26.4 금융정보분석원(FIU)는 직접, 혹은 기타 관계당국을 통해서 일을 수행하는데 필요한 추가적인 정보를 보고의무가 있는 기관으로부터 획득할 수 있는 권한이 있어야 한다.
□ 보고법 제4조5에 의거 FIU는 금융기관 등의 보고를 심사, 분석하면서, 필요한 경우 관련 자료를 열람하고 복사할 수 있음.
26.5 자금세탁이나 테러자금조달 혐의근거가 있을 시, FIU는 관련 금융정보를 국내 관계 당국에게 유포할 수 있는 권한이 있어야 한다.
□ 보고법 제7조에 의거 심사분석 결과, 수사, 금융감독 등에 필요시 검찰청, 경찰청, 국세청, 관세청, 금감위 등 법집행기관에 제공가능
26.6 FIU는 충분한 독립적 운영권과 재량권을 갖춤으로써 외부로부터의 부적절한 영향이나 간섭을 받지 않도록 해야 한다.
□ 보고법 제3조의2와 제3조의3에 의거 FIU는 권한에 속하는 사무를 독립적으로 수행할 수 있으며 소속공무원이 타업무에 종사치 못하도록 규정.
○ 정원, 조직, 운영 등에 있어 업무의 독립성, 중립성을 고려
26.7 FIU가 보유한 정보는 철저히 보호되어야 하며 관련법에 의거하여 유포되어야 한다.
□ 보고법 제9조에서 소속 공무원 등에게 금웅거래정보의 비밀보장의무 규정하고 있으며, 제7조에서 법률을 통해 수사기관 등에 제공 가능한 범위를 규율