나. 고객신분확인절차(CIP-P)를 위하여 전담직원은 법인, 파트너, 신탁, 유한회사 또는 개인을 제외한 기타 법인의 신분을 아래에 열거된 문서 중 하나를 확보하여 확인할 수 있다.
▪ 국내에 설립된 법인의 경우
- 사업자 등록증 원본
- 법인 등록증 원본
- 사업자등록 증명원 원본
▪ 국내에 설립된 법인이 아닌 단체의 경우
- 고유 번호증 원본
- 납세 번호증 원본