취약점
위장회사와 신탁회사와 같은 법적 단체는 전세계적으로 합법적 목적에 사용될 수도 있지만, 소유권과 재정적 디테일(detail)을 감출 수 있다는 특성으로 인해 자금세탁자들이 애용하는 도구가 되었다. 자금세탁자들이 법적 구조를 사용하는 것은 이미 체계화되어 있다. 1998년에 UN은 리포트에서 “비밀보호를 남용하는 주된 형태는 개인은행계좌에서 기업은행계좌로 옮겨 갔으며, 그리고 은행부문에서 행해지는 초기 및 지속적인 적절한 주의가 부여되지 않고서 쉽게 구매될 수 있는 신탁회사와 여타의 기업체로 옮겨 갔다.”