5) 2007 국가자금세탁방지전략
(National Money Laundering Strategy)
○ 미국의 재무부, 법무부, 국가안전부는 합동으로 ‘2007 국가자금세탁방지전략‘을 수립하고 발표하였음
― 이는 2005년 수행되었던 ‘자금세탁위협평가’를 참고하여 작성되었음
○ FATF는 2006년 발간된 한 보고서에서 미국에서는 기업을 만들기 위해 기업의 소유권에 대한 정보를 공개해야하는 정도가 약하다고 말한바 있었음
— 2006년 11월 14일,상원청문회에서 한 상원의원이 미국의 연방법 및 주법에서 기업형성시 기업의 소유권에 대한 공개요구조건이 충분하지 않다고 비판하였음
— 미국의 각 주들이 기업형성에 대해 법과 규정을 변화시키지 않는 한 또는 연방정부가 그러한 변화를 강제하지 않는 한,실소유자가 불분명한 기업을 통해 자금세탁이 지속적으로 발생할 것이라는 의견이 개진되었음