As well as a review of current money laundering trends the exercise focused on Online Internet Banking, Alternate Remittance Systems, Company Formation Agents and their Service, and Trade related activities.
Outre l'analyse des tendances actuelles du blanchiment des capitaux, l'exercice portait essentiellement sur les opérations bancaires sur Internet, les systèmes alternatifs de transferts de fonds, les agents de formation d'entreprise et leur service, et les activités liées aux échanges.