Today, robust compliance regimes have been established by reporting entities across Canada. For many in the financial sector, this meant training thousands of employees on money laundering, terrorist financing and detecting suspicious transactions.
Des entités déclarantes situées partout au Canada appliquent maintenant de rigoureux programmes de conformité, qui ont obligé un grand nombre d'institutions financières à donner de la formation à des milliers d'employés sur le blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes et la détection des opérations douteuses.