라.귀금속상
□ 업무포괄범위는 귀금속 및 보석상의 거래 중 2천만원 이상의 현금거래 중 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나, 거래의 상대방이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 하고 있다고 의심되는 합당한 근거가 있는 경우에 대해 자금세탁방지의무 부과
○ 자금세탁방지 국제기구(FATF) 권고사항(R12):고객과 일정 기준액 이상(USD15, 000)의 현금거래를 행하는 경우
□ 의무부과범위는 고객확인의무, 실소유자 파악, 거래기록보존 등
□ 시행주체
○ 1단계 :『한국귀금속상판매업중앙회』의 지침에 의해 실시
○ 2단계 :금융정보분석원 주도로 법제화 추진