□ (감독기관) 재무조사단(FIG, Financial Investigation Group)는 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF) 조사 및 감독 권한을 가지며, 별도의 기관으로 ML조사를 담당하는 CPIB와 TF조사를 담당하는 ISD를 두고 있음.
○ FIG는 CAD(Commercial Affairs Department) 산하 기관으로 ML/TF조사 및 감독업무를 이끌며, 조사 감독 외에도 관련 인력교육 및 범죄과정 추적 역할도 수행함.
○ CPIB(Corrupt Practices Investigation Bureau)는 PCA(Prevention of Corruption Act)에 따라 ML범죄를 조사함.
○ ISD(Internal Security Department)는 테러 및 테러 관련 범죄 조사역할을 담당하며 FIG와 긴밀한 협조 관계를 가짐.