○ 아울러 중요한 공적 지위에 있는 자와의 관계를 고려하여, 회원국들은 이 기관들과 개인들에게 다음의 사항을 지시함
- 해당 고객이 중요한 공적 지위에 있는 자인지 아닌지를 결정할 수 있는 기준을 제공할 수 있는 적절한 위험관리시스템을 사용함
- 이러한 고객들과 거래관계를 맺기에 앞서 경영진의 동의를 얻음
- 자산과 자본의 출처를 규정할 수 있도록 근거를 제공하는 합리적인 조치를 취해야 하며 거래관계에 대한 계속적인 감시를 보장함
○ 이와 같이 새 지침 제11조에는 항상 주의가 요구되는 세 가지의 경우들이 언급되어 있는데, 그 세 경우는 특히 (물리적인 실체가 없는)고객과의 비대면 거래(원격 거래), 국가 간 환거래은행과의 거래와 중요한 공적 지위에 있는 자와의 거래관계임.이러한 경우에도 역시 유럽연합집행위원회는 새로 설치된 전문위원회의 도움을 받아서 실행조치들을 선포할 수 있는데, 이 실행조치의 기준들을 이용하여 고객에 대한 확인을 할 때 강력한 고객주의의무를 요구하는 상황들을 확정할 수 있음