다. 공중협박자금 조달 의심거래의 보고
□ 금융거래와 관련하여 금융거래의 상대방이 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우 금융회사는 그 사실을 금융정보분석원장에게 보고하여야 함(특정금융거래보고법 제4조 제1항 제2호).
□ 공중협박자금조달 금융거래가 혐의거래보고의 대상이 됨에 따라, 금융회사는 공중협박자금조달 금지를 위한 내부보고체제의 수립, 관련 자료 보존 등도 이행해야 함(특정금융거래보고법 제4조 제4항, 제5조 등). 
라. 금융거래등제한대상자의 지정· 고시 및 금융거래 허가제도
□ 금융거래등제한대상자의 지정·고시
· 금융위원회는 공중협박자금조달 또는 대량살상무기확산과 관련된 것으로 판단되는 개인·법인·단체를 금융거래등제한대상자로 지정하여 고시할 수 있음 (공중협박자금조달금지법 제4조 제1항). - 금융위원회 고시 제2014-17호에 따라 UN 안전보장이사회 또는 각 위원회(Security Council Committee)가 지정한 자 및 금융위원회가 별도로 지정한 490명이 거래제한대상자에 해당.
· 금융위원회는 금융거래등제한대상자로 지정·고시된 자가 공중협박자금조달과의 관련성이 없어진 경우에는 지정을 취소하고 이를 고시(공중협박자금조달금지법 제4조 제6항).