나. 국내사례
□ 국내의 경우 총 21개 사례를 취합하여, 각 사례별로 단계를 나누고, 각 단계별로 유형을 배분한 결과 총 44건으로 세분화 시킬 수 있었음.
- 전체 44건 중 17건이 1단계(자금배치)에서, 17건이 2단계(자금계층화)에서 사용되었으며, 10건이 3단계(자금통합)에서 사용되었음.
- 적발된 전체 44건 중 미분류를 제외하고 9건이 무역거래, 6건이 서비스거래, 16건이 기타거래에서 사용되었음. 즉, 무역거래와 기타거래 유형이 대부분이며 자본거래가 적발된 사례는 취합이 되지 않았음. 이는 국내사례가 무역 및 기타거래 등에 치우쳐 있다고 판단될 수도 있으나, 무역 및 기타거래와는 달리 자본거래 유형의 자본세탁을 적발하는 시스템이 취약 하다는 의미이기도 함.
- 무역거래는 비즈니스구조 등을 주로 이용하고 있음.