Frode con società cinesi, perquisito lo studio di un commercialista - Frode con società cinesi, perquisito lo studio di un commercialista - Operazione Perno d’oriente , dopo le tre persone finite in carcere e sei agli arresti domiciliari proseguono le perquisizioni a tappeto da parte degli uomini della Guardia di Finanza ... ilmessaggero
Moody's: 'Filippine al lavoro su antiriciclaggio, ancora tanti casi nei casinò' - Moody's: 'Filippine al lavoro su antiriciclaggio, ancora tanti casi nei casinò' - Chua, direttore senior di Moody's Analytics e capo del gruppo di pratica della criminalità finanziaria per l'Asia Pacifico e il Medio oriente, ritiene che c'è stata una "elevata incidenza" di ... gioconews
Dalla Cina alla Ciociaria, così ripulivano i soldi: sei indagati. La Finanza: «A capo del raggiro un imprenditore di Ceccano» - Dalla Cina alla Ciociaria, così ripulivano i soldi: sei indagati. La Finanza: «A capo del raggiro un imprenditore di Ceccano» - Maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza, al via gli interrogatori. Nel corso dell’operazione denominata “Perno d’oriente” sono finite agli arresti tre persone. ilmessaggero