2) 은행연합회의 업무지침
○ 은행연합회는 2006년 1월 18일부터 고객주의의무가 시행됨에 따라 고객주의의무에 대한 설명을 자금세탁방지 업무지침에 아래와 같이 새로이 추가하였음
― 여기서 주목할 만한 사항은 〈표 4〉에서 고위험 고객 중 법인 및 단체의 경우에 소유 및 지배구조를 파악해야 한다는 내용이 있다는 점임
『10 CDD관련 금융기관 추가 이행사항
가 고위험군으로 분류되는 고객에 대한 고객주의의무 강화
1) 대상 고객 : 카지노영업자, 등록 대부업자․귀금속상․환전상
2) 신원확인 시 추가 확인사항 : 고위험 고객의 계좌 개설 또는 2천만원(외국통화인 경우 미화 1만 달러 상당액)이상의 일회성 금융거래 시에는 법령에서 정한 사항 이외에도 다음사항을 추가로 확인해야 함』