□ 기존 규제의 강화가 필요함.
- 무역기반 자금세탁 방법을 구분할 수 있는 방법에는 여러 가지가 있음. 가장 간단한 방법으로는 관련 당국과 금융기관들이 사례 연구와 위험신호 지표에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것임. 또한 대부분의 국가들은 국내 관련 당국들 간의 더욱 효과적인 정보 공유를 통해 더 큰 효과를 거둘 수 있음. 예를 들면, 법률집행기관들이 실질 수사를 하기에 앞서 관세청으로부터 무역거래에 대한 구체적인 정보를 얻을 수 있다면 매우 유용할 것임.
□ 국제협력의 제고가 필요함.
- 무역기반자금세탁을 단속, 발각하기 위해 국가들은 협력해야 함. FATF 기준에 의거, 각국은 신속하고 건설적인 정보교환을 촉진하기 위해 분명하고도 효과적인 방책을 강구할 수 있음. 이는 실제로 구체적인 거래와 관련된 정보공유 촉진을 위한 상호양해각서, 형사사법공조조약의 폭넓은 활용을 요구할 수도 있음. 또한 잠재적 무역기반 자금세탁 남용의 징조가 될 수 있는 이상 무역을 식별하기 위해서 관세청간의 상호협력합의를 통해 수출입 정보교환을 촉진할 수도 있음.