신탁회사는 종종 신원을 감추려는 자들을 위한 익명성의 마지막 계층으로 기능한다. 최근 몇 개의 법관할지역에서 일어난 신탁법의 변화는 자금세탁자들이 신원을 감추고 자금을 사기하는 데 도움을 주고 있다. 쿡 아일랜드, 네비스, 그리고 니우에 등과 같은 관할지역에서는 신탁법에서 더 이상 신탁설정자의 이름과 신탁행위에서 설정되어야 할 수혜자의 이름을 요구하지 않는다. 신탁설정자가 신탁에 대해 지배권을 행사할 수 있으며, 신탁회사가 무효화되거나 무기한일 수 있도록 허용하고 있다. 추가적으로 수정된 신탁법은 전형적으로 “도망조항”을 삽입하는 것을 허용하였는데, 이는 어떤사건이 발생하면 신탁의 자산을 여타의 관할로 이동하고 새로운 수탁자를 임명할 수 있도록 하는 조항이다.
규제 및 공공정책
신탁회사는 은행비밀법에 따라 금융기관으로 정의된다. 위장회사는 은행비밀법에 특정하게 리스트되어 있지 않지만, 은행비밀법 상의 31 UCS 5312(a)의 두 개의 “two catch-all provision‘의 하나에 의해 규제될 수 있다.』