Secondo l'accusa, la promotrice, in concorso con altri persone, avrebbe pubblicizzato l’offerta al pubblico di investimenti in prodotti finanziari, italiani ed esteri, per conto di soggetti non abilitati, prospettando ingenti guadagni oscillanti tra il 2% ed il 7% mensili. Il capitale raccolto, che ammonta complessivamente a circa 200mila euro, non è stato restituito ai malcapitati investitori. Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Compagnia di Monopoli, a seguito di una complessa indagine di polizia giudiziaria, hanno notificato nove avvisi di conclusione delle indagini preliminari (emessi dalla Procura della Repubblica di Bari) per l’ipotesi di reato di truffa, nei confronti di una promotrice finanziaria con base operativa nel Comune di Locorotondo e di altre persone operanti in concorso sul territorio nazionale ed estero.
L’illecita attività secondo gli inquirenti sarebbe nota come 'schema Ponzi' e avrebbe puntato all’appropriazione dei risparmi di numerosi clienti, privi di specifiche competenze nell’ambito degli investimenti finanziari e attratti dalla promessa di facili guadagni. I prodotti finanziari erano proposti per di soggetti non abilitati, in assenza del prospetto informativo indicato dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria e delle previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.
I responsabili sono stati segnalati per i reati indicati agli articoli 81 (Concorso formale, reato continuato), 110 (concorso di persone nel reato) e 640 (truffa) del codice penale.