□ KoFIU의 경우 미국, 영국, 일본 FIU가 수행하는 금융정보수집·분석·제공, 국제협력과 같은 통상 업무 뿐만 아니라, 민간기관 감독·검사, 교육업무, 정책기획 및 법안제출 등도 담당하고 있어 업무량에 비해 조직과 인력이 부족한 실정
○ 또한 최근 중요성이 커지는 테러·핵확산자금 차단업무, FATF 국제업무, 정보관리업무의 효과적 수행을 위해 현행 기획행정실과 제도운영과 체제를 확대 개편하여 운영할 필요
○ 심사분석업무의 경우에도 의심거래보고(STR) 건수 급증, 전략분석기능 강화 등에 부응하기 위해 심사분석팀을 관련 집행기관별로 4개과로 운영하는 방안을 고려할 필요
□ 이를 위해 현재의 기획행정 및 제도운영팀을 아래와 같이 5개과로 확대개편하고, 심사분석팀도 집행기관별로 4개과로 운영하는 방안을 제안
○ 그리고 이들 9개과는 기획행정/제도운영 담당관, 심사분석 총괄 담당관으로 양분하여 기획·조정하는 조직체계를 제안
〈부록 1〉 금융정보분석원(FIU)의 전제범죄 분류별 STR 건수를 이용한 분석 결과
□ 여기서는 FIU의 10개 전제범죄 분류에 따른 2008년부터 2015년까지의 연간 STR 건수에 대해 동일한 베타 개념을 적용하여 위험분석 매트릭스를 작성하고 그 결과를 제시함.
○ 이 분석의 경우 관측치의 개수가 8개(증가율로 변환하면 7개)에 불과하여 통계적 정합성이 높지 않으므로 결과 해석에 유의할 필요가 있음.
○ 또한 본문에서와 같이 가독성을 위해 실제 수치뿐 아니라 Beta와 확률의 순위를 이용한 위험평가 매트릭스(두 번째 그래프)와 확률을 나타내는 가로축을 로그 스케일로 변환한 매트릭스(세번째 그래프)를 함께 제시함.