Item Column 1    Provision of Proceeds of Crime (Money Laundering)  and Terrorist Financing Act Column 2   Provision of Proceeds of Crime (Money Laundering)  and Terrorist Financing Regulations Column 3        Short-form Description Column 4        Classification of Violation 88.1 9.5(a) 66.1(1) and (2) Failure of a prescribed person or entity to include prescribed information in prescribed electronic funds transfers minor 88.2 9.5(b) 66.1(1) and (2) Failure of a prescribed person or entity to take reasonable measures to ensure that any transfer that the person or entity receives includes prescribed information minor 24.
Article Colonne 1    Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Colonne 2   Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Colonne 3           Description abrégée Colonne 4         Nature de la violation 88.1 9.5a) 66.1(1) et (2) Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas inclure avec le télévirement réglementaire les renseignements prévus Mineure 88.2 9.5b) 66.1(1) et (2) Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que les renseignements prévus accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit Mineure 24.