La guardia di finanza di Napoli ha eseguito misure cautelari nei confronti di 3 soggetti accusati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e dichiarazione infedele. Gli atti posti in essere dagli indagati hanno fatto emergere un tentativo di sottrarre all'erario 2,4 milioni di euro.
Per "evitare" il pagamento delle imposte i 3 imprenditori avrebbero fatto fallire la società per poi rimpiazzarla con un'altra con le stesse strutture e anche con il denaro accumulato. Il tutto emettendo fatture per operazioni inesistenti.
I tre imprenditori guidavano la società cessata e quella subentrante che gestisce un negozio di abbigliamento del Cis di Nola, a cui è stato notificato una misura cautelare di interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa e di cariche direttive della durata di un anno.
Inoltre è stato disposto nei confronti della società subentrata e di quella fatta fallire un decreto di sequestro da 4 milioni di euro. Dagli accertamenti è emerso che la società fallita aveva ceduto a quella subentrata marchi di abbigliamento dal valore definito irrisorio per ben 800mila euro, con l'obiettivo di chiudere il bilancio senza passivi.
I tre imprenditori, inoltre, avrebbero ceduto - indebitamente - beni per circa 2,4 milioni di euro (punti vendita, licenze, diritti di occupazione dei locali, attrezzature rimanenze di magazzino, impianti, dipendenti e quote sociali). Dalle indagini è anche emerso che la società in liquidazione, sempre per evitare le imposte, ha contabilizzato nel bilancio passivi inesistenti per quasi 900mila euro.