〈참고〉 금융회사등 상호간에 업무상 필요한 정보의 범위
① 은행의 공동채권관리를 위하여 필요한 경우
② 불량거래처 규제, 거래정지처분의 해제 또는 취소신청과 관련하여 필요한 경우
③ 무통장입금, 계좌송금(타행송금 포함) 등과 관련한 오류정정을 위하여 필요한 경우
④ 세금우대저축 등과 관련한 위규·중복계좌의 정리를 위해 필요한 경우
⑤ 금융회사등이 법령 또는 금융회사등의 협약 등에 의하여 정보 등을 수집·관리·제공하는 자나 거래자간의 금융자산 이체업무를 취급하는 자(전국은행연합회, 금융결제원 등)에게 업무상 필요한 정보 등을 제공하는 경우
⑥ 부정수표 고발장 작성을 위하여 수표 지급은행이 수표제시인의 인적사항에 관한 정보를 요청하는 경우
- 팩스·전문 등에 의한 요청을 받고 수표제시인의 성명, 실명번호, 주소 등 제공 가능
⑦ 어음할인 등과 관련하여 다른 금융회사등으로부터 어음발행인에 대한 정보(사업자 등록번호, 인적사항, 주소 등) 제공 요청시
- 팩스 등에 의한 서면요청을 받고 제공가능(금융거래정보 제공동의서를 제출한 거래처에 대하여는 서면요청 생략가능)