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Las acciones de empleados, directivos y socios comerciales tienen la capacidad de impactar en las empresas de maneras diversas. Por esa razón, es necesario que las compañías conozcan el perfil, reputación y calificación de sus empleados clave, así como de las personas asociadas con la empresa, tanto a nivel local, como aquellos emplazados en sus operaciones internacionales.
El daño a la reputación puede tener graves consecuencias, desde caida de negocios hasta la pérdida de socios financieros, o incluso la pérdida de oportunidades en nuevos mercados. Este tipo de daños suelen generar un estigma que puede perdurar en el tiempo y es complejo de manejar.
DUE DILIGENCE comercial/entrada mercado
Realizamos estudios e inteligencia de mercado dentro del sector en el que opera la empresaa fin de conocer los niveles de exposición a distintos riesgos: políticos, de seguridad, tecnológicos, ambientales, relaciones bilaterales, economía ilegal, culturales, estructurales, regulatorios y coyunturales.
DUE DILIGENCE de transparencia
Estas investigaciones due diligence incluyen una cuidadosa evaluación de la reputación corporativa los socios, ejecutivos y socios comerciales involucrados en una transacción, joint venture u operación comercial. El objetivo es proveer al cliente con información precisa y objetiva sobre estos actores, así como detectar cualquier tipo de indicador de riesgo que pueda afectar al cliente de manera económica o reputacional.
La regulación FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) conocida como La Ley de Prácticas Anti-Corrupción en el Extranjero, exige a las empresas con operaciones en el exterior implementar un programa de control interno que asegure la transparencia y legalidad de sus operaciones.
En el Due Diligence Transaccional, combinamos todos los aspectos de Due Diligence de Cumplimiento, Transparencia, Financiero y Comercial.
En el Due Diligence Financiero, analizamos y revisamos las ganancias y flujos de caja. Revisamos la idoneidad de los principios contables aplicados.
IT Forense y seguridad
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