□ 또한 아직까지 작지 않은 비중을 차지하고 있는 것으로 보이는 지하경제는 각종 자금세탁 위험의 원천으로 기능
○ 특히 탈세, 사기 횡령 배임, 지적재산권 위반 범죄, 불법 도박게임 등 사행행위, 시세조작, 보이스피싱, 주금 가장납입 등은 지하경제와 직결되는 위험
○ 반면 다른 나라들에서 중요 범죄로 여겨지는 마약, 인신매매, 뇌물, 납치, 화폐위조 등은 빈번하게 발생하지 않는 것으로 보임.
□ 한편 대외 경제 및 금융시장 개방도가 계속 높아지고 있는 상황에서 일부 폭력조직들의 국제 연계도 이루어지고 있음에 따라 새로운 위험의 원천으로 작용할 가능성
○ 일부 폭력조직들의 일본 야쿠자와의 연계(부동산구입자금 제공, 동맹 등), 러시아 마피아와의 연계(밀수 등), 홍콩 삼합회와의 연계(음란물 제작, 불법 매춘 공급 등)의 사례가 발생
○ 이외에도 마약, 총기류 밀수, 청부폭력 등과 상호 자금세탁 지원 가능성이 높은 것으로 추정