2) 캐나다
○ 캐나다는 2007년 6.27일자 관보(Canada Gazette)를 통해 자금세탁방지와 테러자금조달 억제를 위한 새로운 정책을 발표하였음.
— 이는 자금세탁방지 규제의 재검토를 요구하는 2004년도 캐나다감사원장 보고서와 국가재정위원회 권고에 따른 것이며, 캐나다의 자금세탁방지 및 테러자금조달억제 시스템과 FATF 권고의 수준을 일치시키기 위함
○ 캐나다의 새로운 자금세탁방지 정책의 주요내용들은 다음과 같음
— 법인 또는 단체에 대한 고객확인시 실소유자의 신원확인을 의무화
— 정치적 주요 인물들(Politically Exposed Persons)에 대한 확인 및 감독에 있어서 주의의무의 강화
— 혐의거래의 시도에 대해서도 혐의거래보고 의무화
— FINTRAC(Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canada, 캐나다 FIU)와 법집행기관, 국내/외 기관간의 정보공유 강화 등
○ 캐나다는 약 1년간의 준비기간을 거쳐 금번에 발표한 대부분의 정책을 2008.6.23일부터 시행할 계획임.