Each one has several accounts in different banks; moreover, funds are frequently transferred from one bank to another while cash is only withdrawn occasionally, making it difficult to trace financial operations.
Chacune de ces structures détient plusieurs comptes dans différents établissements bancaires; de plus, des transferts sont fréquemment effectués d'une banque à l'autre, alors que des opérations de retrait en espèces sont ponctuellement opérées.