나.법제 및 감독기관 구조
(법제도와 공권력 관련)
□ 싱가포르 정부는 범죄행위를 처벌하고, 금융시스템을 포함하여 사회시스템의 보호를 위해 강력한 법과 규제를 마련하였음.
○ 자금세탁(ML)관련 법제 및 감독 규제는 자금세탁방지 금융대책기구(FATF)에 따라 마련되었으며, 21개의 범죄 유형과 424개의 심각한 범죄 리스트를 포함하고, 주기적으로 검토하여 보완해 나감.
○ 또한 대테러 활동을 위해 법집행기관이 효율적으로 감독할 수 있는 법제도 갖추고 있으며, UN의 counter-terrorism conventions andprotocols에도 참여함.