□ 국제금융시장은 외환시장의 통합과 환율 불안정성 증대, 역외 금융권의 신장, 파생금융시장의 확대, 전자금융의 급속한 확산 등으로 많은 변화를 가져왔으며, 이러한 변화들은 그 속도가 빠르고 변화내용도 다양하여 자금세탁을 방지하는 기관들의 감시와 통제가 제대로 미치지 못하고 있음.
□ 한국의 금융개방 및 금융자유화 진전으로 한국금융시장에 유출입되는 자금의 규모와 종류가 급속히 증가하였으며 이러한 제도적 변화가 국제금융시장의 변화와 맞물려 한국 금융시장에서의 자금세탁관련 행위 가능성이 높아짐.
□ 이에 동 연구는 자금세탁에 대한 사례 연구와 유형 분석을 통해 동 유형의 자금세탁에 대한 이해를 제고하고 효과적인 대응방안 및 제도 개선방안을 마련하는데 그 목적이 둠.