□ 따라서 돈세탁 과정에 자주 나타나는 사건을 수사할 때에는 자금세탁에 대한 범죄도 병행하는 것이 바람직함.
-마약 등 범죄조직과 관련된 자금세탁의 경우 그 수법은 정교할지 모르나 이들범죄조직은 수사기관의 감시대상으로 소비생활의 변화 등 특이사항이 발견되면 적발될 가능성이 큼.
-그러나 합법을 가장한 비영리단체의 경우 수사기관의 감시대상에서 멀어질 수 있어 수사기관에 발견될 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 파악됨.
□ 자금세탁을 개인차원이 아닌 단체 또는 조직을 이용할 경우 다양한 자금세탁수법을 사용하여 적발이 어렵도록 함.
-비영리단체의 경우 특정 목적을 위하여 자발적으로 모인 집단으로 직장의 학연, 혈연, 지연, 종교관계와 같이 복잡한 연결고리를 가지고 있음. 이와 같이 복잡한 연결고리를 가지고 있는 비영리단체는 인간관계를 통해 자금세탁을 여러 단계를 거쳐 행하게 하는 것을 가능하게 할 수 있음.