All entities are required to identify all persons together with whom the person, upon carrying out a transaction or transactions which are clearly interconnected, receives, acts as an intermediary for or pays out more than EEK 100 000 in cash, more than EEK 200 000 in the event of a non-cash settlement, or more than EEK 200 000 in total as cash and non-cash payments in the event of both a cash and non-cash settlement for a transaction or for transactions which are clearly interconnected.
Toutes les entités sont tenues d'identifier toutes les personnes avec lesquelles un individu, en exécutant une opération ou plusieurs opérations qui sont clairement liées entre elles, reçoit un montant supérieur à 100 000 couronnes estoniennes en espèces, supérieur à 200 000 couronnes estoniennes dans le cas de règlements autres qu'en espèces, ou supérieur à 200 000 couronnes estoniennes au total en espèces et sous forme non pécuniaire au titre d'une opération ou de plusieurs opérations qui sont clairement liées entre elles, ou toutes les personnes pour lesquelles cet individu agit en qualité d'intermédiaire pour de tels versements ou effectue de tels versements.