-(c.1.5)자원배분/위험정책
□ 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF)위험 관련 대응 정책으로는 국가안전전략(2015, 5월), 조직범죄 대응 전략(2011~2014년), ML방지 전략(2013년), 국제 테러리즘, 극단주의에 대한 통합전략(EICTIR)등이 존재
□ 또한 스페인은 새로운 위험이 발생하면 대응할 수 있는 법안을 마련하였음.
○ 2013년 12월 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT)법 개정에서는 의심거래보고서(STRs)와 내부 통제 의무를 CO2방출허가등기소(Emission Allowance Registry)에 적용시키고, AML/CFT의무를 SAREB에 부과하였음.