„Alternative Finanzierung“
Die Ermittlungen begannen, nachdem die beiden Südtiroler Unternehmer Anzeige erstattet hatten. Sie waren von einem Berater aus Bergamo dazu gedrängt worden, nach einer „alternativen“ Finanzierung zu suchen.Dieser leitete sie an einen Berater aus Treviso weiter, der wiederum eine rumänische Firma als Vermittler empfahl, die angeblich über einen römischen Anwalt mit einem ausländischen Fonds verbunden war.
140.000 Euro auf ein rumänisches Bankkonto überweisen
Der Berater des ausländischen Fonds schlug vor, über ihn eine Anleihe im Wert von 4 Millionen Euro zu beantragen, die auf dem amerikanischen Markt platziert werden sollte. Es wurden lediglich jährliche Zinszahlungen und die Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit der Anleihe vereinbart.Im Gegenzug sollten die Südtiroler Unternehmer und ihre Partner eine Beratung in Anspruch nehmen und 140.000 Euro auf ein rumänisches Bankkonto überweisen. Trotz Zahlung dieser „Beratungsgebühr“ wurde der Kredit jedoch nie gewährt.
Zusatzvertrag zum Beratungsvertrag
Anschließend zwangen die Verdächtigen die Südtiroler, einen Zusatzvertrag zum Beratungsvertrag zu unterzeichnen. Dieser ersetzte die rumänische Firma durch ein anderes Unternehmen, das später Konkurs ging, und befreite sie von allen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Südtiroler Hotel.Die Finanzpolizei von Treviso konnte im Rahmen ihrer Ermittlungen nachweisen, dass die Zahlung an die rumänische Firma letztendlich den 3 Verdächtigten – dem Berater aus Bergamo, dem Finanzberater aus Treviso und dem römischen Anwalt – zugutekam.