Individual States, regional organizations and financial institutions such as the Financial Action Task Force have created a pool of international best practices, codes and norms that can be helpful and that should be taken into account.
Tant les États individuels que les organisations régionales et les institutions financières comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux ont établi un ensemble de meilleures pratiques, de normes et de codes internationaux qui peuvent être utiles et qu'il faut prendre en considération.