IV. 테러자금조달 위험도 평가
1. 테러자금조달 결과의 수집
□ 이슬람국가(ISIL) 및 그 연계단체, 그 외 테러조직에 대해 한국 내에서 조성 운반된 테러자금 사례는 현재까지 단 1건으로 파악
○ 테러조직에 대한 자금조달 가능성은 꾸준히 제기되고 있으나 이 사건 이외에 테러자금 조달과 관련된 검찰의 기소나 경찰의 수사건수는 2016년 3월 현재까지 없음.
-금융정보분석원(FIU)이 테러자금조달 의심거래를 법집행기관에 제공한 사례나 법집행기관이 테러자금조달 의심거래를 FIU에 요청한 사례도 없음
-테러자금조달과 관련해 외국 당국으로부터 정보의뢰를 받은 경우는 지난 5년간 단 1건(미국)에 불과하며 국내 법집행기관이 외국에 요청한 사례는 없음
○ 하지만 하왈라(Hawala) 등 불법금융거래 및 제3국 우회지원 등을 통한 테러자금 조달 가능성은 상존
-하왈라란 이슬람 문화권의 전통적인 송금시스템으로 은행을 통하지 않고 일정액의 수수료만 지급하면 입출금이 가능
-제도권을 통하지 않고 국가 간에 자금 이동을 할 수 있어 테러 단체들의 주요 자금조달 방식으로 활용될 것으로 추정
□ 또한 잠재적 테러자금 조달가능성이 있다고 할 수 있는 국제테러단체 연계자에 대해 지난 5년간(2010년~2014년) 총 52명의 외국인 추방