Una fitta di rete di società (“emittenti”- “filtro” - “beneficiarie”) utilizzate per dare vita a un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti ed evadere così 6 milioni di euro di imposte, in soli due anni. È l'ennesima maxi frode fiscale scoperta dalla guardia di finanza: al termine delle indagini il titolare della nota catena Aumai shopping è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Chi è l'imprenditore arrestato
In manette è finito il 50enne di origine cinese Chen Wen Xu, da oltre 20 anni è residente nel Bresciano: è accusato, appunto, di frode fiscale tramite l’utilizzo di false fatture.
lI provvedimento cautelare ha coinvolto, insieme al titolare della catena di negozi, anche una manager di origine cinese, sottoposta agli arresti domiciliari, due collaboratori compiacenti, anche loro cittadini cinesi, interdetti dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale e un altro indagato per cui è stato previsto il divieto di espatrio.
Perquisizioni e sequestri
Contestualmente sono scattate le perquisizioni nella nostra provincia come in quella di Monza. Con la collaborazione di unità cinofila “cash dog” (i cani che fiutano l'odore dei soldi) le Fiamme Gialle stanno dando esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca e di beni per oltre 6 milioni di euro, una cifra pari ai profitti illeciti ipotizzati che sarebbero stati realizzati grazie al coinvolgimento di venti imprese “cartiere” coinvolte.
Un fatturato da 60 milioni di euro e la maxi evasione
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza svolta dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, ha permesso di ricostruire un articolato sistema “multi-layered” di frode nel settore del commercio dell’abbigliamento, strutturato attraverso una fitta rete di società (“emittenti”- “filtro” - “beneficiarie”) volte all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dislocate su tutto il territorio nazionale e gestite da cittadini di origine cinese incensurati.
Le imprese “filtro", individuate sulla base dei riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle attraverso perquisizioni ed analisi contabili ed informatiche, “pur mostrandosi apparentemente dotate di una veste operativa e legale, sono risultate di fatto prive di strutture aziendali (unità produttive e locali, magazzini, uffici), lavoratori dipendenti e beni strumentali all’esercizio delle attività imprenditoriali dichiarate ed hanno operato, sotto la regia occulta dei soggetti indagati, con il solo scopo di consentire alle società titolari dei supermercati – 14 imprese che a fronte di un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro avrebbero utilizzato fatture per operazioni inesistenti per oltre 20 milioni di euro – di evadere, tra il 2019 ed il 2020, imposte per oltre 6 milioni di euro” spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza di Monza.