가.싱가포르의 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF)여건
□ (경제·지리적 여건)싱가포르는 국제교역 허브이자 높은 수준의 경제 수준을 갖추고 있으며, 지리적으로도 동남아시아의 중심 역할을 하는 등 개방적인 특성으로 인해 ML/TF위험에 노출되어 있음.
○ 싱가포르는 무역업, 제조업, 서비스업, 금융업, 관광업 등 전반적인 산업이 발달해 있으며, 특히 해상 교역을 바탕으로 국제기업과 금융의 중심지 역할을 함.
○ 싱가포르의 국제기업 및 금융 중심지로서의 위상은 개방적인 경제구조에 기인하였으며, 다만 이러한 개방성과 높은 금융 시스템, 발전된 기업 인프라로 인해 국제 ML/TF위험에 노출됨.
○ 또한, 말레이시아 반도 끝의 도시국가로 동남아시아의 주요 교역허브 역할을 하며 해상무역과 항공무역이 모두 발달해 있고, 교역 시스템의 운영효율성도 높은 수준임.
○ 이로 인해, 다른 국제 허브와 마찬가지로 효율적인 교통 시스템을 이용하려는 테러 및 범죄 조직에 노출될 위험이 있음.