3) 주의사항
· 일간지·생활정보지 등에 ‘고수익 보장’, ‘투자 원금 보장’,‘ 투자금의 월 x% 수익금 지급’ 등 고수익 광고를 하며, 상호・전화번호만 명시하고 이름·소재지는 밝히지 않다거나 보안에 신경을 쓰며 은밀히 자금을 모집하는 업체
· 유명 연예인을 동원하거나 정·관계 인사와 친분을 과시하며 신성장사업 또는 고수익창출이 가능한 유망사업임을 강조하면서 투자 시 고수익을 제시하면서 자금을 모집하는 업체
· 실제는 사업에 대한 실체가 없으나 자신의 사업에 투자하면 고수익을 벌 수 있는 것처럼 과장을 하고 상호·사무실을 자주 변경하며 투자자를 모집하는 업체
· 사업등록증·법인등록·다단계판매업자 등의 신고가 금융당국으로부터 자금조달(모집)을 위한 인·허가 및 등록·신고를 한 적법한 업체인 것처럼 속여 고수익을 제시하면서 불특정 다수로부터 자금을 모집하는 업체
· 실제는 담보력이 없으나 투자금에 대해 ‘유사금융기관 보증’, ‘투자금 공증’, ‘부동산 설정’ 등을 해준다면서 안정성을 강조하며, 투자자를 안심시킨 후 고수익을 제시하면서 자금을 모집하는 업체
· 해외 정부로부터 권리취득 또는 해외 기관과 사업 제휴 사실을 가장하여 동 사업에 투자하면서 고수익을 벌 수 있을 것처럼 선전하며 자금을 모집하는 업체
· 투자원금과 이자를 돌려주지 않고 재투자시 더 큰 돈을 벌 수 있다며 계속적으로 자금을 유치하는 업체
· 고수익 직업을 강조하며 사회물정에 어두운 주부, 학생, 노인 등을 자금모집책으로 유인·채용하여 하위투자자 유치 시 각종 수당 등을 지급할 것을 제시하며 지인 등을 통해 다단계 방식 등으로 자금을 모집하는 업체
· 부실한 비상장주식을 상장하면 큰 시세차익을 얻을 수 있는 것처럼 투자자를 속여, 실제 회사가치보다 비싸게 투자자에게 주식을 팔아 자금을 조달하는 업체
· 금융당국의 인허가 없이 금융권 부실채권 추심사업, 법원·자산관리공사 등 경(공)매물건 (부동산·주식·채권) 입찰사업, 국내외 부동산개발 사업을 영위하는 업체 또는 창업회사 등에서 고수익을 제시하며 자금을 모집하는 경우