АҚШ-тың Қаржы министрлігінің талаптарына сәйкес, американдық компанияларға, оның ішінде қаржы операцияларын жүзеге асыратындарға және азаматтарға санкцияларға жататын тұлғалар тізіміне енгізілген адамдармен мүліктік, оның ішінде ақшалай мәмілелерді жүзеге асыруға тыйым салынады. Американдық компания болғандықтан, Western Union барлық клиенттердің аттарын көрсетілген тізімдегі аттармен сәйкестігін тексеруге міндетті, және сәйкестік болған жағдайда клиенттің жеке басын растағанға дейін операцияны тоқтатуға міндетті. Сонымен қатар, АҚШ МИН тізімінен басқа, басқа да үкіметтік тізімдер бар, олармен компания өз қызметін жүзеге асыратын елдердің заңнамаларын сақтау мақсатында тексеріледі.
Санкциялардың тізіміне енгізілген адамдар туралы мәліметтерді азаматтарға не істеуге тыйым салынады?
мүліктік, оның ішінде ақшалай мәмілелерді