The body responsible for preventing the laundering of money and other assets is the Special Audit Office set up by article 32 of the Act Against the Laundering of Money or Other Assets.  The Special Audit Office is part of the Superintendency of Banks and is the centralized body responsible for receiving and processing information from obligated persons.
Le Service des investigations spéciales créé en vertu de l'article 32 de la loi contre le blanchiment d'argent et d'autres actifs et rattaché à la Direction des banques est l'organe habilité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres actifs et l'organe central chargé de recevoir et de traiter les informations qui lui sont communiquées par les autorités bancaires.