□ 벨기에의 ML/테러자금조성(TF) 위험에 대한 이해 제고 및 국가정책 조율을 위해 다음과 같은 정책들이 필요함.
○ 자금세탁(ML) 위험 평가 개선점으로 다음을 지적
○ TF위험 평가에는 CTIF의 참여를 증대시키고, 그 외 관련 기관의 참여를 높이기 위한 메커니즘을 개발해야 함.
○ 또한, ML 위험평가에 대한 권고 과제를 해결하고, 관련 법정제도에 있어서도 자원, 조사, 행정 효과성을 높여야 함.
○ 감독당국은 향후 감독 정책에 국가위험평가(NRA)에서 확인된 주요 리스크와 취약성을 반영해야 함.
○ NRA 내용 중 비기밀사항은 관련금융기관 및 이해관계자들에게 적시에 전달되어야 함.