(2) 홍콩을 이용한 자금세탁 증가
□ 홍콩은 아시아 역내 국제금융시장에서 중요한 금융허브 지역으로 외환 및 자본거래 측면에서 다른 역내 지역보다 효율성 및 편리성 측면에서 장점을 가지고 있으며, 이에 따라 수 많은 금융거래가 빈번하게 발생하고 있음.
□ 또한 관련 금융거래에 대한 규제의 강도나 세율이 낮은 형태를 보이고 있으며, 이로 인해 국제적으로 자금세탁의 발생가능성도 높은 지역으로 여겨지고 있음.
- 지리적인 이점과 중국과의 연계성 측면에서 홍콩은 아시아·태평양지역의 중앙에 위치하여 모든 지역에서 접근이 용이하고 홍콩의 시간대는 북미와 유럽지역의 시간대 차이를 메꾸는 위치에 있어서 세계 금융시장이 하루 24시간 거래가 가능하도록 하는 데에 기여함.