In 1988, the Basel Committee on Banking Supervision (then called the Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) issued a statement on the prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money-laundering, in which it recognized the risks of misuse of financial institutions for criminal purposes and issued guidance to banks regarding customer identification and the need to comply with laws against money-laundering and to cooperate with law enforcement authorities in that area.
En 1988, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (alors dénommé le Comité de Bâle sur les règles et pratiques du contrôle des opérations bancaires) a publié une déclaration sur la prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle, dans laquelle il faisait valoir que les institutions financières risquaient d'être indûment mises à profit à des fins délictueuses et donnait des orientations aux banques concernant l'identification des clients et la nécessité de respecter les lois régissant le blanchiment d'argent ainsi que de coopérer avec les autorités de répression dans ce domaine.