⑤ 익명자산형태 이용
- 익명성을 띄는 자산을 이용하면 실소유권이나 자금의 원천을 밝히기 어려움. 예〉 현금, 무기명 유가증권, 고가의 소비용품, 보석류, 귀금속 등
□ 거래별 자금세탁 유형
① 무역거래: 수출입가격 조작, 위장무역거래, 밀수대금 현금입금 등
② 서비스거래: 용역대가 위장, 국제운송 및 원양업자의 수출입허위신고 등
③ 자본거래: 부동산구입, 투자유치 자금 외국이체, 증권매매대금 미반입 등
④ 기타거래: 거액의 전신송금, 환전, 외화현금입금, 전위회사, 유령회사 등