○ 고위험의 개인고객에 대한 강화된 고객알기정책의 필요정보는 아래와 같음
— 계좌를 개설하거나 SC 제일은행과 비즈니스관계를 맺으려는 이유와 목적
— 계좌를 통한 활동의 기대수준과 기대특성
— 과거 3년간의 거주지에 대한 기록
— 초기 및 지속적인 소득과 자산의 원천
— CEO 또는 LAC의 사전승인과 자산 및 소득원천에 대한 증빙서류가 필요함
— 계좌개설 이후 12개월이 지난 시점에서 재검토