• The fact that any persons or entities involved in transactions or a person or entity acting on their behalf have relevant criminal records or have had any relevant criminal charges laid against them;
• le fait que toute personne ou entité concernée par des opérations ou que toute personne ou entité agissant en leur nom possède un casier judiciaire digne d'intérêt ou a déjà fait l'objet d'accusations criminelles dignes d'intérêt;