□ 현재 금융정보분석원(FIU)는 법적으로 금융위 소속기관으로 되어 있으나, 정책 및 기획업무만 금융위 공무원들이 담당하고 심사분석 업무는 법집행기관에서 파견된 공무원들이 주도하에 수행하고 있어, 특정부처의 영향력 아래 있다고 보기는 힘듦.
○ 효율성 측면에서는 의심거래 보고(STR) 및 현금거래보고(CTR) 보고건수가 해마다 크게 늘어나고 있으나, 이를 심사하는 인력 및 예산은 상대적으로 정체상태에 머물고 있어 심사업무의 질적수준 저하 및 업무부담의 증대로 인해 효율성이 저하될 가능성이 있어 이에 대한 개선이 필요
□ 현재 FIU와 법집행기관간, FIU와 외국 FIU간 자금세탁 업무관련협조는 대체로 잘 이루어지고 있는 것으로 보임.
○ FIU가 각 법집행기관으로부터 요구받은 정보요구에 대해 거의 대부분 제공하고 있으며, 외국 FIU와의 정보제공도 균형있게 제공되고 있는 상황으로 판단됨.