▶ 등록 절차 및 방법
❍ (등록방식) 자금서비스업자(MSB)는 금융정보분석기구(FinCEN)이 제공하는 양식에 따라 작성한 후 철하고(filing) 등록 및 보고(31 U.S.C. §5330)
- 자금서비스업자의 지점들은 자체 등록양식이 필요하지 않지만, 해당 지점에 관한 정보를 등록양식에서 지시한대로 보고
- MSB는 철한 등록양식의 사본과 이에 부여된 등록번호를 미국 내에 5년 간 보관(§103.38)
❍ (등록마감) 2001년 12월 31일 이후 최초 등록양식은 최초 개업일 다음날부터 180일 이내에 철이 되어야 하고, 갱신 등록양식은 해당 기간 이전 해의 마지막날까지 철해야 함
❍ (등록 유효기간 및 갱신) 등록유효기간은 2년이며, 2년마다 갱신
❍ (재등록) 다음과 같이 중대한 사항의 변화가 발생 시 재등록 필요
〈 재등록 상황 〉
① 자금서비스업의 소유권 또는 관리권이 바뀌는 경우
② 자금서비스업의 투표권(voting power) 또는 지분권(equity interests)에 변동이 있는 경우
③ 자금서비스업이 등록기간 내에 에이전트의 수(數)가 50% 이상 증가하는 경우