- (c.1.6)예외조항
□ 말레이시아는 자금세탁방지 금융대책기구(FATF) recommendation에서 요구하는 위험예방조치 중 1개를 제외하고 모두 적용하고 있음.
○ 예외 사항으로는 자본시장과 서비스에 관한 법률(CMSA 2007) 121조에서 지정한 임치서비스(custodian service)가 있음.
○ 말레이시아에서는 임치서비스를 저위험(low risk)군으로 인식하고 있는데, 이는 임치서비스 사용자들은 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT) 요구사항을 준수한 펀드매니저의 고객이기 때문임.
○ CMSA에서는 고객이 펀드매니저를 통하지 않고 직접 임치서비스를 받을 수 없도록 하고, 펀드매니저들은 개인 투자자 고객에 대해서 고객확인제도(CDD)를 하도록 요구함.