□ 국제기준을 준수하되 국민들의 부담은 최소화함으로써 실제소유자 제도의 성공적인 정착을 도모할 예정
ㅇ 개인：고객이 실제소유자가 따로 존재한다고 밝힌 경우 또는 타인을 위한 거래를 하고 있다고 의심될 경우에 실제소유자를 확인
ㅇ 법인 또는 단체：주주, 대표자 등은 법인등기부등본, 주주명부 등을 통해 확인
- 투명성이 보장되거나 정보가 공개된 국가․지자체․공공단체․금융회사 및 사업보고서 제출대상법인의 경우 확인의무 면제 가능
□ 그동안 금융회사는 임직원을 교육하고 실제소유자 확인을 위한 서식 마련, 전산 시스템 구축, 대고객 홍보 자료 배포 등을 실시
ㅇ 창구 고객 안내문 배포 및 홈페이지 팝업창 공지
ㅇ 포스터 및 리플렛을 창구에 게시 및 비치
□ 제도 시행전 검사 수탁기관, 금융협회 및 금융회사가 참석하는 최종점검회의(12.24)를 열어 준비상황을 점검