□ (평가주도 조직)위험평가 담당은 각 부처 간 이해관계를 조절할 수 있는 정치적 무게를 가진 주체가 이끄는 조직이 맡을 필요가 있음.
○ 국가위험평가(NRA) 관련 최고등급을 받은 스페인의 경우 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT)를 담당하는 기구(‘Commission’)는 장관급 인사가 의장을 맡으면서 기관의 협력을 이끌어내고 있음.
○ 반면 노르웨이(PC)는 각 부처에서 파견된 전문가 그룹을 구성하여 NRA를 작성하였는데, 이로 인해 그룹 내 의견 조율이 제대로 이루어지지 않았다는 평가를 받고 있음.
○ 호주(PC)도 NRA를 AUSTRAC에서 담당하면서 경찰청, 금융감독원 등과 협조를 구하는 방식으로 진행되어 이해관계를 조율하는 상위조직이 부재했던 것이 약점으로 지적됨.
○ 한편 말레이시아(LC)는 FIU가 주도하여 NRA를 작성하고 있으나, 수상이 의장으로 있는 경제위원회(Economic Council)에서 NRA 작성을 지원하고 있어 의견조율이 상대적으로 원활하다는 평가를 받고 있음.