2. 영국
□ 기본적인 자금세탁과 테러자금조달 억제를 위한 법령 및 행정체제 하에서 관련 내용을 규율하고 있음.
□ 대량살상무기확산자금조달은 대량살상무기의 사용, 보유, 거래 등에 대한 공범의 성격을 갖고 있기 때문에 이러한 측면에서 처벌조항을 마련되어 있음.
· 2001년 반테러, 범죄 및 안전법(theAnti-terrorism, Crime and Security 2001)은 영국 국민이 아닌 자가 화학, 생물, 핵 무기에 관한 범죄에 공범으로 관여하는 경우 이를 처벌하고 있음.
□ 자금세탁 및 테러자금조달과 관련하여 혐의거래보고, 거래자 또는 실소유자 확인, 거래 기록 보고를 요구하고 있는바, 자금이 대량살상무기 확산 자금과 관련되었다고 의심되는 경우에는 혐의거래보고(SAR) 양식을 이용하여 확산자금보고를 하도록 하고 있음.
· 확산 자금과 관련된 고위험 지정자들의 이름이나 이와 유사한 인적사항 또는 식별사항이 거래를 차단하는 기준이 됨.
□ 영국에서 대량살상무기 확산 자금조달 억제에 관한 주무부서는 재무부의 국제금융서비스팀(HM Treasury International Financial Services Team)과 영국은행의 금융제재 유니트(Bank of England Financial Sanctions Unit)임.