□ (부동산, Real Estate) 부동산 대리점 협의회(CEA, Council for Estate Agencies)에서 담당하는 EAA법(Estate Agents Act))에 따르며, 중개업 인허가는 CEA가 담당하고, 중개업자 및 직원 역시 CEA에 등록이 필요함.
○ 싱가포르의 경우 주택의 약 76%는 공공주택으로 정부에 의해 관리되며, 민간 기업관련 부동산 거래는 규모가 매우 작음.
○ 공공주택의 경우 정부의 엄격한 관리 하에 있고, 거래 빈도가 낮아 안정적인 반면, 사유주택의 경우는 외국인들의 거래도 있어 자금세탁(ML)/테러자금조성(TF)에 다소 취약할 수 있으나 신분 확인과 승인이 반드시 이루어지기 때문에 실제 위험성은 높지 않음.
○ 또한, 높은 가격, 낮은 유동성, 당국의 관리 등으로 인해 TF위험도 높지 않음.
○ 2010년 설립된 CEA는 부동산 중개 관련 규제를 강화하고 있으며, 2013년에는 CDSA 39조에 근거하여 Circular( Practice Circularon the Prevention of Money Laundering and Countering the Financingof Terrorism)을 발간하여 의심거래보고서(STRs) 작성과 STRO에의 보고의무를 명시하였고, 반자금세탁 테러 자금지원 저지(AML/CFT)에 대한 인식 제고, 조사 확대, 규제개선 등의 노력을 하고 있음.