The AML law lists the following financial institutions: banks, subsidiaries of foreign banks, peoples savings and loans associations, bureaux de change, the stock exchange of Moldova, professional participants on the securities market (independent recorders, brokerage companies, investment funds, underwriting companies, fiduciary administrators, depositories of investment funds, audit companies, dealers, self regulatory organisations), insurance companies.
Le volet préventif du système LCB/CFT repose sur la loi LCB, qui définit les organisations se livrant à des transactions financières qui sont soumises aux obligations LCB/CFT et aux Recommandations de la Banque national de Moldova (BNM) relatives à l’élaboration de programmes pour prévenir et combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, applicables au secteur bancaire et aux autres entités agréées sous licence de la BNM.