4) 2005 미국 자금세탁위협 평가
○ 미국은 2005년 처음으로 정부 전체적으로 미국의 자금세탁위협을 평가하였음
― 자금세탁을 연구하고 그에 대해 싸우는 정부기구와 부처들이 전담반을 만들어 작성함
○ 이 보고서는 아래 13가지의 자금세탁수법을 자세하게 분석하였음
― 은행(Banking)
― 비은행금융기관(Money Transmitter)
― 수표현금교환서비스(Check Cashers)
― 외국환업체(Currency Exchangers)
― 자기앞수표(Money Orders)
― 가치저장카드(Stored Value Cards)
― 온라인지급시스템(Online Payment Systems)
― 비공식적 가치이전시스템(Informal Value Transfer Systems)
― 현금뭉치밀수(Bulk Cash Smuggling)
― 무역기반자금세탁(Trade-based Money Laundering)
― 보험회사(Insurance Companies)
― 위장회사와 신탁(Shell Companies and Trusts)
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