In addition to the notification of operations apparently or undoubtedly involving money-laundering (suspicious operations) or without any apparent economic or legitimate purpose (unusual operations), Spanish regulations make it mandatory to notify on a routine basis and at monthly intervals the following transactions:
Outre la communication des opérations pour lesquelles on dispose d'indices ou de certitudes concernant l'existence d'activités de blanchiment de capitaux (opérations suspectes), la législation espagnole rend obligatoire la communication systématique, sur une base mensuelle, des transactions ci-après :