□ (법적 권한) 싱가포르 경찰청(SPF, Singapore Police Force), CPIB, CNB(Central Narcotics Bureau)의 집행 기관들은 조사 및 기소 과정에서 필요한 모든 문서와 정보에 접근할 수 있는 권한을 가짐.
○ 재무조사단(FIG)의 테러자금조성(TF) 감독 업무에 관한 권한은 TSOFA, CDSA CPC(Criminal Procedure Code)에 근거하며, FIG 권한에는 자산동결 및 압수, 몰수, 체포권도 포함됨.
□ (유관기관 협조) 자금세탁(ML)/TF조사는 CAD와 유관기관과의 공조 하에 추진되며, STRO(Suspicious Transaction Reporting Office)역시 국내외관련 기관과 금융정보 공유 등의 협조를 함.
○ ML/TF의 조사국인 CAD는 SPF, CNB(Central Narcotics Bureau), CPIB과 긴밀한 공조체제를 가짐.
○ 싱가포르 FIU 기관인 STRO 역시 ML/TF사건 발생 시 금융제재, 체포 등의 조치를 취하기 위해 관련 기관들과 금융정보 및 최근범죄 동향이나 유형 등을 공유함.
□ (FIU) STRO는 싱가포르의 FIU로 ML/TF조사를 위한 금융정보 사용규정 및 절차수립 등에 대한 권한을 보유
○ STRO는 성공적으로 범죄 발견 및 확인 업무를 수행하고, 자금세탁(ML) 유형과 위험의 정확한 분석, 해외 기반 ML 파악 등을 위해서도 노력하고 있으며, 더하여 다른 나라와 MOU를 맺으며 관리 감독을 강화하고 있음.