(1)혐의거래보고
□ 금융정보분석원은 금융정보분석업무의 핵심제도라고 할 수 있는 혐의거래보고 제도를 조기에 정착시키기 위해 금융기관의 내부보고체계를 수립토록하고, 주기적인 금융기관직원 교육, 자금세탁방지 이행실태 점검 등의 실시와 함께 혐의거래보고의 온라인화 등의 작업을 추진하였음.
-금융정보분석원의 자료에 따르면 2001.11.28출범 후 2006년 5월말 현재 금융기관으로부터 총 28,793건의 혐의거래를 보고받아 27,526건을 심사분석 완료하였으며, 이중 분석결과 혐의가 있는 것으로 판단되는 4,061건(분석완료 건수의 14.8%)의 관련정보를 법집행기관에 제공하였음.
-법집행기관에 제공한 건수 중 수사·조사가 종결된 건수는 1,558건이며, 이 중 자금세탁혐의가 발견되어 기소·고발·추징 등 조치된 건수는 785건으로 조치율이 50.4%에 이름.
-지난 5년여 간 혐의거래보고 중 혐의가 있는 것으로 판정된 4,061건 중 비영리단체가 관련된 건수는 아직 알려지지 않고 있음.