□ 혐의거래보고는 거래금액과 관계없이 의심스러운 정황을 발견한 시점으로 부터 30일 이내에 FINTRAC에 보고토록 하고 있음.
○ 혐의거래보고 중 내용이 불확실하거나 빠진 내용이 있는 경우 다시 한번 보고서를 제출할 것을 요구하고 있음.
○ FINTRAC은 규모가 작은 비즈니스에 대해서 자금세탁방지 프로그램의 일반적 기준(model cases)을 제시하지 않고 있음.
○ 지금까지는 거래 발생 후 30일 이내에 보고하도록 하고 있으나 자금세탁방지 국제기구(FATF) 권고 사항에 따라 15일 이내에 보고 하는 방안을 검토하고 있음.
○ 실제 거래가 발생하기 이전, 즉 상담을 시작하고 고객의 인적사항을 알기 이전이라도 의심스러운 정황이 있을시 혐의거래보고 실행의 여부는 아직 검토 중에 있음.
○ 또한 혐의거래보고로 인하여 전문직이 고소를 당하였을 경우 민법(civil law)으로 보호