8.3 각국은 다음과 같은 NPO에 대한 효과적 감독 혹은 감시를 위해 이하의 조치를 취했음을 보여줄 수 있어야 한다 :
1)NPO 금융자원의 상당 부분을 차지하는 NPO;그리고
2)NPO 국제 활동의 상당 부분을 차지하는 NPO.
8.3.1 NPO는 다음과 같은 정보를 보유해야한다:
1)해당기관의 명시된 활동에 대한 목적과 목표;
2)해당기관의 소유주, 임원진 및 이사진, 수탁자를 포함하여 활동을 지시 및 통제하는 개인들에 대한 신원파악.
이러한 정보는 NPO로부터 직접 혹은 관계기관을 통해 일반에 공개되어야 한다.
8.3.2 각국은 NPO 혹은 NPO를 위하여 일하는 개인이 감시제도 및 규칙을 위반한 경우 제재를 가할 수 있는 적절한 조치를 마련해야한다. 이러한 제재조치의 적용이 NPO나 NPO를 위하여 일하는 개인에 대한 유사한 민형사상 혹은 행정적 절차를 방해해서는 아니된다.
□ 제재조치에는 계좌 동결, 공익신탁 해지, 과태료, 인증취소, 허가취소, 등록말소 등이 포함된다.
8.3.3 NPO는 허가를 받거나 등록되어야 하며 이러한 정보를 관계당국에 알려야 한다.
8.3.4 NPO는 국내외 거래기록을 최소한 5년 동안 유지하고 관계당국에 알려야하며, 이는 그 자금이 단체의 목적과 목표에 맞게 제대로 사용되었음을 증명할 수 있는 상세한 기록이어야 한다. 이는 특별권고사항 제 8조의 주석서 1)과 2)에 명시된 정보에도 적용된다.
효과적인 정보수집 및 수사를 통하여 테러리스트들의 NPO 악용 방지: