2. 유형별로 살펴본 자금세탁 특성
□ 본 절에서는 자금세탁의 특성상, 여러 가지 수법을 조합하여 이용이 가능하므로 빈번히 쓰이는 유형을 통계적으로 살펴보았음.
□ 자금세탁은 하나의 사례가 여러 유형의 수법을 이용하기도 하여, 하나의 사례를 한가지 유형으로 구분하기 어려움.
- 따라서, 각 사례별로 자금세탁 과정에 따른 3단계로 구분하고, 각 단계별로 유형을 재구분하였음.
- 또한, 조사된 사례가 자금세탁 전과정의 내용이 적발된 것이 아닌 경우가 있으므로 각 사례가 3단계 전 과정을 포함하지 않아서 구분된 각각의 과정을 개개의 건으로 취급하였음.