“(p) `Suspicious transaction' shall mean any unusual transaction that, by reason of its amount, characteristics and periodicity, is inconsistent with the customer's business activity, exceeds the normally applicable parameters of the market, has no clear legal basis or is based on fictitious or bogus contracts or deals and could constitute or be connected with unlawful activities in general;”
“p) On entend par `opération suspecte' toute opération inhabituelle qui, de par son montant, ses caractéristiques et sa fréquence, ne concorde pas avec l'activité économique du client, sort des paramètres normaux du marché, n'a pas de fondement juridique clair ou se fonde sur des contrats ou accords fictifs ou factices, et qui pourrait constituer une activité illicite ou être liée à de telles activités en général;”