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Financiar más de $ 1 millón es una estafa común usando una dirección falsa
CHICAGO (CBS) – La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad – por lo que habría sido la primera señal de la víctima de que algo andaba mal.
La oferta vino de una empresa que dijo que tenía su sede en Chicago y ofrecía la oportunidad de obtener una gran ganancia a tiempo.
La investigadora política de CBS 2, Dana Kozlov, investigó y encontró una estafa masiva, un camino a ninguna parte y un hombre que perdió cientos de miles de dólares.
Los tiempos pueden ir por las nubes. Entonces, cuando alguien con una empresa con sede en Chicago llamada Intercontinental Realty llamó al propietario de un tiempo compartido en Cancún, México, y le dijo que podría venderse por hasta $ 1,081,218, estaba interesado.
Pero también tenía dudas.
“En este punto, suena como una estafa. Parece que hay peces”, dijo el propietario. “Tienes que averiguarlo, lo dudo”.
Pero el empleado comenzó a entregar al dueño -que no quiere ser identificado- documentos y garantías que le permitieran continuar con el trato.
“Lo siguiente que sabes es que recibimos una llamada que dice: ‘Para arreglar esto, tienes que pagar'”, dijo el propietario.
El propietario dice que la empresa le envió numerosos correos electrónicos y cartas, pero las solicitudes de dinero continuaron, hasta que el propietario recaudó más de $300,000.
“Estúpidamente, quiero decir, tengo que decírtelo, Dana, la codicia impulsó esta cosa. Lo conservé, una vocecita en la parte posterior de mi cabeza dijo: ‘Hay algo que no está bien aquí'”, dijo el propietario. “Pero ese millón de dólares todavía me sacude”.
Dado que el sitio web de la compañía dice que está ubicado en 7 W. Madison St. en el Loop, el propietario contrató a Chicago investigador privado Joe McGreal para hacer la excavación.
“Inmediatamente en la primera hora, supe que era una estafa”, dijo McGreal.
McGreal comenzó a hablar con lo que pensó que eran empleados de Intercontinental Realty.
“Me ofrecí a reunirme con ellos. Organizamos tres reuniones separadas”, dijo McGreal. “Él nunca apareció”.
Así que McGreal fue a 7 W. Madison St. – la dirección en el sitio web de Intercontinental Realty.
“No hay agentes de bienes raíces allí”, dijo McGreal. “No hay oficina allí”.
Kozlov de CBS 2 revisó la dirección. Encontrado en 7 W. Madison St. y la residencia de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Kozlov confirmó con un portavoz de SAIC que no existe ningún prestatario o negocio llamado Realidad Intercontinental.
Así que trató de llamar al número que figura en el sitio web de la empresa. Se decía que era Realidad Intercontinental, pero nadie nos llamó.
Pero no termina ahí. Los documentos en el caso del propietario se refieren repetidamente al dinero que se envía hacia o desde México.
“Todo se remonta a México”, dijo McGreal.
Entonces McGreal llevó los documentos que se emitieron a los propietarios a la Embajada de México. Se dice que el jefe de la embajada confirmó que era falso.
“Parece legítimo y es difícil para las víctimas saber que es falso”, dijo McGreal.
“Fue una gran estafa”, agregó el propietario.
Y no es la única víctima. Se presentaron otras siete denuncias ante el Fiscal General de Illinois contra Intercontinental Realty, y algunas de las víctimas también valen miles y miles de dólares.
“Queremos que todos estén al tanto del fraude”, dijo McGreal.
Tanto McGreal como el propietario fraudulento creen que hay muchas más víctimas por ahí. McGreal espera recurrir a los artistas para ayudar con la estafa.
Se dice que los funcionarios de la embajada mexicana están investigando, pero nadie ha respondido a los correos electrónicos o llamadas telefónicas de Kozlov.
Dana Kozlov es una reportera de investigación política ganadora de un premio Emmy para CBS2 Chicago. Antes de unirse a la estación en 2003, trabajó en WGN, CNN Chicago y WEEK-TV en Peoria, donde comenzó su carrera periodística en 1992.
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