英國華裔女子因協助洗錢 判監6年8個月
2024年05月25日 03:37
東網電視
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42歲華裔女子文簡因協助洗錢被判囚。
英國1名42歲華裔女子文簡（WEN JIAN 音譯）因協助洗錢被判入獄6年8個月，案件涉及金額達到50億英鎊。檢察官指有關資金來自2014至2017年，騙取中國近13萬名投資者。文簡沒有參與有關騙案，但在2017至2022年協助另一女子隱瞞資金來源，將比特幣轉換為現金及房地產。英國警方在行動中檢獲6.1萬枚比特幣，價值約30億英鎊。
警方經過兩年多調查，發現文簡及另一名女子錢志敏（Qian Zhimin，音譯）數碼錢包持有超過6.1萬枚比特幣。有關比特幣正是錢女2014年至2017年在中國設置金融騙局、從13萬中國投資者手上騙取得來。
42歲的文簡2007年移居英國，一度在利茲某間中餐廳從事外賣工作。案情指，她由2017年起入住倫敦豪宅，更安排兒子入讀私校，並購買大量珠寶，甚至在全球多地置業等，直至2018年開始進入英國警方視線。