Hawala brokers are better placed than most of their competitors to apply “know your customer” rules, given the intimate nature of their business and its dependence on trust, but they do not generally have the capacity or habit of checking names against lists or otherwise contributing to counter-terrorist financing regimes.
Les hawaladar sont mieux placés que la plupart de leurs concurrents pour appliquer la règle relative à la connaissance de l'identité des clients, étant donné la relation personnelle qui caractérise leur activité et le fait qu'elle repose sur la confiance, mais ils n'ont généralement pas les moyens ou l'habitude de comparer les noms de leurs clients à ceux qui sont inscrits sur la Liste récapitulative, ni de participer d'une autre manière à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le financement du terrorisme.