라. 자금세탁방지 국제기구(FATF) 권고사항 33 및 34의 이행여부 평가 방법론(2009. 2.)
1) 평가방법론 개요
□ 이 평가방법론은 40 Recommendations(2004년) 및 9 Special Recommendations(2008년)의 이행상황을 평가하기 위한 목적으로 마련되어 제 3라운드 상호평가에 쓰임
• 우리나라에 대한 2008년 APG/FATF 상호평가도 이 평가방법론에 따라 수행
□ 그러나, 2012. 2월 권고사항 및 해설주석이 변경되고 변경된 기준에 따라 제 4라운드 상호평가가 실시될 것이므로 이 평가방법론의 개정이 불가피할 것으로 예상됨
• 제 4라운드 상호평가를 위한 각 회원국의 대비는 개정될 평가방법론에 따라야 할 것임
□ 여기에서는 현행 평가방법론의 내용을 분석하여 각 국이 제 3라운드 상호평가에서 어떤 척도에 따라 평가를 받았는지를 분석하고자 함