ЦРУ-ның Әлемдік елдер туралы анықтамалығына сәйкес, Швейцария ақшаны адалдандырудың әртүрлі кезеңдері тұрғысынан осал ірі халықаралық қаржы орталығы болып табылады; заң мен есептіліктің елеулі талаптарына қарамастан, құпиялылық режимі сақталады және резидент еместерге оффшорлық компаниялар мен әртүрлі делдалдар арқылы бизнес жүргізуге рұқсат етіледі Швейцария билігі елдің банк жүйесі арқылы ақшаны адалдандыруға қарсы шаралар қабылдайды, атап айтқанда, Ақшаны адалдандыру туралы заң шот иесінің сәйкестендіруіне қойылатын талаптарды белгілейді және күдікті қаржылық операцияларды Ақшаны адалдандыруға қарсы басқармаға хабарлауды талап етеді. Бұдан басқа, Швейцария билігі ақшаны адалдандыру мен заңсыз қаржы операцияларына қарсы күресте ұлттық және халықаралық ұйымдармен, соның ішінде РФ арнайы қызметтерімен белсенді ынтымақтастық жасайды. ФБР терроризмге қарсы күрес бөлімінің қызметкері атап өткендей, Швейцария Әл-Қауиданың террористік ұяшықтарының қаржылық транзакцияларын анықтауға қатысқан.
Қандай қылмыстық топтардың қаржы операцияларын ашуға Швейцария қатысқан?
Әл-Қауиданың террористік ұяшықтарының