라.부문별 위험:고가 자산
□ 고가자산을 이용한 자금세탁(ML)은 다음의 전략을 사용한다고 알려짐.
○ 고가자산을 구입할 때 합법자금과 불법자금을 혼합
○ 기명등록이 필요한 부동산이나 자동차는 친구나 친지의 명의를 사용하며, 기명등록이 필요 없는 미술품 등은 가상의 명의를 사용하여 구입
○ 특히 시장가격이 존재하지 않는 미술품은 ML에 이용되기 매우 유용한 수단이라고 파악
마.기타
□ 그 밖에 전문가그룹(DNFBPs), 신탁·법인·파트너쉽 등 복잡한 법인구조, 식당·택시 등 현금위주 섹터, 전자금융거래, 국제무역 등의 채널과 관련된 ML위험에 대해서도 논의하고 있음.