According to the provisions set out in the Law on Prevention of the Laundering of the Proceeds from Crime credit institutions and financial institutions shall refrain from conducting a transaction if there is cause for suspicion that this transaction is associated with the laundering or attempted laundering of proceeds from crime.
Selon les dispositions énoncées dans la loi sur la prévention du blanchiment des produits d'activités criminelles, les établissements de crédit et autres établissements financiers ne doivent pas traiter une opération financière s'ils ont des motifs de la relier à une tentative de blanchiment de produits d'activités criminelles.