Il programma dovrebbe essere in grado di rilevare potenziali attività fraudolente monitorando attività come pagamenti ingenti, improvvisi o pagamenti non ricorrenti da fonti sconosciute o sospette. Il programma dovrebbe anche essere in grado di segnalare più pagamenti da un'unica fonte, nonché più pagamenti effettuati in un solo giorno. Inoltre, il programma dovrebbe rilevare i pagamenti che contengono parole chiave associate a attività fraudolente o sospette, nonché attività provenienti da paesi ad alto rischio.
Creare un programma in grado di rilevare potenziali attività fraudolente.