- Roma - auto-riciclaggio e frode fiscale con servizi alberghieri : arresto e maxi sequestro
Un imprenditore è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai finanzieri del Comando provinciale di Roma perché indagato per auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione fraudolenta al pagamento ...
- Accusa - frode fiscale nel commercio di olii lubrificanti da Paesi Ue : quattordici arresti - operazione anche in Puglia Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Matera e Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza diapplicazione di misure cautelari personalie reali emessa dal Giudice ...
- Calcio - frode fiscale dell’agente : il club rischia la retrocessione
Siamo arrivati quasi a fine stagione, manca poco meno di un mese e tutti i verdetti sono quasi stati sanciti ma alcuni potrebbero essere completamente ribaltati. Quest’anno sono stati vari i club che hanno dato spettacolo e hanno fatto più di ...
Latina, frode fiscale con società di trasporti: sequestrati beni per 1 milione di euro - Latina, frode fiscale con società di trasporti: sequestrati beni per 1 milione di euro - Maxi sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza di Latina per un una frode fiscale con società di autotrasporti ...
Fondi – Imprenditore cercava di mettere al sicuro i propri beni, Fiamme gialle gli sequestrano un milione di euro per frode fiscale - Fondi – Imprenditore cercava di mettere al sicuro i propri beni, Fiamme gialle gli sequestrano un milione di euro per frode fiscale - FONDI (LT) - All’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di frode fiscale, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale dell ...
Fondi, ditta di trasporti trasferisce i beni per evitare di pagare l’Erario: sequestrati trattori, motrici e rimorchi per un milione - Fondi, ditta di trasporti trasferisce i beni per evitare di pagare l’Erario: sequestrati trattori, motrici e rimorchi per un milione - FONDI – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, ...