3) 테러자금 사례
□ 테러자금 사례는 전체 21건 중 12건이 1단계(자금배치)에서, 8건이 2단계(자금계층화)에서 사용되었으며, 1건이 3단계(자금통합)에서 사용되었음.
- 또한 전체 21건 중 국가간 제도의 차이 이용사례는 3건, 비즈니스구조 이용사례는 3건, 신분위조·문서위조·대리인물 이용사례는 7건, 익명자산형태 이용사례는 5건, 적법비지니스 악용사례는 3건이었음.
- 전체 21건 중 2건이 무역거래, 1건이 서비스거래, 18건이 기타거래에서 사용되었음.
□ 테러자금 사례는 기타거래에서 많이 나타났는데, 다양한 형태의 수법을 고르게 사용한 것으로 나타남.
- 신분위조·문서위조·대리인물 이용 사례가 가장 많았음.