□ 총 18건의 해외 비영리단체의 자금세탁 및 테러활동 지원 사례를 살펴보면 13건이 테러활동과 관련된 사건이었으며, 횡령 및 자금세탁과 관련된 사건이 5건으로 나타났음.
-사례에 나타난 비영리단체의 종류를 살펴보면 자선단체가 6건으로 가장 많았으며, 자선단체로 위장한 경우가 5건, 국제 구호·원조 단체와 자선단체가 4건으로 나타났음. 종교단체, 민간단체(해외동포단체), 시민단체(구호)를 이용한 범죄도 각각 1건씩 나타나고 있음.
-자금사용 내역별로 살펴보면 해외 또는 전국적인 조직망을 이용한 테러자금조달지원 사례가 총6건 발견되어 비영리단체를 통한 테러자금조달이 비교적 큰 규모로 일어나고 있음을 알 수 있음. 비영리단체의 하부조직을 활용하여 자금세탁 및 테러자금을 조달하는 사례도 3건 발견되고 있음.
-여러 사례에 비영리단체의 재정책임자, 단체의 대표, 임원 또는 직원이 불법자금 모집에 직·간접적으로 연루되었음을 파악할 수 있음. 또한 모집된 자금이 경영진의 높은 월급으로 지출되는 사례도 파악됨.