□ 법 개정을 통해 해외지점뿐 아니라 자회사에도 소재국의 요구사항과 일관되는 특정금융거래보고법과 그 시행령에서 규정하는 AML/CFT조치를 준수하도록 요구
○ 다른 법률에 포함된 AML/CFT 조치도 해외지점과 자회사에 적용되도록 보장할 것을 권고
□ AML/CFT 조치가 자금세탁방지 국제기구(FATF) 권고사항을 충분히 이행하지 않는 국가에 소재한 해외지점과 자회사와 관련하여 정보제공, 특별한 주의 환기, 적용기준 등을 권고
○ 현재 특별한 주의를 기울이는 요구사항이 없고, 본국과 소재국의 요구사항이 다른 경우 가능할 경우 두 기준 중의 더 높은 것이 적용되어야 한다는 요구사항도 부재
○ 한국당국과 금융회사는 FATF권고사항을 충분히 이행하지 않는 국가에 대한 정보가 해외지점과 자회사에 제공되도록 보장할 것을 권고
○ 금융회사는 FATF권고사항을 충분히 이행하지 않는 국가에 소재한 해외지점과 자회사의 AML/CFT 조치 적용에 대해 특별한 주의를 기울이는 시스템을 운용하도록 요구
○ 금융회사는 본국과 소재국의 요구사항이 다른 경우 가능한 한 두 기준중의 더 높은 것을 적용하도록 요구