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Los riesgos del mercado y la internacionalización de los riesgos han llevado a un escenario donde los reguladores asumen un rol activo en la implementación de medidas preventivas y de control que resultan clave para asegurar la transparencia y viabilidad de los negocios. En este contexto tanto la banca como el sector empresarial se ven en la posición de adaptarse a este nuevo escenario regulatorio que se presenta más demandante en los diferentes frentes:
Servicios de riesgo y cumplimiento
Prevención de Lavado de Dinero (AML-CFT)
Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia internacional en la revisión, corrección, diseño e implementación de programas Anti-Lavado de Dinero (AML_CFT).
Existen regulaciones que exigen a las empresas implementar una serie de controles internos que aseguren la transparencia, la ética y la integridad en sus negocios.
El concepto de responsabilidad corporativa tiene que ver con la adopción de medidas de gestión diaria de la empresa que fomentan la transparencia de la gestión, la adopción de las mejores prácticas en cuanto a políticas internas y en referencia a la relación con la comunidad
La forma más eficaz de reducir riesgos y prevenir el fraude corporativo es no contratar a aquellas personas que puedan suponer un riesgo para la empresa, y no hay una forma más eficaz de prevenir estas contrataciones que obtener un informe de Background Screening previa a las contrataciones
El sistema de denuncias internas (whistleblowing) se encuadra en el marco de las políticas empresariales de buen gobierno corporativo. No solo favorece la transparencia, sino que además protege a las organizaciones.
Existen numerosas variables que tienen impacto directo en resultados y con una sistematización acorde a las necesidades de cada empresa, se puede orientar a dichos servicios jurídicos internos.
IT Forense y seguridad
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