(국제협력 관련)
□ (공식적인 국제협력) 형사공제법(MACMA, Mutual Assistancein Criminal Matters Act)은 필요 시 상호협력(MLA(mutual legal assistance))조약 없이도 지원할 수 있음을 명시하고 있음.
○ 공식적인 요청이 적시에 일어날 수 있도록 명확하고 효율적인 절차를 마련하고 있으며, 특히 이중 범죄와 관련하여 자금세탁방지 금융대책기구(FATF) 및 국제기관 등의 방법에 준함.
○ 또한, 싱가포르는 적절한 범죄인인도제도를 갖추고 있으며, 이 제도 역시 FATF평가에 부합함.
○ ML 피의자의 범죄인인도는 범죄인인도조약을 맺은 영연방 국가 및 지역과 이루어지고 있으며, 비 영연방 국가들과의 범죄인인도는 요청국과 조약에 대한 상호간 합의 하에 이루어짐.
○ 테러자금조성(TF) 피의자 또한 범죄인인도법에 따라 인도가 가능하며, 이 법의 적용은 범죄인 인도에 대한 공식적인 합의나 조항이 마련된 국가(즉, International Convention for the Suppression of the Financingof Terrorism을 만족하는 국가)에 한함.
□ (비공식적 국제협력)싱가포르의 FIU, STRO는 CDSA 41조에 따라 ML/TF및 범죄 방지를 위한 관련 금융정보 교환 등에 대해 상대국가와 MOU를 체결할 수 있는 권한을 가짐.
○ STRO는 Egmont Group과 정보를 교환하거나 INTERPOL 등의 기관과 다른 형태의 협조도 할 수 있음.
○ SPF, CNB, CPIB, CRA 역시 관련 국제기관과 협조가 가능하며, 통화감독기관(MAS)는 국제기구나 다른 국가의 기관들과 MOU를 체결하여, 금융기관의 국가 간 거래 및 ML/TF위험 관리 및 감독 업무도 수행한다고 평가