나. 위험의 원천
□ 블랙머니(black money)와 테러자금 조달 위험군
○ 자금세탁의 경우 마약 조직폭력 인신매매 등 전제범죄가 그 위험의 원천이라고 할 수 있으나 테러자금 조달은 관련된 기소나 수사된 사건이 현재까지 없으므로 전제범죄를 위험의 원천으로 파악하기에는 무리
○ 이에 따라 자금으로는 공인된 금융기관을 거치지 않고 공급되고 상환되는 블랙머니를, 행위자로는 테러위험 국적의 불법체류자 및 비영리법인(NPO) 단체 등을 테러자금 위험의 원천으로 파악
□ 대규모 지하경제 및 해외도피재산
○ 지하경제 규모 5백조 원에 육박
-2014년 현재 국내의 지하경제 규모는 447조원으로 GDP의 30.1%를 차지
-또 다른 조사에 의하면 국내 지하경제 규모는 GDP 대비 26.3%로 경제협력개발기구(OECD) 33개국 중 6위. 이는 OECD 평균인 18.4%보다 8%포인트 높고 일본(11%)의 2배, 미국(8.7%)의 3배를 상회
○ 한국의 해외도피자산은 세계 3위 수준
-2010년말 현재 지난 40년간 해외로 도피시킨 자금은 총 7,790억 달러로 중국, 러시아에 이어 3위
○ 이 같은 엄청난 규모의 지하경제와 해외도피 자산은 필요에 따라서는 언제든지 테러자금으로 활용될 수 있는 잠재적 위험성 내포