4) 증권 거래와 관련된 지불방법
□ 증권 거래에는 관련된 지불방법은 다른 금융 산업과 마찬가지로 현금이나 수표, 전신송금 등이 있음.
- 다른 금융 산업과 구분되는 한 가지 특징은 증권 그 자체를 지불수단으로 사용할 수 있다는 점인데 이러한 특징이 자금세탁에 많이 활용되고 있음.
5) 증권의 제공, 판매, 자문, 관리 혹은 분배와 관련된 개인 관련
□ 자금세탁에는 증권의 제공이나 판매, 자문, 관리 등과 관련된 전문가들이 많이 개입됨.
- 이러한 전문가들에는 증권중개인, 투자자문가와 재무설계사, 예금기관, 보험회사 등이 있는데 범죄인이 이러한 전문가를 사칭하여 전제범죄에 이용하거나 범죄수익금을 전문가의 도움을 받아 세탁하는 경우가 있음.
- 또한 자금세탁 및 테러자금을 목적으로 새로운 금융기관을 만들어서 활용 하는 경우도 있었음.