L’Unione Europea ha introdotto 2.177 persone fisiche e giuridiche nella sua lista sanzionatoria antirussa. L’inclusione in questa lista implica una serie di restrizioni, tra cui il blocco dei conti, il sequestro dei beni e l’impossibilità di entrare nei Paesi dell’UE. Tuttavia, come nota EUobserver, molte persone sono già state rimosse dalla lista. Infatti, alcuni di coloro che sono stati rimossi dalla lista, in particolare, l’ex vicepresidente di Sistema Holding Sergei Mndoyants e l’ex capo del più grande negozio online russo Ozon Alexander Shulgin, hanno ottenuto questo risultato in tribunale.
Le restrizioni sono state revocate ad altre sei persone in quanto “non c’era motivo di mantenerle nella lista nera, il che e stato stabilito nel corso di una procedura confidenziale”, si dice in un comunicato stampa dell’UE. Tra tali persone figura l’imprenditore slovacco Josef Hambalek, fondatore di una filiale del club russo di motociclisti “Night Wolves”, contro il quale l’UE ha imposto sanzioni nell’autunno del 2022. Il 10 aprile 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea di Lussemburgo ha soddisfatto la richiesta dei fondatori dell’Alfa Bank Petr Aven e Mikhail Fridman di revocare le sanzioni imposte nei loro confronti. Il Tribunale di prima istanza ha stabilito che, nell’imporre le sanzioni, il Consiglio dell’UE non aveva dimostrato che Aven e Fridman avessero aiutato le autorità russe.
Un osso troppo duro
EUobserver fa notare che ci sono attualmente 115 cause pendenti presso la Corte di giustizia europea contro il Consiglio dell’UE, che chiedono la revoca delle sanzioni contro individui concreti. Queste cause non si limitano al Consiglio dell’UE. Alisher Usmanov, magnate russo di origine uzbeka, può essere definito una sorta di “campione” quando si tratta di vincere cause giuridiche nei Paesi europei che sono in un modo o nell’altro collegate alle sanzioni. Alisher Usmanov ha acquisito la sua fortuna grazie all’industria metallurgica e agli investimenti di successo nelle telecomunicazioni e in Internet. In particolare, è stato uno dei primi grandi investitori in Facebook, Apple e Xiaomi, in cui intravedeva un grande potenziale. Inoltre, per molti anni è stato presidente della Federazione internazionale di scherma.
Il nome di Usmanov è stato inserito nella lista delle sanzioni non appena era iniziata l’“operazione militare” della Russia in Ucraina. L’UE ha giustificato questa scelta citando, tra l’altro, la rivista Forbes, secondo la quale Usmanov era un “prestanome” del presidente russo Putin e “impegnato nei suoi interessi commerciali”. Tuttavia, a gennaio un tribunale regionale di Amburgo ha vietato alla rivista Forbes di diffondere queste e altre accuse nei confronti di Usmanov in quanto prive di fondamento.
Nell’agosto 2023 anche il quotidiano austriaco Kurier ha perso la sua battaglia legale con Alisher Usmanov. Il giornale aveva scritto che Vladimir Putin ha definito Usmanov “uno dei suoi oligarchi preferiti”. Il tribunale regionale di Amburgo si è schierato dalla parte del magnate e ha riconosciuto la causa come “diffamatoria”. Sotto la pressione delle sentenze il Consiglio dell’UE è stato costretto ad astenersi dall’utilizzare il termine “oligarca” in relazione ad Usmanov.
Gli avvocati di Usmanov hanno creato una serie di altri precedenti legali di successo nella difesa dei suoi interessi in Germania. Ad esempio, l’anno scorso il Tribunale regionale di Francoforte ha annullato quattro mandati di perquisizione contro Usmanov per sospetto riciclaggio di denaro. Nel 2022 le autorità avevano perquisito una villa sul lago Tegernsee e lo yacht “Dilbar”, considerati dalle autorità tedesche di proprietà del magnate. Tuttavia, il tribunale di Francoforte ha stabilito che “non c’era alcun motivo nemmeno per un sospetto di riciclaggio di denaro” e che la decisione di un altro tribunale sulla quale si basavano le perquisizioni “conteneva gravi errori legali”. Nonostante queste vittorie, a febbraio la Corte di giustizia europea ha rifiutato di rimuovere Usmanov dalle liste delle sanzioni.
La rapidità con cui l’Unione Europea ha imposto sanzioni a una serie di persone e ai loro familiari ha reso un cattivo servizio a Bruxelles. Ora l’Unione Europea sta silenziosamente revocando molte sanzioni di propria iniziativa o per ordine del tribunale.
Uno dei più importanti è stato il caso di Violetta, 83 anni, madre del creatore della PMC “Wagner” Yevgeny Prigozhin. Nel primo elenco di sanzioni la donna era stata inserita al numero 223. Allora la sentenza dell’Unione Europea riportava: “… È la proprietaria della Concord Management and Consulting, che appartiene al Concord Group, associato al figlio. Possiede anche altre società collegate al figlio, che è responsabile dell’invio di mercenari in Ucraina. (…) Quindi, sostiene azioni e politiche che distruggono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.
