Under foreign exchange regulations, those entities channel remittances from abroad to beneficiaries in Colombia and in so doing must implement the controls required for such transactions, including foreign exchange controls (for instance, they must require presentation of the corresponding foreign exchange declaration) and controls designed to prevent criminal activities.
Ainsi, en ce qui concerne le régime des changes colombien, la procédure légale et habituelle pour recevoir un virement en devises consiste à faire appel aux intermédiaires susmentionnés qui, conformément aux règles fixées en la matière, acheminent les fonds envoyés de l'étranger pour les remettre à leurs bénéficiaires en Colombie, après avoir effectué les contrôles prévus, s'agissant notamment du change (une déclaration doit par exemple leur être dûment présentée à cet effet) et de la prévention des activités délictueuses.