(2)자금세탁관련 추가적인 규제내용
□ 비영리단체들은 현재 기부금모집에 관한 법률, 비영리단체조직에 관한 법률, 연방세법과 법인에 관한 법률에 의하여 관리·감독되고 있음.
- 비영리단체의 금융거래는 혐의거래보고, 고액현금거래보고, 국제자금이체정보 보고와 같은 방법을 통하여 AUSTRAC에 의하여 모니터링 되고 있음.
□ 최근 호주 정부는 비영리단체의 고객신원확인 및 검증에 관한 입법을 추진하고 있음.
-호주의 비영리단체를 편의상 크게 등록하지 않은 단체, 법인등록 단체, 협동조합세 가지 형태로 구분하였음.
-현재 추진되고 있는 법률안에서는 비영리단체와 협동조합 크게 두 가지로 분류하여 각 단체에 대해 구체적인 신원확인 및 검증방법을 명시하고 있음.
-보고주체(reporting entities)의 고객신원확인 프로그램은 위험기반시스템을 갖추고, 일반인들이 그 단체가 등록하지 않은 단체인지 법인등록 단체인지 또는 협동조합인지 파악할 수 있도록 정보를 공개하여야 함.