○ 관세청은 외환조사과(Financial Investigation Division)에서 자금세탁관련 수사를 담당하고 있음.
○ 또한, 외환조사과는 사법경찰관리의 직무를 행할 자와 그 직무범위에 관한 법률 제6조(직무범위와 수사관할)와 범죄수익은닉규제법 제2조(중대범죄)에 의거 전제범죄가 밀수출입죄 및 동 미수범, 외화도피목적 수출입가격조작죄, 수출입상품과 관련된 상표권이나 전용사용권 침해죄, 밀수·관세포탈 등 가중처벌, 재산국외도피죄일 경우에 대해 수사권을 가짐.
○ 외환조사과는 외환자유화에 따라 ‘03.7월부터 외환사범 단속방향을 반사회적 외환사범 중심으로 전환하였는데, 이후 ’07.4월 까지 31건, 미화 86,559천불 상당의 자금세탁 사범을 검거
○ 법무부는 2006년 2월 17일 『범죄수익 환수 전담반 추진계획』을 발표하고, 2006년 5월 2일 대검찰청 중앙수사부 첨단범죄수사과 내에 『자금세탁수사 및 범죄수익환수 전담반』을 설치하여 운용하고 있음.
○ 환수반은 자금세탁 수사의 활성화 업무와 범죄수익 환수 보전조치를 위한 몰수 및 추징 보전명령청구 업무를 담당하고 있으며, 범죄수익환수 대상 범죄 수사 시 환수반 요원이 현장 지원
○ 2006년 7월에는 범죄수익환수 업무 매뉴얼을 작성하여 전파 및 지도자문을 실시하였으며 2006년 8월은 범죄수익 환수제도 운용 강화방안 일선 청 시행이 있었음.
○ 또한 환수반 출범 1년간(2006.5. ～2007.4. )범죄수익규제법 적용건수가 596건이었으며, 범죄수익 환수보전조치 금액은 2,500억원에 달함.
○ 향후 법무부는 2008년 조직 개편시 범죄수익환수과 신설을 추진할 예정이고 2007년 중범죄수익 환수현황, 환수 노하우, 판례 등을 소식지에 발간할 계획이며, 아울러 유관기관과의 공조체제 강화노력을 기울일 것임.