□ (개방적인 시스템)싱가포르 내에는 FTZs(자유무역지대, Free Trade Zones)가 있으며, 이러한 개방적인 시스템을 악용하는 사례를 방지하기 위해 세관의 화물 검문 및 검열을 강화함.
○ FTZs내에 있는 기업들도 싱가포르의 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT) 법과 규제가 적용됨.
□ (통화 유출입)싱가포르는 3만 달러 이상의 현금 또는 유가증권의 국내 외 이동 시 신고의무가 있으며, 신고 내용은 FIU 데이터베이스에 기록되어 ML/테러자금조성(TF) 및 범죄 수사에 이용됨.
○ 현금 및 유가증권(cash or bearer negotiable instruments, CBNI) 유출입 시 CMR(cash movement report)을 작성 및 신고해야 하며, 위반 시 3년 이하 징역 또는 5만 달러 이하의 벌금형에 처함.
○ 통화유출입 관리는 ICA, 세관, SPF의 공조로 이루어지며, CBNI 기록에서 자금세탁(ML)/TF나 범죄 여부가 의심되면 수사가 진행됨.
□ (평가)싱가포르는 AML/CFT를 위한 법적·제도적 장치 수준이 높아 ML/TF 리스크는 상대적으로 적은 편이며, 관리 감독 강화와 국제표준 준수 등을 위해 주기적으로 관련 규정과 제도를 개정·개선하는 노력을 취하고 있음.