(3)호주 상호평가(ME)
□ 호주의 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF)에 대한 이해와 관리는 적절히 이루어지고 있는 편임.
○ 호주는 ML 관련 주요 위험을 대부분 인식하고 평가하고 있으며, 다만 해외 기반 범죄 위험 및 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT) 취약성에 대한 이해도는 높일 필요가 있음.
○ AML/CFT 정책은 해외 기반 범죄의 ML 위험 완화를 위해 보다 노력하고, 법인의 자금남용 문제, 부동산 분야의 ML 문제에도 보다 관심을 높일 필요가 있음.
□ ML/TF관련 최신 정보의 수집을 위해 민간분야와의 협조 증대도 필요함.
○ ML/TF 리스크 수준에 대한 이해를 바탕으로 조치를 강화 또는 단순화하고, 예외사항 적용 등에 대한 정책도 결정되어야 함.
○ 관련 정부 기관 간의 협조는 잘 이루어지고 있으나 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT) 정책을 더 잘 갖추고, 국가 차원의 통계도 구축하여 AML/CFT정책 구현의 효율성도 보여야 함.