2. 연구의 주요 내용과 목차
□ 동 연구는 다음과 같은 내용을 구체적으로 연구하고자 함.
I. 역외금융기관 및 역외기업의 개념과 특성
II. 역외금융기관 및 역외기업을 이용한 자금세탁의 사례와 유형분석
1. 해외사례과 자금세탁기법 분석
2. 국내사례와 자금세탁기법 분석
III. 자금세탁방지를 위한 법제도개선방안
3. 기대 효과
□ 역외금융기관과 역외기업을 이용한 자금세탁의 현황을 구체적으로 파악하고 그 유형을 분석함으로써 향후 역외금융기관과 역외기업을 이용한 자금세탁범죄의 방지를 위한 방안 마련에 참고함.
□ 역외금융기관과 역외기업을 이용한 자금세탁에 대한 해외의 사례와 정책을 연구함으로써 우리나라의 자금세탁방지 관련 법제도를 지속적으로 개선함.