Il riciclaggio di denaro è il processo di occultamento dell'origine di denaro ottenuto illegalmente e di far sembrare che provenga da attività legali. Questo processo prevede in genere tre passaggi: posizionamento, stratificazione e integrazione. Nella fase di collocamento, il denaro viene trasferito dalla fonte originaria a un altro conto, spesso in un paese straniero. Nella fase di stratificazione, il denaro viene trasferito tra vari conti per rendere più difficile risalire alla fonte. Nella fase di integrazione, il denaro viene depositato nuovamente nell'economia e appare come se fosse denaro legale e pulito.
Spiegare il concetto di riciclaggio di denaro