붙임 2. APG(Asia-Pacific Group on Money Laundering) 개요
□ 설립목적 (※ 全세계 9개 FATF 스타일 지역기구 중 하나)
ㅇ 역내 국가들의 FATF 40개 권고사항의 채택, 이행 촉진
- 자금세탁방지 관련 법률제정, 제도도입, FIU설립 등
□ 회원국
ㅇ 97.2월 APG 설립 합의, 98.3부터 활동개시 (사무국: 호주)
- 출범시 13개 회원국, ’16.6월 현재 41개 정회원국
ㅇ 우리나라는 ’98.3월 정회원 가입
ㅇ 옵서버 회원 : 8개 국가, 28개 국제기구
□ 주요활동 : 아-태 지역 국가에 대한 FATF의 역할 수행
ㅇ AML/CFT 국제규범(40개 권고사항) 제정 및 이행에 대한 평가·감독
ㅇ 자금세탁․테러자금조달 수법 연구, 대응수단 개발 등
붙임 3. FATF 상호평가 개요
□ 상호평가는 국제사회가 우리나라 AML/CFT 제도를 FATF 평가방법서(Methodology)에 의거 종합 점검･평가하는 과정
ㅇ ‘기술적 이행(Technical Compliance)’에 ‘효과성(Effectiveness)’ 평가를 추가
□ 후속점검 절차와 상호평가 수검 5년 후 현장실사(on site) 점검을 추가함으로써 사실상 상호평가를 상설화
□ FATF 상호평가 수검국 84%가 “강화된 후속점검“ 이하 평가