□ 새해부터 금융회사는 신규계좌 개설 등의 경우 고객의 실제소유자를 확인하고, 고객이 정보제공을 거부할 경우 해당 거래 거절(실제소유자확인제도)
* 보도자료 기배포 -「‘16년부터 신규계좌 개설시 실제 소유자를 확인합니다. (’15.11.10)」
ㅇ 동제도는 계좌개설 또는 2,000만원 이상 일회성 금융거래시 금융회사가 고객 본인 뿐만 아니라 실제 소유자도 확인하는 제도로 자금세탁 관련 범죄행위를 적발하고 예방하는데 기여
(자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force) 정의)
ㅇ 선진국들은 이미 시행하고 있고 FATF 등 국제기구도 이를 강력히 요구함에 따라 우리나라도 ‘14.5월 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」을 개정하여 ‘16.1.1부터 동제도를 시행
