ЦРУ-ның Әлемдік елдер туралы анықтамалығына сәйкес, Швейцария ақшаны адалдандырудың әртүрлі кезеңдері тұрғысынан осал ірі халықаралық қаржы орталығы болып табылады; заң мен есептіліктің елеулі талаптарына қарамастан, құпиялылық режимі сақталады және резидент еместерге бизнесті жүргізуге рұқсат етіледі оффшорлық компаниялар мен әртүрлі делдалдар арқылы Швейцария билігі елдің банктік жүйесі арқылы ақшаны адалдандыруға қарсы шаралар қабылдайды, атап айтқанда, Ақшаны адалдандыру туралы заң шот иесінің сәйкестендіруіне қойылатын талаптарды белгілейді және күдікті қаржылық операцияларды Ақшаны адалдандыруға қарсы басқармаға хабарлауды талап етеді. Бұдан басқа, Швейцария билігі ақшаны адалдандыру мен заңсыз қаржы операцияларына қарсы күресте ұлттық және халықаралық ұйымдармен, соның ішінде РФ арнайы қызметтерімен белсенді ынтымақтастық жасайды. ФБР терроризмге қарсы күрес бөлімінің қызметкері атап өткендей, Швейцария Аль-Каиданың террористік ұяшықтарының қаржылық транзакцияларын анықтауға қатысқан.
Швейцарияның заң талаптарына сәйкес резидент еместерге бизнесті жүргізуге қалай рұқсат беріледі?
оффшорлық компаниялар мен әртүрлі делдалдар арқылы