□ 연방금융기관검사위원회(FFIEC, Federal Financial Institutions Examination Council)
❍ (근거 및 목적) ｢금융기관 규제 및 금리제한법(Financial Institutions Regulatory and Interest Rate Control Act)｣에 따라 1979년에 설립된 공식부처로서, 금융감독의 통일성을 촉진이 목적
❍ (주요역할) 금융기관에 대한 검사의 통일된 원칙 및 표준 마련, 검사결과에 대한 보고 등의 역할 담당
□ 금융정보분석기구(FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network)
❍ (근거 및 목적) ｢애국자법(Patriot Act of 2002)｣에 설립근거를 규정하고 있으며, 1990년에 설립되었고, 금융범죄의 탐지 및 억제를 촉진하여 금융시스템의 무결성을 향상시키는 것이 주요 목적
❍ (주요역할) 자금의 흐름을 분석해 자금세탁을 방지하고, 범죄자의 책임 조사 및 관련기술 조사를 통한 금융범죄 방지 등
- 전자금융과 관련해 ｢은행비밀법 규정(BSR)｣에 따른 자금서비스업자의 등록업무 담당