○ 반면 영국(15,000유로), 독일(1,000유로), 호주(5,000호주달러), 캐나다(3,000캐나다달러)등 서양의 국가들은 일정 기준금액에 대하여 혹은 계좌를 신설하거나 카지노와 사업관계를 맺고 있는 개인 또는 법인에 대하여 신원확인을 반드시 하고 있어 마카오, 필리핀 등의 국가들과 차별화되어 있고, 그 기준금액도 혐의거래보고제도(STR), 고액현금거래보고제도(CTR)의 기준금액보다 크게 낮아 신원확인에 만전을 기하고 있는 것으로 검토됨(〈표 27〉, 〈표 32〉, 〈표 33〉 참조)
○ 핀랜드의 경우에는 거래금액의 크기와 관련없이 고객의 신원확인이 엄격히 적용되고 있어 모범적 사례에 해당되고 있음(〈표 27〉, 〈표 32〉, 〈표 33〉 참조)
○ EU의 경우 15,000유로 이상의 거래행위(복수거래까지 포함)에 고객알기제도(CDD)가 적용되는데, 새 지침 제9조에 의하면 1,000유로 이상의 카지노 거래에 모든 입장객에게 신원확인의 의무가 주어지고 있음(pp83-86참조)
○ 본 용역의 벤치마킹 대상인 미국의 경우에는 일반 카지노 입장객에게는 신원확인을 하지 않고 있으나 거래가 1만 US달러 이상인 동시에 혐의가 있다고 판단될 때 해당되며, 5천 US달러 이상의 현금에 대한 혐의행위는 SARC(Suspicious Activity Reportby Casinos)양식에 의해 보고되고 있음(p94참조)
□ 이와 관련된 국내 사례는 다음과 같음
○ 외국인 전용 카지노(W카지노의 사례)는 전체 고객 중 대다수가 회원제로 운영되고 있으며(회원고객 관리 비율은 100%가 카드제이며 단체고객의 90%가 VIP고객, 기타 10%는 마일리지고객)대부분이 국내에 상주하는 교포 고객의 경우는 80% 이상이 마일리지고객으로 관리되고 있어 신분확인상의 문제는 타 어느 국가들과 비교하여도 뒤지지 않을 정도의 시스템을 갖추고 있음(pp109-110참조)
○ 단 K카지노의 경우에는 입장 시 형식적 신원확인은 하고 있으나 회원제로 관리되는 고객의 비율은 5% 미만으로서 외국인 전용 카지노와는 대조가 되고 있음