空殼公司頻密交易 揭3男女洗錢18億
海關早前根據情報經調查後鎖定3人,懷疑他們於2021至2022年間開設不同空殼公司,並向銀行訛稱從事不同業務,惟有關公司從沒報稅、進出口報關及實質業務地址,同時有關戶口卻從虛擬貨幣交易平台,接收巨款後再把款項分層處理,在短時間頻密轉帳清洗逾18億元。至前日海關搜查多個住宅、公司地址及找換店,以涉嫌「洗黑錢」罪拘3男女,相信他們為洗黑錢集團的骨幹成員,並檢獲匯款紀錄、公司文件等,正追查涉案資金來源及去向,不排除有更多人被捕。
海關表示,經財富調查及資金流向分析後,鎖定3名涉案人士。他們於2021年6月至2022年7月間,開設5間公司及18個公司銀行戶口,並於開戶口時報稱從事機械批發、手機配件及汽車零件等業務。不過,3人開設的公司均無報稅及進出口報關紀錄,又無實質地址,相信全為空殼公司。有關公司戶口在開設後,不約而同即時出現頻密及大額交易,其中一個戶口在一日內入帳高達3,900萬元,且於一日內交易次數達167次。初步調查發現,該些空殼公司的資金來源,包括一個虛擬貨幣交易平台及超過200間本地及境外公司,資金到帳後會在短時間內被轉帳至其他本地或境外公司。
虛幣平台轉帳 分層處理
海關經對資金分析後,相信一名女子開設的公司戶口,在洗黑錢過程中擔當上游角色,戶口除了接收公司轉帳外,還接受虛擬貨幣平台轉帳高達6億元的資金,其後該些資金經兩間持牌找換店轉至其他公司,或者轉移至另外兩名男子的戶口,單是該女子處理的黑錢已高達9億元。而兩名男子的公司戶口則屬於中下游角色,其中一名男子亦於該相同的虛擬貨幣平台收款,因此該男子與該女子從虛擬貨幣平台接收了7.5億元,佔案件總金額的四成。
另一名男子的汽車業務公司戶口交易對手超過100個,在9個月內有逾3億元交易金額,惟其交易對手業務廣泛,包括農產品、食品及日用品等,完全與汽車業務無關。該兩名男子的公司戶口收到款項及經整合後,同樣會於短時間內轉走款項。綜合調查顯示,相信洗黑錢集團利用虛擬貨幣的高隱匿性、以及3名被捕男女的空殼公司,以虛假貿易作掩飾,因應公司戶口可以處理高金額的交易、及易於進行境外匯款的特點,因此利用非一般正常商貿手法把巨額犯罪得益作分層處理,短時間內作頻密及大額轉帳進行洗黑錢活動。
至本周三,海關突擊搜查4個住宅單位、5間公司及兩間持牌找換店,拘捕兩男一女(42至60歲),相信他們為洗黑錢集團的骨幹成員。42歲女疑犯報稱無業,兩名分別50及60歲男疑犯,則報稱自僱人士及司機,他們其後獲准保釋候查。行動中,人員檢獲銀行匯款紀錄、多部手機、公司印章及文件等證物,正追查有關的資金來源及去向,亦會循疑犯的的背景及資金流繼續調查。