2) 권고사항 33 평가방법
□ 4가지 평가항목으로 구성
• 33.1 : 법인에 대한 실소유자 정보를 취득하기 위한 조치
• 33.2 : 법인 실소유자 정보의 적시성, 정확성, 적정성, 현재성
• 33.3. : 무기명주식에 대한 조치
• 33.4 : 금융기관의 법인 실소유자 정보에 대한 접근성
□ 33.1. 법인의 실소유자 정보를 취득하기 위한 조치
• 각 국은 자국의 상황에 따라서 다음 세가지 수단중 하나 이상의 조치를 취하여야 함
• 세 가지 정책수단이란
A. 사전 공시제도(up front disclosure system)를 구축하는 방안
B. 회사서비스 제공자(TCSP)를 이용하는 방안
C. 법 집행기관의 수사체계를 활용하는 방안