3.마카오의 혐의거래보고제도(STR) /고객주의의무제도(CDD) 핵심 내용(2006년 11월 이후)
3-1.제 2/2006호 법률에 의한 불법자금세탁 예방/저지법
□ 마카오의 STR/CDD 핵심 내용에 전제될 수 있는 2006년 3월 25일에 마카오 특별행정구에서 제정된 「마카오 특별행정구 기본법」제71조(一)항은 〈표 38〉과 같음
3-2.제 7/2006호 행정법규에 의한 불법적 자금세탁과 테러리즘 범죄의 자금조달 예방조치
□ 마카오의 STR 및 CDD와 관련된 제 7/2006호 행정법규의 내용은 〈표 39〉와 같음.마카오의 행정장관은 〈마카오 특별행정구기본법〉 제50조 (五)항, 2/2006호 법률 제8조 제一항 그리고 제 3/2006호 법률 제11조 규정에 의해, 행정회 의견을 통과시켜 아래의 행정법규를 제정함
3-3.혐의거래 보고서(SuspiciousTransactionReport)의 내용
□ 마카오에서는 2006년 7월에 제정된 행정법 제7조에 의거, 혐의거래에 관한 실명보고는 금융정보기관(OfficeofFinancialIntelligence)에 이틀 내에 반드시 보고를 해야 함.또한 제9조에 의거, 이러한 규정을 이행치 않을 경우 행정적 규제와 함께 벌금이 부과됨