나. 비영리단체의 금융거래
□ 현 제도상 비영리단체의 금융거래 투명성을 위하여 금융실명제, 고객주의의무, 혐의거래보고, 고액현금거래보고 등과 같은 제도가 적용되고 있음.
-고객주의의무에 따른 고객확인의 경우에는 금융실명제에서의 실지명의(성명 및 주민등록번호 등)를 확인하는 것 뿐만 아니라 주소와 연락처 등도 확인하는 한편 금융거래를 하는 고객이 자금세탁을 할 우려가 있는 경우에는 실제당사자 여부 및 금융거래의 목적까지 확인하게 됨.