- Aumai shopping - arrestato il proprietario : frode fiscale per 20 milioni di euro
La guardia di finanza di Monza ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip presso il Tribunale di Monza nei confronti del proprietario di Aumai, una nota catena di supermercati cinesi sparsi su tutto il ...
- Monza - maxi frode fiscale da 20 milioni di euro : arrestato proprietario di una catena di negozi
Monza, 16 maggio 2024 Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza, che ha dato ...
- Frode fiscale e autoriciclaggio : arrestato imprenditore a Roma
Roma, 13 maggio 2024 – I Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore indagato per le ipotesi di reato di auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento ...
Video Bologna: l'omicidio al Parco della Montagnola - Video Bologna: l'omicidio al Parco della Montagnola - Video Bologna: l'omicidio al Parco della Montagnola ...
Aumai shopping, arrestato il proprietario: frode fiscale per 20 milioni di euro - Aumai shopping, arrestato il proprietario: frode fiscale per 20 milioni di euro - Coinvolti anche una manager di origine cinese, sottoposta agli arresti domiciliari, due collaboratori compiacenti, anche loro cittadini cinesi, interdetti dallo svolgimento dell’attività ...
Maxi frode da 20 milioni di euro, arrestato proprietario di Aumai - Maxi frode da 20 milioni di euro, arrestato proprietario di Aumai - Scoperta dalla guardia di finanza una frode che tramite false fatture che ha consentito un’evasione di imposte, in soli due anni, per oltre 6 milioni di euro. Cinque gli indagati ...