The Global Anti-Money-Laundering Guidelines for Private Banking, better known as the Wolfsberg Principles, agreed to by Transparency International and 11 large international banks in October 2000, include “know-your-customer” procedures to identify early signs of money-laundering with heightened scrutiny for accounts with funds from countries with a high risk for corruption and individuals with positions of public trust.
Les principes généraux de lutte contre le blanchiment d'argent dans les activités de banque privée, plus connus sous le nom de “Principes Wolfsberg”, adoptés par Transparency International et 11 grandes banques internationales en octobre 2000, prévoient des procédures de “connaissance du client” permettant de détecter les premiers indices de blanchiment d'argent, grâce à une surveillance plus étroite des comptes sur lesquels sont déposés des fonds provenant de pays très exposés à la corruption et de personnes détentrices d'un mandat public.