(4)벨기에 상호평가(ME)
□ 벨기에는 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF)위험을 평가하고 있으며, TF위험에 대한 인식을 토대로 국가차원에서의 단계적 대응도 이루어지고 있음.
○ TF문제에 대한 업무 조율은 테러 관련 자금의 확산을 효과적으로 방지하고 있음.
○ 반면, ML위험의 경우, 위험에 대한 이해와 인식수준은 높으나 분석 수준은 부족하며, 최근의 위험 동향이나 새로운 문제, 취약성에 대한 인식도 불충분함.
○ 위험기반접근법(RBA)의 요소는 AML 정책의 개발과 이행에 영향을 주었으며, CTIF와 법집행기관도 위험인식을 중요히 여기고 있으나, 몇 가지 취약성이 확인되었음.