Evaziune fiscală în comerțul cu telefoane mobile
Procurorii și polițiștii din Capitală investighează un caz de evaziune fiscală implicând o companie activă în comerțul online cu telefoane mobile. Un reprezentant al acestei companii este suspectat că, timp de peste cinci ani, a comis evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de peste 1.700.000 de lei.
Anchetatorii au descoperit că persoana vizată, între iulie 2018 și decembrie 2023, a implementat un mecanism infracțional pentru a reduce semnificativ taxele datorate statului. Aceasta a declarat achiziții fictive în documentele contabile și a omis parțial să declare taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă tranzacțiilor cu telefoane mobile.
„Din investigațiile noastre, a reieșit că individul în cauză, prin intermediul unei societăți comerciale, a creat un sistem prin care a raportat achiziții de bunuri inexistente și a omis să declare TVA pentru o parte din vânzările de telefoane mobile în România. Astfel, a produs un prejudiciu bugetului de stat de 1.700.511 lei,” se arată într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Percheziții ample ale procurorilor
Miercuri, procurorii, alături de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat două percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov. În timpul acestor percheziții, au fost găsite mai multe telefoane mobile pregătite pentru vânzare, documente și alte înscrisuri relevante pentru dosar. Aceste bunuri au fost confiscate pentru a continua investigațiile și pentru a recupera pagubele cauzate statului.
Măsuri asigurătorii și control fiscal
În acest dosar, pe 21 mai 2024, autoritățile au impus măsuri asigurătorii, inclusiv sechestrul asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspectului, prezente și viitoare. De asemenea, au fost aplicate popriri asupra sumelor existente în conturile bancare și asupra celor viitoare, până la concurența sumei de 1.700.511 lei.
Pentru a sprijini investigația, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a efectuat un control fiscal la compania implicată. Controlul, finalizat cu un proces-verbal, va fi utilizat în dosarul penal conform prevederilor legale.
Ce este și cu se ocupă Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală Antifraudă Fiscală?
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală Antifraudă Fiscală este responsabilă de combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor în România. Funcționează sub Ministerul Finanțelor și are autoritatea de a efectua inspecții, investigații și de a asigura respectarea legilor fiscale. Agenția urmărește să mențină integritatea sistemului fiscal, să crească colectarea veniturilor și să promoveze concurența loială prin identificarea și abordarea activităților frauduloase.