In October 2001, the Basel Committee on Banking Supervision issued Customer Due Diligence for Banks, in which it recommended, in particular, enhanced vigilance in handling the financial affairs of so-called “politically exposed persons”, that is, government leaders and public sector officials, in order to prevent corruption and the abuse of public funds.
En octobre 2001, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié un document intitulé Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle, dans lequel il recommandait aux établissements bancaires, entre autres choses, d'exercer une vigilance accrue dans le traitement des affaires financières de ce qu'il est convenu d'appeler les “personnes politiquement exposées”, à savoir les chefs de gouvernement et les hauts fonctionnaires de l'administration, afin d'empêcher la corruption et le détournement de fonds publics.