□ 중위험(II)는 발생 가능성은 상대적으로 높지 않으나 사회적 파급효과가 큰 위험들로서 마약, 지재권 침해, 뇌물⋅부패, 납치⋅인신매매 등을 포함
○ 이 가운데 마약, 납치⋅인신매매 등은 조직폭력과 깊은 연관이 있는 것으로 보여지므로 종합적인 대책이 필요
○ 뇌물⋅부패, 지재권 침해의 경우 지속적인 단속 노력이 필요
□ 중위험(III)은 사회적 파급효과는 크지 않으나 발생 가능성이 높은 위험들로서 환경범죄, 사기, 강도⋅절도, 횡령⋅배임 등이 해당
○ 이와 같은 위험들은 자금세탁과의 연관성이 상대적으로 낮은 가운데 경기 침체 등과도 밀접한 관련이 있으며 지속적인 절감 노력이 필요