I funzionari del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, in collaborazione con gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia e i militari della Guardia di Finanza di Foligno, su delega della Procura della Repubblica di Spoleto, hanno scoperto un’evasione IVA di 2,5 milioni di euro perpetrata da una società con sede legale nel folignate, attiva nel commercio di automobili.
Le indagini hanno rivelato che nel biennio 2019-2020, la società ha venduto oltre 500 autovetture, tra cui modelli di alta gamma come Maserati Ghibli, Porsche Cayenne, Macan, Panamera, Alfa Romeo Stelvio, Audi A7, Q8, TT, Ford Mustang, Jaguar E-Pace, XE, Mercedes GLC220, e Peugeot RCZ, a clienti ignari della “frode carosello” in atto.
Le auto venivano acquistate in Germania e rivendute in un autosalone plurimarche già noto per precedenti indagini. Al termine delle attività investigative, 11 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Spoleto, inclusi il titolare della ditta operante nella Valle Umbra Sud, per dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, in violazione dell’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000. Ai titolari delle dieci società “cartiere” è stata contestata l’omessa dichiarazione IVA e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, in violazione degli articoli 5 e 8 del medesimo Decreto Legislativo.
I titolari delle società “cartiere”, con sedi operative fittizie situate nelle province di Roma, Foggia e Vibo Valentia, risultano nullatenenti.
Grazie alla collaborazione con l’Autorità doganale tedesca, che ha fornito tutta la documentazione commerciale necessaria, i funzionari dell’Adm e della Polstrada hanno potuto verificare la cessione di oltre 500 auto alla sola ditta umbra, per un valore superiore a 8 milioni di euro e un’evasione IVA di circa 1,35 milioni di euro nel 2019 e 1,21 milioni di euro nel 2020.
L’esame della documentazione ha permesso di individuare la frode fiscale in atto in Italia: le auto venivano infatti registrate presso uffici della Motorizzazione civile situati fuori dall’Umbria e immatricolate con documentazione commerciale falsificata e false dichiarazioni di atto notorio a nome degli ignari clienti.
La documentazione falsificata consentiva di simulare le condizioni per beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla normativa fiscale per l’acquisto di auto da parte di privati presso autosaloni tedeschi con IVA già assolta in Germania.
Circa 70 proprietari sono stati interrogati dagli inquirenti e tutti hanno confermato che le firme presenti sulla documentazione rinvenuta non erano le proprie.
Mentre i funzionari doganali si sono occupati di interrogare gli acquirenti umbri, la Polizia Stradale ha acquisito dichiarazioni da residenti fuori regione tramite i propri uffici e sezioni sparsi sul territorio nazionale, in particolare a Bolzano, Crotone, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Foggia e Siena.
I militari della Guardia di Finanza di Foligno hanno invece condotto specifiche analisi e indagini per accertare le imposte dirette (come Irap, Ires, ecc.). All’evasione di circa 2,5 milioni di euro si aggiungono ora sanzioni fino a un massimo di 9 milioni di euro.
Lo riporta FoggiaToday.it