In addition to the above-mentioned regulations that permit the freezing of assets belonging to persons or organizations linked to terrorism there is, inter alia, legislation regarding suspicious transactions and identification of clients.
En plus des directives susmentionnées, qui permettent de geler les avoirs appartenant à des personnes ou des organisations liées au terrorisme, des dispositions législatives portant notamment sur les transactions suspectes et l'identification des clients ont été adoptées.