-(c.1.2)조직
□ 호주 2010~2011년 국가 조직 범죄대응 계획(NOCRP)에서는 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT) 감독국인 AUSTRAC에서 AFP, ASIC와 협조하여 자금세탁(ML) 위험을 측정하도록 하고, AUSTRAC이 테러자금조성(TF)위험도 평가하도록 함.
-(c.1.3)주기
□ 국가자문단(NTA)(2011), 국가위험평가(NRA)(2014)는 최근 2차례 이루어진 바 있으며, 향후 NTA, NRA는 5년 주기로 갱신하기로 결정
○ NTA(2011)에서는 최근 자금세탁방지 금융대책기구(FATF) 기준에서 지적한 ‘새로 발생하는 위험’에 대해서는 평가하고 있지 않으며, 호주 전제범죄에 대한 최신 정보를 누락하고 있음.
○ AUSTRAC은 NTA에서 부족한 부분(PEP, 부패, 해외 뇌물, 디지털화폐, 가상 화폐, 법조인, 부동산 중계인 등)에 대한 위험평가를 보충할 계획
○ 추가적인 보고서들이 새로 발생한 가능한 위험(가령 무역 관련 ML은 NTA에서 처음 평가했을 때보다 그 위험이 커지고 있음)을 평가할 예정
○ 그러나 이런 추가적인 보고서들은 NRA, NTA 방법론을 쓰지 않고, 기존 위험에 대한 평가나 위험의 정도에 대한 평가가 없음.
○ 2년 주기의 OCTA, 정보국의 국가 안전보고서 등도 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF) 위험을 분석하지만, ML/TF전문 보고서는 아님.