(해외 ML위협)
□ 해외 발생 자금세탁(ML) 유형으로는 사기(cheating), 부패(corruption)가 비교적 많이 발견되는 것으로 파악
□ 싱가포르에 지원을 요청하였던 다른 국가기관의 조사 자료에 의하면, ML범죄에 있어 특히 페이퍼컴퍼니(shell company)를 주시하고 있음.
○ shell company에 대한 감독은 적절히 이루어지고 있으며, 실제 shell company계좌에서 여러 해외의 개인 또는 기업들과 큰 규모의 자금 송금이나 빈번한 송금 활동이 발생할 경우 싱가포르 은행 계좌가 공개되는데, 이 경우 유입된 자금의 유출이나 송금은 며칠 이후에 가능함.
○ shell company의 은행계좌를 이용한 ML은 싱가포르 내 금융기관의 명성에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있음.
○ 이에 CAD는 ML방지 전략 등에 대한 상담업무도 수행하며, 관련사건의 조사를 위한 표준 운영절차를 개발하고, 외국의 관련 기관과도 협조체계도 갖추고 있음.