FINTRAC’s mandate is to: x Receive reports on suspicious and prescribed financial transactions, and receive and collect other information relevant to money laundering and terrorist activity financing; x Receive reports on the cross-border movement of large amounts of currency or monetary instruments; x Analyze and assess the information it receives; x Provide domestic law enforcement with financial intelligence that it suspects would be relevant to the investigation or prosecution of money laundering and terrorist activity financing offences; x Provide the same information to the Canada Revenue Agency (CRA) if the Centre also determines that the information is relevant to an offence of evading or attempting to evade paying federal taxes, to Citizenship and Immigration Canada (CIC) if the Centre also determines that the intelligence is relevant to certain provisions of the Immigration and Refugee Protection Act; and to the Canada Border Services Agency (CBSA) if the Centre determines that the intelligence is also relevant to an offence of evading or attempting to evade duties or certain provisions of the Immigration and Refugee Protection Act; x Provide CSIS with financial intelligence that would be relevant to threats to the security of Canada;
Le mandat de CANAFE consiste en ce qui suit : x recevoir les déclarations d’opérations financières douteuses et les autres déclarations visées par règlement, et recueillir tout autre renseignement qui se rapporte au recyclage des produits de la criminalité et au financement d’activités terroristes; x recevoir les déclarations sur les mouvements transfrontaliers d’espèces ou d’effets représentant d’importantes sommes; x analyser et évaluer les renseignements reçus; x communiquer aux organismes canadiens d’application de la loi les renseignements financiers pouvant être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes; x communiquer les mêmes renseignements à l’Agence du revenu du Canada (ARC), si le Centre estime que ces renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale, à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), s’il estime qu’ils se rapportent à certaines dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), s’il estime qu’ils se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale ou qu’ils se rapportent à certaines dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;