At present, the Directorate of Financial Services Companies receives any complaints lodged in this area and conducts investigations to verify that the regulated agencies or companies engaged in this business are complying with the provisions of Act No. 48 of 2003, which regulates the operations of money transfer agencies in the Republic of Panama and establishes the corresponding prevention and suppression mechanisms.
Actuellement, la Direction des sociétés financières reçoit les plaintes et effectue les contrôles nécessaires pour s'assurer que les entités visées ou les entreprises qui exercent la même activité respectent les dispositions de la loi no 48 de 2003 qui réglemente les opérations des bureaux de transfert de fonds au Panama et établit les mécanismes de prévention et de surveillance en la matière.