다.부동산중개인
□ 일정 기준액(예컨대 5천만원)이상의 현금거래가 일어난 경우에 자금세탁방지의무를 부과
○ 자금세탁방지 국제기구(FATF)권고사항(R12):고객을 위하여 부동산 매매와 관련된 거래에 참여한 경우
○ 부동산 매매 및 알선, 명의신탁과 관련된 업무, 외국소재부동산 매매알선, 매매대금의 취급
○ 증여세 및 양도세 관련업무, 분양권 매매 및 전매, 고가의 부동산거래 등
□ 의무부과범위는 고객확인의무, 실소유자 파악, 거래기록보존 등
□ 시행주체
○ 1단계 :『한국부동산중개업협회』의 지침에 의해 실시
○ 2단계 :금융정보분석원 주도로 법제화 추진