□ 그 외 비트코인, 귀금속을 담보로 한 전자 화폐 등의 가상화폐(virtual currencies)도 인터넷을 기반으로 하고 물리적 인도 없이도 거래가 가능하여 신종수법으로 떠오르고 있으므로, 통화감독기관(MAS)는 이에 대한 감시를 강화하고 관련 규제도 마련할 필요가 있다고 지적
□ (카지노)싱가포르에는 마리나베이샌드와 리조트월드센토사 내에 카지노가 CRA의 규정에 따라 영업 중이며, 이 두 카지노는 CCR(Casino Control Act)과 산하 규정을 준수해야 함.
○ 카지노의 경우 현금과 칩을 교환하는 방식으로 운영되어 자금세탁(ML) 위험이 높으나 도박은 자금을 잃어버릴 위험도 있어 실제 ML로 이어지기는 어려울 수 있으며, 도박행위 감시 및 감독은 카지노 운영자에 의해 보완되고 있음.
○ 카지노에서의 테러자금조성(TF) 위험은 낮게 평가됨.
○ 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT) 감독에 있어 카지노는 CRA의 규제를 받으며, CRA는 현금흐름 리스크 완화를 위한 세부적인 방안을 마련하고 더하여 CDD 확인, 운영자의 도덕성·정직성 제고, 카지노의 내부 제어장치 마련 등도 하고 있음.