Una maxi frode da 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. La guardia di finanza di Monza ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip presso il Tribunale di Monza nei confronti del proprietario di Aumai, una nota catena di supermercati cinesi sparsi su tutto il territorio nazionale e con punti di vendita In Brianza, a Milano e nel Bresciano.
Il proprietario, Chen Wen Xu, chiamato anche Sandro, è accusato di frode fiscale tramite l’utilizzo di false fatture appunto. L'uomo, residente nel Bresciano, è stato arrestato dalle Fiamme Gialle di Monza nell'ambito di un’indagine che ha coinvolto altri quattro soggetti raggiunti a un provvedimento cautelare.
L’imprenditore, la manger e i collaboratori
Il provvedimento cautelare ha coinvolto, insieme al titolare della catena di negozi, anche una manager di origine cinese, residente anche lei in provincia di Brescia, sottoposta agli arresti domiciliari, due collaboratori compiacenti, anche loro cittadini cinesi, interdetti dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale e un altro indagato per cui è stato previsto il divieto di espatrio. Tra le province di Monza e della Brianza e di Brescia sono giovedì mattina sono scattate una serie di perquisizioni, anche con l’ausilio di unità cinofile “cash dog”.
La villa di lusso, Rolex e conti correnti sotto sequestro
Nell’ambito dell’indagine è stato emesso anche un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per oltre 6 milioni di euro, una cifra pari ai profitti illeciti ipotizzati che sarebbero stati realizzati grazie al coinvolgimento di venti imprese “cartiere” coinvolte. I finanzieri hanno fatto scattare i sigilli per conti correnti, denaro contante, orologi di lusso del valore di circa 40mila euro insieme a quote societarie e immobili. Sequestrata anche la villa dell'imprenditore a Calcinato.
Un fatturato da 60 milioni: un terzo per fatture inesistenti
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza svolta dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, è partita proprio dal capoluogo brianzolo. A Monza sono state individuate due società che si avvalevano della collaborazione di altre venti imprese cartiera dislocate sul territorio di Monza Brianza, nel Milanese e nel Bresciano, alcune apparentemente dotate di una veste operativa e legale ma di fatto prive di strutture aziendali senza uffici, lavoratori e beni strumentali che fungevano da filtro per gli acquisti con l'emissione di false fatture.
Un meccanismo di frode che ha permesso di "evadere, tra il 2019 ed il 2020, imposte per oltre 6 milioni di euro” spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza di Monza.