□ (신탁회사, Trust Companies)신탁회사는 신탁회사법(trust companies act)에 따르며, 인허가를 받은 신탁회사(Licensed Trust Companies, LTC)는 2012년 51개사임.
○ 신탁은 신탁자산 및 신탁 지역, 계약관계를 복잡하게 설정할 수 있으며, 고액 자산가들의 자산관리 수단으로 이용되기 때문에 PEP와 같은 고객이 있을 수 있어 자금세탁(ML) 위험이 비교적 높음.
○ 테러자금조성(TF) 위험에 취약하지만, 승인된 거래가 이루어지고 있음.
○ LTC는 DNFPB분류에 속하지 않으나 MAS에 의해 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT)감독을 적용받으며, MASnotice TCA-N03에서 LTCs의 의무를 명시하고 있음.