□ 셋째, 위험의 평가(Risk Evaluation)단계
○ 이 단계에서는 앞선 분석단계의 결과에 대한 우선순위를 결정함.
○ 위험에 대한 조치를 성격에 따라 사전예방과 사후대책으로 분류한 후, 이에 대한 우선순위를 정하여 위험완화 전략이 체계적으로 이루어질 수 있도록 해야 함.
○ 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF) 관련 전제범죄에 대하여 사전예방과 사후대책(contingency plan)관점에서 재분류하고, 사전예방이 더 효과적인 유형에 대하여 우선순위를 부여할 필요
○ 그 다음으로는, 사전예방이 가능하지만 여전히 범죄발생 가능성이 존재하는, 즉 ‘contingency plan’마련이 필요한 유형을 분류하고 손실기준의 심각성을 바탕으로 우선순위를 배정
○ 전체적으로, 사전예방 효과가 높고 사회적 심각성이 큰 요인에 대해서는 시급한 대책의 대상이 되도록 하는 종합적 우선순위 파악이 필요함.