美官員：華洗錢組織擴至全球
【本報綜合報道】美國傳媒上周六報道，美國多名官員上周在國會聽證會講述中國的洗錢組織如何通過各種手段，從10年前不為人所知，到如今成為全球洗錢活動的主導力量，也是墨西哥販毒集團的首選洗錢組織，在美國的鴉片類藥物芬太尼危機中扮演關鍵角色。美國國會與行政部門正在採取行動，應對這些組織帶來的威脅。
幫助墨國毒販
美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國有組織犯罪的代理助理主任馬約拉爾（Ricardo Mayoral）指出，美國財政部2018年以來就發現在洗白毒品販賣收益方面，中國的洗錢組織日益盛行。聽證會上指出，這些組織有與外界隔絕、組織架構分散等優勢，威脅愈來愈大；由於中國實施的嚴格資本控制政策，促使當地地下銀行系統及洗錢組織提供的服務得到更多利用，便利墨西哥販毒組織藉此洗錢。
聽證會提到，中國的洗錢組織手法花樣繁多，並利用高科技掩飾，僱用為別人轉移或處理非法資金的「錢騾」，以及和銀行內部人士為其洗錢。美國官員指出，由於中國的洗錢組織擁有獨特能力，可以把網絡分門別類，從移居世界各地的華人社區內部招募人員，並有能力利用監管漏洞及迅速改變運作方法。美國緝毒部門認為，中國的洗錢活動將繼續擴大。