(2) 금융정보분석원 정보 활용
금융정보분석원(이하, FIU)은 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하, ｢특정금융거래보고법｣)상 혐의거래보고제도(STR)와 고액현금거래보고제도(CTR)에 근거하여 금융회사 등에게서 수집한 특정금융정보를 법집행기관에 제공하는 자금세탁방지 기구이다.
2001년 FIU 출범 이후 첫해에 국세청에 제공된 정보는 고작 6건이었으나, 2011년에는 7,498건까지 늘어나 급격한 증가추세를 보이고 있다. 이는 같은 해 FIU의 타기관 총제공정보 건수(13,110건) 대비 57%에 이르는 높은 비중이지만, FIU에 접수된 전체 혐의거래 건수(329,463건) 기준으로는 약 2.3%, 전체 고액현금거래 건수(11,308,000건) 기준으로는 약 0.07%에 불과한 수치이다.