나.영국
□ 영국의 귀금속상(Jeweller)은 자금세탁방지 규정 및 관련 법률에 따라 SOCA(Serious Organised Crime Agency)에 혐의거래 보고, 고객 확인, 문서 보관 등을 이행
○ 상품의 대가로 1만 5천유로 이상의 현금거래가 이루어지는 사업을 고가치 딜러(High value dealer)라고 하며 귀금속상(Jeweller)은 고가치딜러 중 한 분야(MLR 2007 Part I3(12))
○ 자금세탁규정(MLR) 2007 규정 20에는 실질 소유자 확인, 고객실사, 보고, 기록 보존, 내부통제, 위험 평가와 관리, 의무준수 및 모니터링 등의 일반적인 의무가 서술
○ 또한 POCA Part7, TA PartIII, SOCA Chapter6102~107에도 의무사항을 명시
○ 고가치딜러는 금융감독당국이나 관련 협회 등에 의해 감시, 감독을 받으며 자금세탁방지 규정에 따라 세입청(HM Revenue ＆Customs, HMRC)에 등록할 의무