□ 호주 감독당국은 자금세탁(ML) 위험 완화를 위해 적극적으로 정책을 발전시켜야 하며, 특히 마약과 전제범죄에 대한 대응이 필요
○ 마약 관련 문제는 우선순위로 두며, 전제범죄는 정교한 설계 및 ML 관련 네트워크를 통해 이루어질 수 있으므로 이에 대한 대응이 필요함.
○ ML위험에 대한 대응전략 중 특히 해외 기반 범죄의 경우 법인이나, 부동산, 신분증 위조, 사기, 현금사기 등의 문제를 수반할 수 있으므로 금융기관과 비금융전문가집단(DNFBPs)에도 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT)요건을 적용해야 함.
○ 또한, 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF) 문제 완화를 위한 전략에 지표 확인, 감시 절차, 측정 방법 등을 포함하여 명확하고 치밀하게 대응해야 함.
○ 국가 차원 통계를 구축하여 국가 AML/CFT정책을 구현할 수 있도록 함.
○ 민간섹터와의 정보교류를 활발히 하고, 위험평가 시 민간섹터의 자료 활용도도 높여야 함.
□ 또한, AML/CFT법과 규칙의 개정을 통해 단순한 조치나 예외사항은 주로 ML/TF위험이 낮은 경우에 적용되도록 함.