Shveytsariya, CIAning Jahon mamlakatlari bo'yicha ma'lumotnomasiga ko'ra, pul yuvishning turli bosqichlari nuqtai nazaridan zaif bo'lgan yirik xalqaro moliyaviy markaz; qonunchilik va hisobot talablariga qaramay, maxfiylik rejimi saqlanib qolinadi va norezidentlarga offshor kompaniyalar va turli vositachilar orqali biznes yuritish ruxsat etiladi Shveytsariya hukumati mamlakat bank tizimi orqali pul yuvish bilan kurashish bo'yicha choralar ko'rmoqda, xususan, Pul yuvish to'g'risidagi qonun hisob raqami egasini identifikatsiya qilish bo'yicha talablarni o'rnatadi va shubhali moliyaviy operatsiyalar haqida Pul yuvishga qarshi kurashish boshqarmasiga xabar berishni talab qiladi. Bundan tashqari, Shveytsariya hukumati pul yuvish va noqonuniy moliyaviy operatsiyalarga qarshi kurashda milliy va xalqaro tashkilotlar, shu jumladan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan faol hamkorlik qilmoqda. FBIning terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi Shveytsariya Al-Qoida terror hujayralari moliyaviy operatsiyalarini aniqlashda ishtirok etganini ta'kidladi.
Qaysi jinoiy guruhlarning moliyaviy operatsiyalarini aniqlashda Shveytsariya ishtirok etgan?
Al-Qoida terror hujayralari