FinCEN 보고서는 1996년 4월과 2004년 1월 사이에 위장회사, 동유럽국가, 그리고 거래은행계좌와 연관되어 397개의 혐의거래보고가 있었다고 보고하였다. 이 397개의 혐의거래 보고와 관련된 총 금액이 약 U$ 40억에 달한다고 한다.
뉴욕주의 은행부서는 최근에 뉴욕은행들이 보고한 혐의거래에서 고위험 거래은행계좌(corresponding banking account)를 통한 위장회사의 자금이체행위가 금액과 건수에서 증가하였다고 보고하고 있다. 이 보고서는 자금이 동유럽은행을 위한 거래은행계좌를 경유하고 있는 것으로 보고하고 있다.