나. 호주
□ 호주의 경우 자금세탁과 관련된 법령으로는 「자금세탁 및 테러자금 조달방지법」(Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006)을 들 수 있지만, 이 법 Section 6에서 의무 주체로 삼고 있는 것은 금융기관, 금괴 및 은괴 거래인, 그리고 카지노 사업자뿐이고, 여타 비금융전문직ㆍ사업자에 대해서는 자금세탁과 관련된 고객확인 의무나 기록보관의무, 의심거래 보고의무를 부과하고 있지 않음
○ 금융기관, 금괴 및 은괴 거래인, 카지노 사업자는 원칙적으로 서비스를 제공하기에 앞서 거래 상대방의 신원을 확인하는 절차를 밟아야 하며, 거래 도중에도 모니터링 절차를 이행하여야 함
○ 금융기관, 금괴 및 은괴 거래인, 카지노 사업자는 거래에 관하여 기록을 작성해야 하며, 거래 종료 시로부터 7년 동안 보관하여야 함
○ 의심거래를 발견한 경우, 금융기관, 금괴 및 은괴거래인, 카지노 사업자는 이를 오스트레일리아 금융정보분석원(Australian Transaction Reports and Analysis Centre: AUSTRAC)에 보고하여야 함