Among those States reporting the implementation of such measures, several referred to customs legislation and regulations governing the flow of cash and negotiable instruments in and out of States, as well as specific criteria and thresholds for information to be reported.
Parmi les États qui ont indiqué avoir pris de telles mesures, plusieurs ont mentionné l'existence d'une législation et d'une réglementation douanières régissant l'entrée et la sortie d'espèces et de titres négociables dans et hors des États, ainsi que des critères et seuils précis de communication des informations.