□ 수표와 칩의 교환에 대한 고액현금거래보고제도(CTR) 보고 여부와 관련하여 외국인 전용 카지노에서는 수표 지급 시 기록·관리가 제대로 이루어지고 있으나 K카지노에서는 2천만원 이상의 수표 지급에 대해서만 기록·관리할 것을 요구하고 있음
○ 국내의 금융기관에서는 수표에 대해 철저한 기록·관리 시스템을 운영하고 있어 문제가 없으나 K카지노의 경우에는 K카지노 명의의 수표를 발행할 때(신한은행)수표 수령자의 신원을 파악하고 있지 않기 때문에 CTR제도의 실효성이 상실되고 있음
○ 결론적으로 수표는 현금과 같이 취급되어야 하며 K카지노 명의의 수표 발행(수납)시 신원확인이 이루어져야 함은 물론 현금과 동일한 합산기준을 적용할 것을 건의함
□ 혐의거래보고제도(STR) 보고 대상에 크레딧 거래를 포함시키는 안건에 대해서는 카지노 영업준칙 제56조제1항에 의거 카지노 사업자는 크레딧을 제공받은 자에게 크레딧을 회수하기 전에는 칩을 현금으로 교환하여 줄 수 없으며 특히 강원랜드의 경우 크레딧 제공 자체가 불가능하므로 현 STR거래 보고 대상에 포함시킬 필요가 없음