-(c.1.1)국가 위험 평가(National Risk Assessment)
□ 벨기에는 AML관련 보고서(2013년 12월)와 TF위험 보고서(2014년 2월)등 총 2번의 국가위험평가(NRA)를 발간하였음.
○ AML보고서와 CFT보고서는 각각 Collegefor AML Coordination과 Collegefor Intelligenceand Security에서 담당
○ 벨기에는 2차 NRA를 통하여 각기 다른 관련 기관의 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF) 위험 관련 축적된 지식을 정리하고, 최근 증가한 취약점을 분석하였음.
-(c.1.2)조직
□ 2013년 7월, 벨기에는 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT)정책을 조정하는 새로운 조직 2개 설립하였음.
○ Ministerial Committeefor AML CO-ordination은 AML제도 관련정책 우선순위를 결정함.
○ Ministerial Committeefor Intelligenceand Security는 TF위험관련정부 정책을 결정하고, 대량살상 무기 확산 관련 자금조달을 방지