□ 유형별 위험분석의 결과, 전신송금(wire transfer)과 고가품구매가 현재 큰 위험일 뿐 아니라 향후에도 큰 위험이 될 것으로 평가받음.
○ 의심거래를 이용한 추정 방법이 지속적으로 발전하고 있어, 향후 12개월 동안 범죄 건수는 전반적으로 증가할 것으로 예측
○ 자금세탁(ML) 관련 가장 빈번한 전제범죄 유형은 마약과 관련된 범죄이며, 또한 마약범죄에 광범위하게 사용되는 ML유형은 고가품 구매
○ 한편 의심거래보고서(STRs)에서 자주 발견되는 유형은 대부분 전신송금, 환전, 도박 등임.
□ 2010년 현재 가장 중요한(‘currently having the most impact’)자금세탁 유형은 고가품매매와 송금서비스인 것으로 파악되며, 반면 향후 12개월 동안 빈도가 지속 증가할 경우 큰 위험을 발생시키는 유형은 전신송금, 고가품구매, 페이퍼컴퍼니, 차명계좌, 무역관련 자금세탁(TBML) 순으로 평가하였음.
○ 한편, 뉴질랜드 내 테러자금조달 위험은 높지 않은 것으로 평가하였음.