○ 이러한 배경 하에서 법인 소유권에 대한 투명성을 제고하는 것이 국가자금세탁방지전략의 다섯째 목표로 채택되었음
— 이하는 그 내용을 번역한 것임
『목표 5 : 법인의 소유권에 대한 투명성을 증진시킴
위협과 취약점 : 회사, 유한회사, 신탁회사 등과 같은 기업체의 조직 및 등록은 미국의 모든 주내에서 그 소유권 및 지배권에 대한 정보를 최소한으로 공개하고서도 수행될 수 있다. 현재의 이러한 투명성 부족으로 인해 금융기관들이 혐의거래를 밝혀내기 어렵고 법집행을 위한 조사와 처벌을 어렵게 하고 있다. 주법에 따라 등록된 기업을 이용하는 것이 자금세탁자들이 미국 은행과 기타 국내금융기관에 접근하는 한 방법이다.
전략 : FinCEN은 자금세탁을 위해 법인을 오용하는 것에 대해 인식을 제고하고, OFAC와 기타 재무부 산하의 국(局)과 더불어 법인의 실소유권에 있어서 투명성을 증가시키는 옵션을 개발하기 위해 정부부처들과 함께 작업할 것이다. FinCEN, OFAC, IRS(국세청), 연방규제당국은 위장회사(shell company)들에게 금융서비스를 제공하는 위험에 대한 가이드라인을 제공할 것이다. 법집행당국은 자금세탁을 용이하게 하기 위해 기업을 이용하는 개인을 법집행의 대상으로 할 것이다.