SICCFIN has officially instructed banks and financial institutions to maintain heightened vigilance in implementing the panoply of recently strengthened legislative provisions and regulations for combating money-laundering and the financing of terrorism, particularly when tracing and identifying persons on the lists relating to terrorism and reporting to SICCFIN as requested.
Le SICCFIN a transmis aux banques et aux établissements financiers des Directives concernant une vigilance accrue dans l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires récemment renforcées, relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tout particulièrement dans l'identification et la connaissance des personnes figurant dans les listes relatives au terrorisme et le signalement recommandé au SICCFIN.