La Prygozhina ha negato di essere proprietaria di società fondate dal figlio e ha sottolineato che il fatto di avere legami familiari non significa che lei stessa stia in qualche modo insidiando all’integrità territoriale dell’Ucraina. La donna ha fatto causa al Tribunale europeo di Lussemburgo e ha ottenuto una vittoria che il Financial Times ha definito “inaspettata”. I suoi avvocati sono riusciti a dimostrare alla corte che non aveva legami economici con il figlio o con la sua compagnia. Il Consiglio europeo ha revocato le sanzioni contro di lei e le ha resarcito i danni. Le sanzioni sono state tolte anche da Olga Aiziman, ex moglie del banchiere M. Fridman, nonché dal pilota automobilistico Nikita Mazepin, figlio del miliardario russo e proprietario di “Uralkali” Dmitry Mazepin. Le sanzioni contro Nikita sono state revocate dal Tribunale dell’Unione Europea il 20 marzo 2024. Il Guardian cita la sentenza del Tribunale affermando che il criterio delle “relazioni” utilizzato dall’UE per imporre le sanzioni richiede legami più profondi rispetto a quelli familiari, eliminando così tutte le restrizioni nei confronti di Nikita.
Alisher Usmanov, magnate russo di origine uzbeka, è il campione in termini di cause vinte legate alle sanzioni. Uno Stato o una banda di briganti?
La sentenza del tribunale contro Mazepin potrebbe diventare un precedente per molti individui presenti nelle liste sanzionatorie i cui legami familiari con importanti uomini d’affari o politici russi sono stati un fattore chiave per la loro inclusione nella lista. Ad esempio, la sorella minore di Usmanov Saodat Narziyeva aggiunta alla lista delle sanzioni nell’aprile 2022, ne è stata rimossa già cinque mesi dopo. Ciò mentre l’altra sorella, Gulbahor Ismailova, rimane nell’elenco. È accusata di essere la beneficiaria di due fondi fiduciari istituiti da Usmanov nel 2007 e nel 2016, che gestiscono il già citato yacht “Dilbar”, oltre a beni immobili in Germania e in altri Paesi.
Tuttavia, in seguito all’imposizione di sanzioni europee nei suoi confronti G. Ismailova è stata automaticamente esclusa dai trust e successivamente ha chiesto all’affidatario di considerarla esclusa anche se le restrizioni fossero state revocate. Alla fine di marzo 2024 ha scritto un’altra lettera in cui rinuncia definitivamente a ricevere qualsiasi reddito da questi trust. Questa mossa le toglie completamente l’accesso e la capacità di trarre profitto dai beni dei trust. La sua causa contro le sanzioni è pendente presso il Tribunale dell’Unione Europea.
Salome Lemasson, avvocato e fondatrice di un gruppo di lavoro specializzato in diritto delle sanzioni sotto l’egida dell’European Bar Association, ha commentato a TREND: “Se una situazione concreta dimostra che questi criteri non si applicano più, ad esempio se non c’è più una relazione di parentela e una determinata persona non ‘beneficia’ dei beni di un determinato imprenditore, allora il punto non può essere applicato per giustificare l’imposizione di sanzioni. Di conseguenza, questo caso presenta l’opportunità di una richiesta potenzialmente vincente di annullamento della decisione di imporre sanzioni”.
Secondo EU Observer, il costo medio di un tale ricorso presso il tribunale dell’Unione europea ammonta circa a mezzo milione di euro per la parte attrice. S. Lemasson sottolinea che le spese possono aumentare ulteriormente perché “tante persone formalmente escluse dalla lista continuano ad affrontare le conseguenze negative dell’essere inserite nell’elenco nella loro vita quotidiana: ad esempio, nelle relazioni lavorative o quelle legate alle finanze oppure nel tentativo di scongelare i propri attivi o far restituire un’oblazione o beni sequestrati, incorrendo in ulteriori costi associati all’assistenza legale”.
“All’atto di imposizione di sanzioni uno Stato di diritto ne chiede delle prove. Il Consiglio Europeo, che ripetutamente ignora i valori costituzionali fondamentali per legittimare la violazione dei diritti fondamentali degli individui sanzionati, rifiuta in tal modo i principi dello Stato di diritto. Un articolo di giornale non è una prova, tanto meno un tweet. E se un tribunale dichiara illegale un’affermazione contenuta in un articolo e l’Unione Europea continua a diffonderlo, mi vengono in mente le parole di Sant’Agostino: cos’è uno Stato senza giustizia? Una banda di ladri, niente di più”, afferma l’avvocato di Amburgo Joachim Nikolaus Steinhöfel, che rappresenta Usmanov nel settore del diritto dei media.
Ondřej Mrázek