▶금융정보분석원
2001년 9월 미국 항공기 테러사건을 계기로 테러자금 차단을 위한 국제공조 노력이 활발해짐에 따라 우리나라도 금융기관을 이용한 불법자금 조달을 예방하고 외화의 불법유출을 방지하기 위해 2001년 11월 금융정보분석원(FIU; Financial Intelligence Unit)을 설립하였다. 금융기관은「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」에 의거 동일인 명의로 이루어진 1일 현금 거래금액이 2천만원(외화표시거래는 1만달러) 이상에 대해서는 금융정보분석원에 보고하여야 한다.
▶외환정보분석기관
기획재정부장관은 외환거래, 지급 등에 관한 자료를 분석하는 기관을 운영할 수 있으며 이를 위해 국제금융센터를 외환정보분석기관으로 지정하였다. 외환정보분석기관은 외환정보집중기관으로부터 외환거래 정보를 제공받을 수 있다.
▶외국환업무취급기관
기획재정부장관은 외환거래에 대한 확인, 신고접수 및 사후관리 등 외환관리 행정권한의 일부를 외국환은행 등 외국환업무취급기관의 장에게 위탁하여 외환제도의 효율성을 제고하고 있다.