마.민간/공공부문 간의 정보교환
□ 민간/공공부문간의 효과적인 정보교환은 자금세탁/테러자금 방지를 위한 국가 전략의 필수적인 부분
○ 일부 경우에는, 민간부문이 이전에 제공받은 정부의 비밀정보를 통해 알게 된 정보를 관할관청/SRO에 제공
○ SRO가 특정 전문직 및 비금융 사업자(DNFBP)들의 AML이행을 규제하고 모니터링하는 국가에서는 SRO가 자금세탁/테러방지를 위한 국가 전략에 관련된 정보를 수집하고 이 정보를 해당 법률과 규제에 따라 공개된 한도 내에서 주무관청이 이용 가능
□ 민간 및 공공 기관들이 자금세탁/테러자금 방지를 위해 어떤 정보가 유용한지 확인하는 과정에서 긴밀하게 협조하고, 이러한 정보들이 때맞게, 효과적인 방법으로 공유될 수 있는 수단을 개발하는 데 긴밀하게 협조하는 것이 바람직
○ 정부 당국 (법집행기관, 주무관청, 혹은 다른 기관들)은 자금세탁/테러자금 방지를 위한 리스크중심 접근법을 추진할 때 DNFBP들이 적절한 판단을 하는 데 도움이 될만한 정보를 접할 수 있는 특권 보유
○ DNFBP들은 고객들에게 법률적으로 필요한 것(legal needs)이 무엇인지 매우 잘 이해
□ 민간/공공부문 간의 정보교환은 공공기관들간의 적절한 교환도 함께 동반될 필요
○ FIUs(금융정보분석기구), 주무관청, 법 집행기관은 확인된 취약점과 그 결과에 대한 정보와 피드백을 공유하고, 이를 통해 일관되고 효과적인 정보(input)가 민간부문에 제공되도록 유의
○ 또한 모든 기관들은 공공단체의 민감한 정보들이 배포되거나 관련 법/규제들이 위반되는 것을 예방하기 위해 필요한 방어벽을 고려