1) 시기
○ 실소유자 확인제도가 자금세탁방지 및 투명한 경제질서수립을 위해 꼭 필요한 제도임을 금융회사 고객들에게 홍보할 필요가 있음
― 자금세탁이 본인 명의계좌로 이루어지는 경우는 드물며 대부분 차명계좌를 통해 이루어짐
― 횡령 등 경제범죄를 방지하기 위해 가장 효과적인 방법의 하나로 실소유자 확인이 필요함
○ 이러한 대국민홍보를 위해서는 설문조사가 아닌 관련통계정보와 같은 하드데이타(hard data)가 필수적인데, 이를 위해서는 고객주의 의무 실행경험이 축적되어야 할 필요가 있음