○ 고위험 단체고객에 대한 강화된 고객알기정책에 따른 필요정보는 아래와 같음
— 위의 표준화된 고객알기정책에 따른 필요정보에 아래를 추가함
— 최근 재무보고서의 사본, 만약 재무보고서가 없다면 SC 제일은행과 관련된 비즈니스의 기대수준과 기대되는 특성
— 계좌를 개설하거나 SC 제일은행과 비즈니스관계를 맺으려는 이유와 목적
— 서명자와 실소유자의 관계
— 25% 이상의 지분을 가진 자의 신원증명서
— 2명 이상의 지배인, 관리인, 또는 파트너의 신원증명서 (MD를 포함)
— 계좌개설 이후 12개월이 지난 시점에서 재검토