2] (검사수탁기관) 현장점검을 통해 검사업무 운영의 적정성 등을 점검하고, 위탁검사의 전문성･일관성을 제고하겠습니다.
 ※ ｢특정금융정보법(§15)｣에 따라 상호금융중앙회(단위조합), 우본(우체국), 관세청(환전업자) 등에 자금세탁방지 검사업무 위탁
 ➊ (상호금융중앙회) 검사대상 조합수, 검사･조치내역 등을 바탕으로 금년에는 상호금융중앙회 중 현장점검 대상을 선정하고,
 * 상호금융기관의 중앙회: 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회, 신용협동조합중앙회, 산림조합중앙회, 새마을금고중앙회
 - 검사 지적사항･조치기준, 검사대상 선정, 검사 전문인력 운영 등 검사업무 전반의 적정성을 점검한 후 필요한 부문은 개선을 권고할 계획입니다.
 ➋ (단위조합･우체국 등) 검사수탁기관과 협의를 거쳐 고위험･취약 검사대상 등에 대해서는 FIU가 공동으로 검사에 참여하겠습니다.
3] (가상자산사업자) 신규 업권의 투명한 거래질서 확립을 위해 사업자 검사를 하여 자금세탁방지 체계 구축에 중점을 두겠습니다.
 ➊ (종합검사) 신고 사업자를 대상으로 특정금융정보법상 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검하겠습니다. 
 - 신고심사 과정에서 제기된 개선ㆍ보완사항의 이행 여부를 우선 점검하고, 시행 초기 고객확인의무, 자금세탁방지 시스템이 올바르게 이행ㆍ정착되는지 살펴볼 예정입니다.
 - 검사 필요성에 따라 원화마켓 사업자부터 순차적으로 진행하며, 자금세탁 문제가 발생할 경우 수시검사를 실시할 계획입니다.
 ➋ (부문검사) 요주의 사업자를 대상으로 실제 자금세탁방지 운영 상황을 중점 점검하겠습니다.
 - 대상 사업자는 종합검사 결과에 따라 하반기에 선정하며, 신고 이후 의심거래보고, 트래블룰 이행 적정성 등을 살필 계획입니다.