제 3 조(정의)
이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.
1. ＂특정금융정보법 관련 법규＂라 함은 특정금융정보법 및 동법 시행령과 해당 법령에 의한 특정금융거래정보 보고 및 감독규정, 자금세탁방지 및 공중협박자금조달 금지에 관한 업무규정 기타 관계 규정·명령 또는 지시 등을 말한다.
2. ＂금융회사등＂ 이라 함은 특정금융정보법 제 2 조 제 1 호 각 목의 자를 말한다.
3. ＂관계 행정기관장＂이라 함은 금융회사등의 영업에 관한 행정제재처분의 권한을 가진 관계 행정기관의 장을 말한다.
4. ＂제재＂라 함은 금융정보분석원장, 관계 행정기관장 또는 수탁기관의 장이 검사결과 등에 따라 취하는 특정금융정보법 제 11 조 제 2 항 내지 제 4 항에 따른 조치를 말한다.
5. ＂제재 요구＂라 함은 금융정보분석원장 또는 수탁기관의 장이 특정금융정보법제 11 조 제 3 항 및 제 4 항이 정한 바에 따라 관계 행정기관장 또는 금융회사등의 장에게 금융회사등 또는 그 임직원에 대하여 제재를 취하여 줄 것을 요구하는 것을 말한다.
6. ＂현장검사＂라 함은 검사원이 금융회사등을 방문하여 실시하는 검사를 말한다.
7. ＂서면검사＂라 함은 검사원이 금융회사등으로부터 자료를 제출 받아 검토하는 방법으로 실시하는 검사를 말한다.
8. ＂검사원＂이라 함은 금융정보분석원장 또는 수탁기관의 장의 명령과 지시에 의하여 검사업무를 수행하는 자를 말한다.