The need to pay special attention to all complex, unusually large transactions and all unusual patterns of transactions with no apparent economic or visible lawful purpose is widely recognized and has been demonstrated by cases of large-scale corruption.
La nécessité d'apporter une attention particulière à toutes les opérations complexes et d'ampleur exceptionnelle, et tous les types substantiels d'opérations lorsque celles-ci n'ont pas de cause économique ou licite apparente est largement reconnue et a été démontrée dans des affaires de grande corruption.