If there are reasonable grounds to suspect that a transaction is related to a money laundering or terrorist financing offence, the law requires that a report be filed with FINTRAC.
S’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une transaction est liée au blanchiment de l’argent ou au financement d’activités terroristes, la loi exige la soumission d’une formule de déclaration au CANAFE.