4-2.감시(Surveillance/CCTV)영역
□ 미국 카지노 업체에서 적용되고 있는 사례에 근거하여 국내 카지노 업체에 적용될 수 있는 감시 영역을 다음과 같이 제안함(p99참조)
○ 감시 영역 :슬롯머신
- 외국인 전용 카지노의 경우는 1천만원 이상, K카지노는 500만원 이상 지급되는 슬롯머신 영역에 대하여 모든 고객과 직원 그리고 지급되는 돈이 명확히 보일 수 있도록 슬롯머신의 화면이 CCTV에 나타나게 함
○ 감시 영역 :테이블게임
- 테이블게임은 외국인 전용 카지노, K카지노를 같이 적용함
- 일반 고객용의 경우는 고객, 딜러가 명확히 확인될 수 있도록 하며 게임테이블 지역 및 테이블 표면, 테이블 뱅크(칩 뱅크), 배팅 금액, 카드 표면, 지급 금액 등이 화면에 나타나게 함
- VIP고객 테이블은 위의 사항 이외에도 카드 섞는 기계 및 보관함(테이블 위)까지 포함되도록 함
4-3.혐의거래 유형의 규정 방법
□ 카지노 업계에서는 FIU에서 가능한 한 다양한 혐의거래 유형을 제공해 줄 것을 요청하고 있는데 과거 은행 등 금융기관의 혐의거래 유형 결정 방식을 따르는 것이 바람직하다고 판단됨
○ 따라서 FIU에서는 일반적 국제 자금세탁방지금융조치본부(FATF)의 권고사항에 기초한 일부 유형을 예시한 수준에서 지침을 제시하고, 카지노 업계 측에서는 자율적으로 업계 특성을 고려한 혐의거래 유형을 선정한 후 FIU와의 협의를 거쳐 최종 결정하는 방식을 건의함