The Maltese authorities should introduce more guidance on high risk customers and a specific requirement should be implemented for firms to understand the purpose and nature of business relationships.
Les autorités maltaises devraient élaborer davantage d'orientations concernant les clients à haut risque et une exigence spécifique devrait être introduite pour que les sociétés aient l'obligation de comprendre les fins et la nature des relations d'affaires.