Samherji hefur verið í viðskiptum við DNB frá árinu 2008 . Í slíkum tilfellum , þar sem endanlegur eigandi félagsins er ókunnur , skapast hætta á peningaþvætti og grunur vaknar um að peningaþvætti hafi mögulega átt sér stað ef viðskiptasambandið hefur verið látið óátalið í lengri tíma . Af hverju var Samherji áfram viðskiptavinur DNB ? Var hugsun bankans að Samherji væri of stór og mikilvægur viðskiptavinur til að bankinn vildi segja upp viðskiptasambandi við Samherja sem slíkt “ . Spurningin hljóðaði svona : „ Við hvað átti DNB , og hvaða sannanir hafði bankinn fyrir því , að félagið væri „ ekki lengur undir Samherja “ í fyrra eins og það var orðað í gögnum bankans ? Félagið varð viðskiptavinur í kjölfar þess að sett voru gjaldeyrishöft á Íslandi í kjölfar bankahrunsins árið 2008 . Viðskiptavinurinn gekkst undir KYC-athugun ( Know Your Client ) árið 2017 og var niðurstaðan úr henni sú að honum fylgdi mikil áhætta vegna millifærslna til Rússlands og Úkraínu en ekki var brugðist við því með nokkrum hætti . Var þetta eina ástæðan að eitthvað var að endingu gert ? Hversu oft hefur DNB þurft að greiða bætur vegna slælegra varna gegn vafasömum fjármagnsflutningum ? “ Um þetta segir upplýsingafulltrúinn Even Westerveld , en svarar hins vegar aðeins hluta spurningarinnar : „ DNB hefur aldei fengið sekt frá bandarískum stofnunum vegna brotalama í regluverki sínu gegn peningaþvætti og fjármögnunum hryðjuverka . “ DNB rannsakar þetta til að komast að staðreyndum . Svo er það lögreglan sem verður að segja til um hvort þetta tiltekna félag hafi brotið lög eða ekki . Margir milljarðar króna höfðu hins vegar verið millifærðir inn á félagið þann tíma sem það var sem mest virkt og greiddi út laun sjómanna Samherja . Í gögnum DNB bankans frá stofnun bankareikinga Cape Cod FS árið 2010 kemur fram að til hafi staðið að millifæra 100 milljónir króna á mánuði inn á reikningana og gekk þetta eftir nokkurn veginn næstu árin . Viðskiptasambandi bankans við Cape Cod FS var hins vegar ekki sagt upp á grundvelli lögbrota heldur óvissu um eignarhald og mögulegra lögbrota líkt og gilti um viðskiptasamband Cape Cod FS við bankann . Á meðan þá getur Samherji haldið áfram að nota félögin sín á Kýpur og bankareikningana í DNB , meðal annars Esju Seafood Limited sem greiddi hálfan milljarð í mútur til skúffufélags Namibíumannsins James Hatukulipi í Dubaí og sem fjármagnaði Cape Cod FS í skattaskjólinu Marshall-eyjum að stóru leyti . 20. janúar 2020 Björgólfur segir að Namibíumálið muni fá skjótan endi eins og Seðlabankamálið Samherji heldur áfram að gagnrýna fjölmiðla sem fjallað hafa um Namibíumálið .