利用報失身份證開戶口洗黑錢 6人被捕涉款130萬元
2024年05月18日 12:59
東網電視
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執法人員較早前透過分析過往案件及情報，發現一本地詐騙集團於去年7月至今年2月期間，涉嫌利用5張已報失的身份證，開設14個銀行及5個金融機構網上戶口用作清洗黑錢。期間，集團利用戶口清洗共130萬港元的懷疑犯罪得益，而成員只會短時間使用該戶口，由一星期至一個月不等，以逃避偵查。
騙徒利用其中一名受害人的資料開設網上銀行戶口後，並啟動了「入錢易」電子直接扣帳受權服務，再將30萬港元由受害人兩個銀行戶口轉帳到利用受害人資料開設的網上銀行戶口，隨後轉帳到由犯罪集團操控的銀行戶口。由於申請電子直接扣帳受權服務，銀行會以短訊方式發送一次性密碼給申請人，騙徒為收取短訊，在事前假扮成受害人向電訊公司，將其電話號碼轉台，從而獲得一張新的電話卡。
執法人員鎖定詐騙集團成員身份後 ，並於昨日（17日）展開代號「祥麟」的拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕5男1女，年齡介乎33至58，包括1名集團主腦及2名骨幹成員。行動共檢獲8部手機及1部手提電腦。