( 주요국의 FATF 암호자산 규제 권고안 도입 현황 )
□ 미국은 2013년 3월 FinCEN의 가이드라인을 통해 연방 차원에서 암호자산 교환소 등 취급업자에게 등록, 고객확인, 거래기록 보관, 의심거래 보고 의무를 부과
― 암호자산 취급업자의 영업 기반이 외국이거나 암호자산 이체가 법정 화폐와의 교환과정 없이 직접 이루어지는 경우에도 동 의무가 적용
□ 캐나다(2014.6월)와 일본(2017.4월)은 자금세탁방지 관련 법률의 개정을 통해 암호자산 취급업자에게 고객확인, 의심거래 보고 등의 자금세탁방지 관련 의무를 부과
□ 중국은 2013년 12월 관계기관이 공동으로 암호자산 관련 가상계좌를 제공하는 기관 등에 대해 고객확인(KYC), 자금세탁방지, 불법의심거래의 관계당국 앞 보고 등의 의무를 부과하는 지침을 발표
□ EU는 2018년 4월 자금세탁방지 지침(Anti-Money Laundering Directive)을 개정하여 암호자산 취급업자를 동 지침의 적용대상에 포함