Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
Jak informuje Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy poznańskiej Izby Administracji Skarbowej, w połowie kwietnia funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w ramach śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT przeszukali 5 lokalizacji na terenie Wielkopolski i 3 pojazdy.
- W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby, zabezpieczono dokumentację księgową i gotówkę pochodzącą z przestępstw. Osobom biorącym udział w procederze przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT
- mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Podnajem z udziałem obcokrajowców
Jak zaznacza, nielegalna działalność grupy dotyczyła podnajmu usług pracowniczych z udziałem obcokrajowców.
- Łączna wartość wprowadzonych do obrotu „lewych” faktur to blisko 125 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 16 mln zł
- wyjaśnia.
Jak czytamy w komunikacie prasowym, na poczet przyszłych kar zabezpieczono na kontach bankowych podmiotów powiązanych z grupą przestępczą, kwotę 6,8 mln zł.
- Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec trzeciej osoby zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.
Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected].
Strefa Biznesu: Dzień Matki. Jak kobiety radzą sobie na rynku pracy
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?