○ 저위험의 단체고객에 대한 표준화된 고객알기정책의 필요정보는 아래와 같음
— 단체의 이름과 등록번호
— 등록된 영업활동
— 소유주, 관리인, 파트너의 이름
— 실소유자의 이름 (25%이상의 지분을 보유함)
— 실제 권한이 있는 서명자
— 기업의 특성과 자세한 사항
— 단체 증명서
— 지배인 및 소유주의 파트너의 신원증명
— 계좌를 운영하는 실제 권한의 서명자의 직위
— 계좌가 개설되고 난 이후에 고객신원에 대한 정해진 재검토 기간은 없음