□ 최근 외환시장에서의 거래에 대한 규제가 완화되고 외환관련 파생금융상품이 발달하면서 외환시장을 통한 자금세탁 가능성 증가
□ 1990년대 후반 아시아 외환위기를 계기로 우리나라는 외환자유화를 본격적으로 추진
- 1999년 4월 「외국환거래법」 시행과 함께 실시한 제1단계 자유화조치에서는 기업 및 외국환은행의 대외거래를 대부분 자유화하였으며, 2001년 1월 제 2단계 자유화조치에서는 외환 송금한도를 폐지하는 등 개인의 외환거래를 자유화
- 2002년 4월에는 일부 남아있는 외환규제를 3단계로 나누어 완전 자유화하도록 하는 「외환시장 중장기 발전방향」 발표하였고 개인의 증여성송금 전면 자유화, 증권사 및 보험사의 은행간 외환시장 참여 허용, 원화수출 자유화 등을 시행
- 2006년 5월에는 「외환시장 중장기 발전방향」을 시행하기 위해 2단계에 걸친 자유화를 내용으로 하는 「외환자유화 추진방안」을 발표하여 그 중 제 1단계 자유화조치인 원화 국제화, 내국인의 해외투자 등을 추진
□ 외환자유화 추진에 따라 외환거래규모가 급격하게 증가
- 〈표 II-3〉을 보면, 우리나라 외환의 일평균 총거래량은 2005년 2,080억 달러에서 2010년 4,540억 달러로 증가
∘ 특히 「외환자유화 추진방안」을 발표한 이후 2006년~2007년 사이에 거래량이 50% 수준으로 증가