가. 유럽
- 디지털통화 TF(Task Force) 구성 결의안 제출
2016년 5월 유럽의회는 익명성이 강한 디지털통화가 자금세탁 및 금융테러 등에 사용되는 것을 방지하기 위해 디지털통화와 관련된 거래를 모니터링 할 TF 구성 결의안을 의결하여 EU집행위원회에 제출했다. 또한 디지털통화와 무기명 선불카드와 같은 형태의 결제 수단을 규제할 수 있는 조치를 마련 중이며 디지털통화거래 위험국가 블랙리스트 명단을 공개해 EU 회원국과 위험국가와의 디지털통화거래를 제한하는 방안을 검토 중이다.
- EU집행위원회의 디지털통화 관리안 검토
EU집행위원회는 최근 디지털통화 거래를 기존 EU 반자금세탁조치의 연장선에서 관리하는 안을 검토 중에 있다. 이 안에는 디지털통화 플랫폼이 적절한 검토과정을 거쳐야만 일반 사용자가 실 화폐로 교환 할 수 있도록 해 익명거래가 불가능 하도록 관리를 강화하고 선불카드로 이루어지는 익명거래에 제한을 두는 내용이 담겨있다.