In the Turkish legislation “due diligence” and “know your customer requirements” are ensured by means of communiqués on suspicious transaction reporting and customer identification which were issued by the Financial Crimes Investigation Board of the Ministry of Finance (MASAK).
En droit interne, le respect des mesures de « diligence raisonnable » et des règles visant à connaître l'identité des clients est assuré au moyen des directives sur la notification des transactions suspectes et l'identification des clients qui ont été publiées par le Service d'enquête sur les délits financiers du Ministère des finances (MASAK).