3) 카지노를 이용한 자금 세탁 지표
□ 사례: 자금세탁방지금융대책기구(FATF)-2011-4 카지노 TITO 시스템 이용
- 해외 제3자로부터의 빈번한 현금예금
- 입금 직후, 카지노를 수취인으로 하는 은행어음 구매
- 카지노 게임과는 무관하게 TITO(Ticket In Ticket Out)의 사용
4) 호주 거래보고서 및 분석센타(AUSTRAC) 유형 자금세탁 지표
□ U턴 거래
- 자금이 국외로 나갔다 그 중 일부가 다시 되돌아오는 거래
□ 가족 및 친지 이용
- 가족을 수령인으로 발급된 투자 수표
- 집안 식구 명의로 자산구매
□ 증권 중개인 등의 금융권이나 전문가를 이용
- 게이트키퍼의 사용 예: 회계사나 변호사를 이용한 거래
□ 여러 사람의 계좌이용
- 비영주권자의 계좌사용
- 제 3자 계좌로의 자금 이동
□ 고가의 자산구매
- 부동산, 자동차등 가치가 높은 자산의 빈번한 구매와 판매