B. 신탁서비스 제공자 (TCSP)를 이용하는 방안
• 신탁서비스를 제공하는 자(trust service provider)로 하여금 신탁이나 기타 유사한 법률관계에 대한 구체적인 정보를 획득, 검증, 보관하도록 함
C. 법 집행기관의 수사체계를 활용하는 방안
• 법 집행기관이나 규제당국, 감독기관, 기타 관계당국의 수사 및 기타 권한을 통해 정보를 획득하거나 정보에 접근할 수 있도록 함
• 이 방안을 활용하기 위하여는 당국에 충분한 권한이 있어야 함
• 당국은 보유하고 있는 정보를 국내외의 타 당국과 공유할 수 있어야 함
□ 34.2. 실소유자 정보의 적시성, 정확성, 적정성, 현재성
• 권한있는 당국은 적정하고 정확하고 update된 실소유자 정보를 적시에 획득할 수 있어야 함
□ 34.3. 금융기관의 실소유자 정보에 대한 접근성
• 금융기관의 고객정보 확인을 용이하게 하기 위하여, 금융기관이 실소유자 정보에 접근할 수 있는 장치를 만들어야 함