□ 테러혐의자금 적발의 한계
○ 금융기관이 특정 금융거래에 대해 테러자금 여부를 판단하는 것에 어려움이 있음
-테러혐의 자금에 대한 신고는 현재 공협법 제5조에 의거, 금융회사 종사자의 의무로 규정
-하지만 금융회사 종사자가 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 공중협박자금이라는 사실이나 이 자금이 공중협박자금에 이용된다는 사실을 파악하는 데 어려움이 있음
○ 금융거래 제한대상자에 대한 소극적 지정
-금융정보분석원(FIU)은 공중협박자금조달과 관련되어 있는 것으로 판단되는 개인이나 법인 또는 단체를 지정하고 고시하여 금융거래를 제한 (공협법 제4항 제1호)
-2016년 3월 8일 현재 개인 440, 단체 173과 이와 별도로 562명의 개인에 대해 금융거래 제한 대상자로 지정