АҚШ-тың Қаржы министрлігінің талаптарына сәйкес, американдық компанияларға, оның ішінде қаржылық операцияларды жүзеге асыратын компанияларға және азаматтарға санкцияларға ұшыраған тұлғалардың тізіміне енгізілген адамдармен мүліктік, оның ішінде ақшалай мәмілелерді жүзеге асыруға тыйым салынады. Американдық компания болғандықтан, Western Union барлық клиенттердің аттарын көрсетілген тізімдегі аттармен сәйкестігін тексеруге міндетті, және сәйкестік болған жағдайда клиенттің жеке басын растағанға дейін операцияны тоқтатуға міндетті. Сонымен қатар, АҚШ МФ тізімінен басқа, басқа үкіметтік тізімдер бар, олармен компания өз қызметін жүзеге асыратын елдердің заңнамаларын сақтау мақсатында тексеріледі.
АҚШ МИН тізімінен басқа, компания өзінің қызметін жүзеге асыратын елдердің заңнамаларын сақтау мақсатында қандай тізімдер бар?
басқа үкіметтік тізімдер