1. 현 조직 진단
(1) 현재 조직
□ 금융정보분석원(Financial Intelligence Unit, FIU)은 금융회사로부터 자금세탁 관련 의심거래보고 등 금융정보를 수집· 분석하여 이를 법집행기관에 제공하는 기구임.
○ 2001．9월 자금세탁방지 기본 법률로 특정금융거래보고법과 범죄수익규제법이 제정되었고，동년 11．28일 자금세탁방지업무 담당 중앙행정기구로서 금융정보분석원이 설립됨
○ 주된 기능은 ①금융회사가 의심거래를 보고하고, ② 금융정보분석원은 이를 심사·분석하여 검찰, 경찰 등 법집행기관에 정보를 제공하면서，③ 자금세탁을 범죄로 처벌하는 체제의 수행임．
-금융정보분석원의 중요한 업무 중 하나는 특정금융거래정보 처리업무인데 이는 금융회사로부터 자금세탁 관련 의심거래를 수집・심사・분석하여 불법거래, 자금세탁행위 또는 공중협박자금 조달행위와 관련된다고 판단되는 금융거래자료를 법집행기관(검찰청, 경찰청, 국세청 등)에 제공하는 것임.
□ 금융정보분석원의 2015년말 현재 조직 구성은 2001년 설립시점과 유사한 형태를 유지
○ 금융정보분석원은 1원장, 2실(기획행정실, 심사분석실), 4과(제도운영과, 심사분석 1~3과)로 구성되어 있고，법무부, 국세청, 관세청, 경찰청, 금융감독원 등 관계기관에서 파견된 전문인력으로 운용
○ 주요업무는 ①자금세탁방지·테러자금조달금지 제도 개선, ②자금세탁·테러자금 관련 금융거래정보의 수집·분석·제공, ③금융회사에 대한 검사·감독 및 교육·홍보, ④국제협력 업무(외국 FIU와 정보교류 등), 그리고 ⑤정보화시스템 구축·운영 등임.