In una relazione dell’antiriciclaggio datata 2018 i finanziari segnalavano alla procura di Genova i grandi donatori dei comitati di Toti e indicavano anche dei trasferimenti di denaro dai conti delle strutture politiche ai conti personali. Mentre l’autorità antiriciclaggio di Banca d’Italia segnalava «spese personali» e «trasferimenti a favore di altre persone politicamente esposte»
In una relazione dell’antiriciclaggio datata 2018 i finanziari segnalavano alla procura di Genova i grandi donatori dei comitati di Toti e indicavano anche dei trasferimenti di denaro dai conti delle strutture politiche ai conti personali. Mentre l’autorità antiriciclaggio di Banca d’Italia segnalava «spese personali» e «trasferimenti a favore di altre persone politicamente esposte»