AQSh Moliya vazirligining talablariga muvofiq, Amerika kompaniyalari, shu jumladan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiruvchilar va fuqarolarga, sanksiyalarga tortilgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan shaxslar bilan mol-mulk, shu jumladan pul bilan bog'liq bitimlarni amalga oshirish taqiqlanadi. Western Union, Amerika kompaniyasi bo'lgani uchun, barcha mijozlarning ismlarini ushbu ro'yxatdagi ismlar bilan mos kelishi uchun tekshiradi va mos kelsa, mijozning shaxsini tasdiqlamaguncha operatsiyani to'xtatishga majburdir. Bundan tashqari, AQSh Moliya vazirligining ro'yxatidan tashqari, boshqa hukumat ro'yxatlari mavjud bo'lib, ular bilan kompaniya o'z faoliyatini amalga oshirayotgan mamlakatlar qonunchiligiga rioya qilish maqsadida tekshiruvdan o'tkaziladi.
AQSh Moliya vazirligining ro'yxatidan tashqari, kompaniya tomonidan o'z faoliyatini amalga oshirayotgan mamlakatlar qonunchiligiga rioya qilish uchun tekshiruvdan o'tkaziladigan yana qanday ro'yxatlar mavjud?
boshqa hukumat ro'yxatlari