Aktualizacja: 24.05.2024 04:50 Publikacja: 24.05.2024 04:30
Siedziba CBA w Warszawie
Foto: PAP, Tomasz Gzell
Czytaj więcej
Pracownik bukmacherskiej spółki nie przyznaje się do zaniedbań. Nie dziwi go, że bezrobotny wydał na hazard ponad 10 mln zł.
„Sąd nie podziela w żaden sposób argumentacji strony skarżącej, że naruszenia miały charakter znikomy, dlatego należało odstąpić od nałożenia kary pieniężnej” – zaznaczył WSA w Warszawie, który rozpatrywał skargę STS na decyzję ministra.
WSA podkreślił, że Dariusza G. wyróżniała m.in. ilość wpłat gotówkowych dokonywanych w punktach stacjonarnych.
„Klient D. G. dokonał wpłat na kwotę ponad 5,5 mln PLN. Z kolei drugi klient co do wielości wpłaconych w punktach środków (dokonał wpłat w wysokości ok. 235 tys. PLN, co stanowi kwotę ponad 23 razy niższą” – wskazał WSA. I podkreślił:
„Mają rację organy, iż niedopełnienie przez skarżącą spółkę szeregu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu doprowadziło do powyższego, tj. »wyprania« przez D. G. za pośrednictwem zakładów wzajemnych zawieranych w skarżącej spółce, pieniędzy pochodzących z przestępstwa”.
Paweł Sikora, rzecznik prasowy STS, w odpowiedzi dla „Rz” podkreśla, że „informacja na stronie MF dotyczy kary wymierzonej w przeszłości, która na początku 2022 była raportowana w komunikatach giełdowych przez Spółkę”. – Tę karę zapłaciliśmy. Podtrzymujemy, iż nie zgadzamy się z decyzją GIIF, w związku z czym wykorzystujemy wszelkie przysługujące nam środki odwoławcze. Jednocześnie w toku jest sprawa będąca efektem naszego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa o – wg nas – niesłusznie zabezpieczoną w sprawie kwotę ponad 9 mln zł na naszych rachunkach bankowych. Przedmiotem zabezpieczenia stały się środki całkowicie niezwiązane ze sprawą, które dodatkowo znacząco różnią się od tych, które faktycznie wyniesiono z kasy CBA – podkreśla Sikora.
Nałożona przez ministra finansów kara (decyzją administracyjną) jest ostateczna, a informacja o tym została właśnie opublikowana na stronie internetowej resortu. Firma bukmacherska płaci za wykryte przez służby zaniedbania w jej spółce – za brak kontroli nad graczem, który „wyprał” pieniądze z przestępstwa.
Partnerka Tomasza Szmydta Olena K. w Polsce ukrywała swoje pochodzenie. Rejestrując działalność gospodarczą, wpisała, że „nie posiada żadnego obywatelstwa”.
Rząd buduje 15 delegatur ABW w terenie. Główny problem to brak ludzi z przygotowaniem kontrwywiadowczym.
Dominująca jest wersja kryminalna: celowego podpalenia, jednak z pola widzenia śledczy i służby nie tracą innych tropów, w tym możliwego sabotażu.
Apartament dla szefa CBA sfinansowano z funduszu operacyjnego na fikcyjne nazwisko – ustaliła „Rz”.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, poinformował o złożeniu zawiadomienia w prokuraturze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego szefa CBA, Andrzeja Stróżnego.
Instytut Pamięci Narodowej odkrył masowe mogiły Polaków zamordowanych przez Niemców w 1939 roku w Dolinie Śmierci w Chojnicach.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w czwartek w Sejmie, że kieruje do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wstępny wniosek grupy posłów o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.
Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie podpisze zgody na ustanowienie Jacka Najdera ambasadorem RP przy NATO. Ocenił, że doszło do złamania dotychczasowych zasad oraz że co najmniej do lipcowego szczytu NATO stanowisko powinien zachować obecny ambasador, Tomasz Szatkowski.
Joanna Tyrowicz i Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej zostali wezwani do prokuratury na przesłuchanie w roli świadków. Wezwania dotyczą postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ujawnieniu informacji w związku z wykonywaną funkcją.
Nowe limity zarobkowe dla emerytów i rencistów zaczną obowiązywać w czerwcu, lipcu i sierpniu.
Spółki od lat wymieniają te same bariery utrudniające powstanie nad Wisłą regionalnego centrum handlu błękitnym paliwem. Tymczasem korzyści z jego budowy mogliby odczuć wszyscy uczestnicy rynku.