9.5 기준 9.1의 실행 절차를 통해 얻어진 정보는 다음의 방법으로 금융정보분석원(FIU)에 전달되어야한다:
(a)의심스러운 해외반출입이 있는 경우 FIU에 통보하는 시스템;혹은
(b)기타 방법을 통해 신고/공개 정보를 직접 FIU에 전달
□ 특정금융거래정보의보고 및 이용에관한법률 제6조(외국환거래자료 등의 통보) 및 동법 시행령 제11조에 따라, 지급수단 수출입에 대하여 세관이 신고를 받은 내역과 한국은행이 허가한 자료 일체를 매월별 익월 10일 이내에 FIU에 통보하고 있음.
○ FIU는 지급수단 수출입 신고 및 허가에 관한 자료를 통보받아 자금세탁이 의심되는 혐의거래 분석에 효과적으로 활용하고 있음.
○ 지급수단 반출입 신고자료의 FIU 통보에 관한 직접적인 규정을 두고 있고, 효과적으로 이행 및 활용되고 있어 특별권고사항 9.5를 충족하고 있음.