○ 실소유자의 신원확인과 관련한 내용은 아래와 같음
『수혜자에 대한 정보
기업 또는 여타 법률적 단체의 지분을 25% 이상 가지고 소유권과 지배권을 행사하고 있는 사람, 파트너, 그리고 관리인에 대한 정보 11.1 (1) 이 규제에 따라서 어떤 법적단체가 자신의 이름으로 계좌를 개설하려고 할 때 그 단체의 존재를 확인해야 하는 금융기관, 증권딜러, 모든 생명보험사 또는 브로커 또는 에이전트, 법적 단체에 전자자금이체, 자금인출, 외환서비스과 관련된 서비스계약, 현금환의 발행 및 변제, 여행자수표 또는 여타 유사한 금융수단 등과 관련된 서비스계약을 맺으려고 할 때의 자금이체업체는 그 단체의 존재가 확인될 경우에 다음을 얻고 그 기록을 유지하기 위해 합리적인 조치를 취해야 한다.