26.8 금융정보분석원(FIU)는 정기적으로 보고서를 발표해야 하며 동 보고서는 FIU 활동 관련 정보 뿐 아니라 통계수치, 유형, 그리고 동향에 대한 내용도 포함해야 한다.
□ 보고법 제3조의4에 의거 FIU는 보고건수, 제공건수, 정보교환건수 등 업무관련 통계를 매년 정기국회에 보고해야 하나 FIU 활동동향, 유형 등은 의무보고사항이 아님
○ 통계, 업무성과, 자금세탁유형 등을 포함한 연례 보고서를 작성
26.9 FIU를 설립한 국가는 에그몽 그룹(Egmont Group)가입여부를 검토해야 한다.
□ 2002년 에그몽 가입
26.10각국은 에그몽 그룹 설립목적선언 및 자금세탁에 관한 FIU간 정보교환 원칙(Statement of Purpose and its Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units for Money Laundering Cases)을 고려해야 한다. 동 선언 및 원칙은 FIU의 역할과 기능 및 FIU간 정보교환 메커니즘에 대한 중요한 지침을 제공하고 있다.
□ 가입당시 에그몽을 통해 주요 원칙 이행여부를 검토받았으며, 정보교환 원칙 등 이행