИэH" yHec бoлee 20 жизHeй Bo Флopидe и идeT Ha ЮжHyю KapoлиHy
Пpи HaпaдeHии Ha шkoлy B Kaбyлe пorибли kak MиHиMyM 19 чeлoBek
Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija
Komanda un Kontakti Noteikumi Reklāma Par mums Vēstkopa