일부 주들이 법적 단체들을 자신들의 관할지역으로 끌어들이려는 경쟁은 극단적이 되어 실제적인 자금세탁위협이 되고 있다. 그들은 종종 합법적인 목적에 사용되지만, 무기명 주식, 대리주식, 신탁회사는 자금세탁자들이 금융기관과 법집행기관으로부터 자신의신원을 숨기는데 사용이 된다.
예로서, 델라웨어에서 등록된 기업은 자신의 거주지에 관계없이 어떤 관할지역의 국적인에 의해서도 소유될 수 있다. 그 기업은 전세계적으로 운영되고 관리되며, 어떤 자산도 보고할 필요가 없다. 동유럽과 러시아의 법집행기관은 자신들 지역의 범죄조직이 델라웨어 위장회사를 자금세탁에 이용하고 있다고 염려를 표시했다. 그리고 독일의 검사들은 델라웨어의 법적 단체체계의 비밀보호가 혐의거래행위의 조사에 방해가 된다고 불만을 드러낸 것으로 보도되었다. 그러나 기업형성과 관련해 델라웨어는 미국 내에서 가장 수용적인 곳이 아니다. 네바다와 요밍에서는 델라웨어에서 허용하고 있지 않은, 무기명주식과 대리주주를 허용하고 있다.