② 특정금융거래보고 관련 법규에 의거 금융정보분석원장 또는 수탁기관의 장이 금융회사등에 대하여 취할 수 있는 제재 내지 제재요구의 종류 및 사유는 다음 각호와 같다.
1. 기관경고
가. 제 1 항 제 2 호 다목의 규정에 해당되나 그 위반의 정도가 비교적 가벼운 경우
나. 특정금융정보법 관련 법규 위반행위로서 그 동기·결과가 다음 각호의 1에 해당하는 경우
(1) 특정금융정보법 관련 법규 위반행위가 당해 금융회사등의 경영방침이나 경영자세에 기인한 경우
(2) 관련점포가 다수이거나 부서 또는 점포에서 특정금융정보법 관련 법규 위반행위가 조직적으로 이루어진 경우
(3) 임원이 특정금융정보법 관련 법규 위반행위의 주된 관련자이거나 다수의 임원이 특정금융정보법 관련 법규 위반행위에 관련된 경우
(4) 특정금융정보법 관련 법규 위반행위가 금융회사등의 중대한 필요조치 미이행 또는 감독 소홀 등에 기인한 경우
2. 기관주의
정상참작의 사유가 크거나 특정금융정보법 관련 법규 위반행위의 정도가 상당히 경미한 경우