(e.l.) ______ La Guardia di Finanza di Porto Cesareo, all’esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha sequestraro denaro e beni per circa mezzo milione di euro connessi all’indebita percezione di contributi per bonus edilizi riferibili ad inesistenti lavori di ristrutturazione immobiliare a Leverano e Copertino.
L’inchiesta avviata nel mese di aprile 2023 ipotizza l’esistenza di un sodalizio criminoso di dieci persoe, finalizzato alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, quantificate in sette milioni di euro, oltre alla ricorrenza per otto di essi dell’aggiuntiva ipotesi di reato dell’associazione per delinquere (tra cui cinque rappresentanti legali di società “cartiere” con sede nell’ambito della provincia di Lecce).
Gli approfondimenti di natura valutaria avrebbero, altresì, consentito di ipotizzare responsabilità in capo al direttore di un Istituto di Credito, in materia di inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ricostruite per 2.500.000 euro ascrivibili ad una società coinvolta nel riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa.
Category: Cronaca