□ 위험평가 참여자
○ 국가 자금세탁/테러자금조달(ML/TF) 리스크 평가 실행시 자금세탁 방지(AML)/CFT 책임과 전문성을 갖춘 관련 부처, 청, 정부의 다른 조직을 포함해야 함.
○ 전제범죄 유형 지식을 포함해서 AML/CFT체제의 취약점과 핵심적으로 필요한 관련 정보를 인식하고, 국가위험 평가에 필요한 자료를 제공해야 함.
-정책입안자, 법집행 및 검찰 당국, 금융정보분석원(FIU), 보안 당국, 규제와 검사 당국, 외무성, 외국 파트너 등
□ 민간영역 포함
○ 국가 ML/TF리스크 큰 그림을 그리기 위해 직접적으로 대표성을 가진 민간영역을 포함시키는 것이 유용
○ 민간영역의 참여자들은 국가 ML/TF리스크 평가에서 필요한 자료를 제공
-금융회사, 비금융전문직·사업자(DNFBPs), 협회(industry association), 자기규제 기구(SRBs), 연구자, 범죄사회학자, 금융전문종사자 등 민간부문 전문가, 리스크 관리 전문가, 비영리법인, 시민 사회단체, 학계, 국제 전문가 등