□ 우리나라의 자금세탁 방지제도는 2001년 재정경제부에 금융정보분석원의 발족과 함께 『범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률』, 『특정금융거래정보의 보고및이용에관한법률』이 제정됨으로써 자금세탁방지제도의 틀이 마련되었음. 우리나라 자금세탁방지제도의 3대 틀은 혐의거래보고, 고액현금거래보고, 고객알기제도라 할 수 있는데 일단은 동 제도들을 통하여 비영리단체의 자금세탁을 포착할 수 있음.