I cinque reati finanziari più comuni sono frode, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, furto di identità e criminalità informatica. La frode è l'inganno intenzionale di individui o entità per ottenere denaro o proprietà illegalmente. L'appropriazione indebita è l'uso illegale di beni da parte di una persona fisica o giuridica a cui sono affidati i beni. Il riciclaggio di denaro è il processo di occultamento o mascheramento della vera fonte di denaro ottenuto attraverso attività illegali. Il furto di identità è quando qualcuno ruba le informazioni personali di un'altra persona per commettere un atto illegale. Il crimine informatico è l'uso della tecnologia per commettere attività criminali.
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