〈암호자산 취급업자에게 적용되는 국제자금세탁방지기구의 권고안〉
〈권고안 1〉 정부는 자금세탁 및 테러자금이용 위험의 포착 및 관리를 위한 조직 등 국가적 시스템을 마련하고, 금융기관은 물론 특정 비금융기관 및 전문직(Designated Non-Financial Businesses and Professions)도 동 시스템에 참여하도록 해야 함
〈권고안 10〉 금융기관은 고객의 익명 · 차명계좌 보유를 금지해야 하며, 고객의 계좌 개설, 고액 거래, 외화 송금, 의심거래 발생, 기존 고객정보의 보강 필요시에는 적절한 고객확인(Customer Due Diligence) 과정을 거쳐야 함
〈권고안 11〉 금융기관은 관계기관의 요청에 대비하여 모든 국내외 거래기록을 고객확인 등을 거쳐 최소 5년간 보관해야 함
〈권고안 14〉 정부는 자금이체업(money or value transfer services)을 적절히 관리(인가, 등록 등)하여 FATF 지침의 이행 여부를 감독
〈권고안 15〉 정부와 금융기관은 새로운 사업 및 상품 등장, 새로운 기술의 적용에 따라 대두될 수 있는 자금세탁 및 테러자금이용 위험을 조기에 포착하여 대비해야 함
〈권고안 18〉 금융기관은 전사적 차원(해외지점, 자회사 포함)에서 자금세탁 및 테러자금이용 관련 내부통제프로그램과 사내 정보공유 절차를 구비해야 함
〈권고안 20〉 정부는 금융기관에게 범죄 및 테러자금과의 연관성이 의심되는 거래를 금융정보분석조직에 즉각 보고할 법적 의무를 부과해야 함