○ 한편 영국은 실소유자 확인문제를 아래와 같이 실소유자 확인문제를 ‘만족스러울 정도로 충분한’ 조치를 해야 한다고 표현하여, 비교적 강한 표현을 사용하고 있음
『실소유자를 확인하고 검증하는 것은 고객주의의무의 일부임
― 고객주의의무는 고객의 신원을 파악하고 그것을 신뢰할 수 있고 독립적인 출처로부터 확보된 서류, 자료, 정보를 기초로 검증하는 것임
― 고객주의의무는 실소유자가 고객이 아닐 경우 실소유자의 신원을 파악하고 위험정도에 따라 고객의 신원을 검증하기 위해 충분한 조치를 취하여, 담당자는 법인, 신탁 또는 그와 유사한 법적 관계에 대해서 그 소유권과 지배구조를 이해할 수 있는 조치를 취하는 등 실소유자가 누구인지를 아는 정도가 만족스러울 정도로 충분해야 함
― 비즈니스 관계의 목적 및 의도된 특성에 대한 정보를 획득하는 것임』