Potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini tespit edebilen bir program oluşturun.
Program, bilinmeyen veya şüpheli kaynaklardan gelen büyük, ani ödemeler veya tekrarlanmayan ödemeler gibi etkinlikleri izleyerek potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini tespit edebilmelidir. Program ayrıca tek bir kaynaktan birden çok ödemeyi işaretleyebilmelidir, tek bir günde yapılan birden fazla ödemenin yanı sıra. Ek olarak, program, dolandırıcılık veya şüpheli faaliyetlerle ilişkili anahtar kelimeleri ve yüksek riskli ülkelerden gelen faaliyetleri içeren ödemeleri tespit etmelidir.