La società cambiava solo nome e la partita Iva ma il bazar continuava a lavorare regolarmente, sempre nello stesso luogo, con gli stessi clienti e fornitori. Così è avvenuto quattro volte, in poco più di 10 anni, per un emporio trevigiano che in questo modo ha evitato di pagare centinaia di euro in tasse, trasferenso sistematicamente personale, attrezzature e magazzino nella successiva impresa costituita ad hoc. In questo modo i debiti con l'erario restavano a carico della "vecchia" gestione mentre la nuova ripartiva senza il peso delle pendenze tributarie. E' il classico metodo "apri e chiudi" quello scoperto dalle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso. Sono stati perciò denunciati alla locale Procura della Repubblica, per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessa dichiarazione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, i quattro amministratori stranieri che, a partire dal 2012, si sono succeduti nella conduzione dell’emporio, specializzato nella vendita di articoli casalinghi e altri prodotti non alimentari, con un fatturato annuo di circa 1,5 milioni di euro e 15 dipendenti.
Scattano i sequestri anche nel veneziano e nel veronese
Il Gip presso il Tribunale di Treviso, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e tenuto conto del pericolo che lo schema fraudolento potesse perpetuarsi, ha disposto il sequestro preventivo per circa 300 mila euro, pari alle imposte evase, in esecuzione del quale i finanzieri del Gruppo di Treviso hanno bloccato disponibilità finanziarie, due immobili in provincia di Venezia, due autovetture (una Bmw e una Volkswagen) e una partecipazione societaria in un’impresa con sede nel veronese.
Le indagini: un "buco" da 430mila euro nel 2020
Le indagini sono state avviate a seguito di una verifica fiscale nei confronti di una società che aveva gestito l’emporio e, prima di essere avviata alla liquidazione nel 2020, quando ormai aveva accumulato debiti tributari per 430 mila euro, aveva ceduto il ramo d’azienda a un nuovo soggetto giuridico che, di fatto, era subentrato nella conduzione del negozio. Da qui, gli approfondimenti a ritroso, che hanno consentito di ricostruire il classico schema adottato da coloro che, aggirando la normativa fiscale, costituiscono uno dopo l’altro soggetti giuridici che, di fatto, in modo strumentale, amministrano la stessa azienda al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.
Lotta alla concorrenza sleale: meno tasse pagate, prezzi più bassi
"L’operazione della Guardia di Finanza di Treviso" si legge in un comunicato "ha avuto dunque il fine di colpire il comportamento di chi agisce nel mercato in modo sleale, a beneficio degli operatori economici onesti e rispettosi delle regole: infatti, il sistematico ricorso a imprese “di comodo” consente di applicare prezzi altamente competitivi, in danno delle imprese che operano rispettando la legge, costrette a sostenere costi maggiori".