라.주요 행위자(actors)지정 및 지속성 보장
□ 각국은 자금세탁/테러자금 방지를 위한 리스크중심 접근법을 채택할 때 누가 주요 이해당사자(main stakeholders)인지 고려
○ 당사자들간의 책임 분배를 위한 가장 효과적인 방법과, 어떻게 정보를 공유할 것인지를 고려
○ 예를 들어, AML/CFT의 리스크중심 접근법을 어떻게 이행하는 지에 대해 특정 전문직 및 비금융 사업자(DNFBP)들에게 가이드를 제공할 최상의 기관(bodyor bodies)이 어디인지 고려
□ 주요 이해당사자들은 다양한 부문을 포함
○ 정부:입법, 사법, 행정 포함
○ 법 집행 기관:경찰, 세관, 및 유사 기관들
○ 금융정보분석기구(Financial Intelligence Unit), 보완서비스(security services), 그 외 유사 기관들
○ 주무관청/SRO(예컨대 변호사협회와 법률협회; bar associations and law societies)
○ 민간부문(예컨대 법률전문가, 로펌, 법률전문기구, 전국적/지역적(national, state, local, )특별전문협회 및 변호사협회 등)
○ 공공부문:자금세탁/테러자금 방지를 위한 제도들은 궁극적으로 모범적인 대중(law-abidingpublic)을 보호하기 위한 장치
○ 그 외: 리스크중심 접근법을 강화시킬 개념의 기반 마련에 이바지 할 위치에 있는 이해당사자들로서 학자들과 언론인들을 포함