다. 자금세탁 특징별 유형분류
1) 범죄행위와 관련된 사례
□ 범죄행위와 관련된 전체 62건 중 30건이 1단계(자금배치)에서, 19건이 2단계(자금계층화)에서 사용되었으며, 13건이 3단계(자금통합)에서 사용되었음.
- 또한 전체 62건 중 국가간 제도의 차이 이용사례는 5건, 비즈니스구조 이용사례는 9건, 신분위조·문서위조·대리인물 이용사례는 13건, 익명자산형태 이용사례는 13건, 적법비지니스 악용사례는 22건이었음.
- 전체 62건 중 21건이 자본거래, 41건이 기타거래에서 사용되었음.
□ 범죄행위와 관련된 사례는 자본거래와 기타거래를 통한 거래가 대부분이었고, 적법비지니스를 악용한 사례가 많았음.
- 또한 50% 이상이 자금배치 단계에서 나타나, 자금세탁의 초기단계에서 범죄행위와 관련된 사례가 많이 나타남을 알 수 있음.