□ 2011년 국가자문단(NTA)에서는 자금세탁(ML) 위험 위주로 분석하였고, 호주 ML 범죄환경에 영향을 미치는 고위험군을 판별하였음.
○ 그러나 2011년 보고서는 국가위험평가를 위한 지침서(FATF Guidance)가 아닌 GTA(2010)에 따라 위험을 분석하였기 때문에, 발생 가능한 위험(고객 위험, 해외 재물 관련 범죄, 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT)당국의 노력 부족으로 인한 취약점 등)에 대한 평가는 부족
○ 향후 발생 가능한 위험에 대한 분석은 위협모형(threat matrix)을 통해 분석해 낼 수도 있지만, 모형이 사용하는 기초자료(input data)가 검증이 어려운 법집행기관 혹은 금융정보 전문가의 견해로 만들어진 질적 자료인 점은 한계
□ 2011년 NTA보고서에서는 OCTA와 기타 범죄 전략 보고서를 활용하여, 범죄 유형, 범죄 조직, ML경로, 지배적인 범죄유형에 대한 상관성을 분석하였음.
○ 이러한 분석의 한계점으로 국가가 직면한 중대한 조직범죄에 대해서는 제대로 평가하고 있지만, 발생 가능한 ML위험에 대한 예측력이 떨어질 수 있다는 점이 지적되었음.
○ NTA는 또한 AUSTRAC에서 제출하는 분석자료에 의존하고 있는데, 이는 호주에서 발생하는 모든 ML 유형을 다 담아내지 못할 우려
○ ML범죄의 건수, 피해금액 등에 대한 자료가 부족한 문제를 해결하기 위해, 174개의 선별된 표본범죄를 추출하였고, AUSTRAC의 연간 범죄유형 보고서에 포함된 ML범죄를 분석하였음.