In addition, when you have to report a suspicious transaction to FINTRAC, you will also have to take reasonable measures before the transaction is reported, to identify the individual who conducted the transaction.
De plus, quand vous devrez déclarer une opération douteuse à CANAFE, vous devrez aussi prendre des mesures raisonnables, avant que l’opération ne soit déclarée, pour vérifier l’identité de la personne qui a effectué une telle opération . Toutefois, vous n’aurez pas à vérifier son identité dans les circonstances suivantes :