CIAning Dunyo mamlakatlari bo'yicha ma'lumotlariga ko'ra, Shveytsariya pul yuvishning turli bosqichlari nuqtai nazaridan zaif bo'lgan yirik xalqaro moliyaviy markazdir; qonunchilik va hisobot talablariga qaramay, maxfiylik rejimi saqlanib qolinadi va norezidentlarga offshor kompaniyalar va turli vositachilar orqali biznes yuritish ruxsat etiladi Shveytsariya hukumati mamlakat bank tizimi orqali pul yuvish bilan kurashish bo'yicha choralar ko'rmoqda, xususan, Pul yuvish to'g'risidagi qonun hisobvaraq egasini aniqlash bo'yicha talablarni o'rnatadi va shubhali moliyaviy operatsiyalar haqida Pul yuvishga qarshi kurashish boshqarmasiga xabar berishni talab qiladi. Bundan tashqari, Shveytsariya hukumati pul yuvish va noqonuniy moliyaviy operatsiyalarga qarshi kurashda milliy va xalqaro tashkilotlar, shu jumladan, Rossiya maxsus xizmatlari bilan faol hamkorlik qilmoqda. FBIning terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimiga ko'ra, Shveytsariya Al-Qoida terror hujayralarining moliyaviy operatsiyalarini aniqlashda ishtirok etgan.
Qaysi nashrga ko'ra, Shveytsariya turli xil pul yuvish bosqichlari nuqtai nazaridan zaif bo'lgan yirik xalqaro moliyaviy markaz deb tan olingan?
CIA