(3) 비문서적 검증 방법
가. 은행연합회 세금우대 계좌정보를 통한 확인(1st Priority)
나. 전자정부 홈페이지를 통한 주민등록증 진위 확인(2nd Priority)
다. 운전면허 발급대행기관(경찰청) 홈페이지를 통한 운전면허증 진위 확인(3rd Priority)
라. 1382 전화(4th Priority)
마. Nice를 통한 확인(5th Priority)
바. 직원이 직접 고객의 회사에 확인(6th Priority)
(4) 제3자에 의한 계좌개설
금융실명거래업무해설에 명시된 대로 본인의 실명확인증표(사본 가능), 대리인의 실명확인증표, 위임장 및 본인의 인감증명서를 징구하고, 대리인을 통해 혹은 유선으로 예금주에 대한 고객알기정책(KYC)를 행한다.』