□ 금융정보분석원(FIU)의 체계적인 자금이동 모니터링
○ 금융기관들은 FIU에 2천만원 이상 고액 거래 시 현금거래보고(CTR), 1천만원 이상 거래 중 수상하다고 판단되는 거래에 대해 의심거래보고(STR)가 의무화
○ 테러자금의 경우 STR이 해당될 것이며 FIU는 금융기관으로부터 보고된 STR 중 자체 분석을 통해 법 집행기관에 제공
□ 출입국사범 불법체류자 난민신청자 중 실제 테러관련 행위자는 극히 일부
○ 국내 출입국사범이나 불법체류자들은 대부분 취업을 목적으로 한 것으로 테러관련성은 상당히 낮은 것으로 파악
○ 실제로 이들 중 지난 5년간 국제테러 연계자로 추정된 외국인은 총 48명으로 이들에 대해서는 추방 조치.출입국사범이나 불법체류자 규모에 비해 테러관련자 수는 상당히 적은 규모
-특히 이들 중 테러자금 조달 관련자는 단 1인
○ 그럼에도 불구하고 단 한 건의 테러자금 조달이 이들에 의해 실현되었으므로 다양한 위험 발생가능성 중 가장 높은 요인으로 판단, 향후 지속적인 관찰 필요