Spain takes an active role in the work of the Financial Action Task Force (FATF) on countering money laundering, and fully applies all the FATF recommendations on countering money laundering and terrorist financing.
Etant donné son rôle d’autorité centrale, ses attributions englobent également les fonctions associées à l’entraide judiciaire internationale, ce qui lui permet d’intervenir les affaires de terrorisme : transmission de commissions rogatoires, application de procédures d’extradition, etc.