商戶收空頭支票代訂貨失百萬 跑腿男入票惹銀行懷疑 涉7案被捕
有詐騙集團向商戶訛稱需要訂購大量產品,提供偽造轉帳紀錄,並要求商戶向指定供應商代為付款,並在商戶付款後捲款失聯。銀行發現不尋常交易紀錄後報警,警方拘捕一名協助跑腿存入支票的42歲男子,相信他涉及7宗同類案件,商戶損失達92萬元;連同銀行協助阻截的損失,涉案金額逾130萬元。
警方昨日(12日)接獲一銀行職員報案,指早前進行例行檢查期間,發現元朗一分行的支票存款機有不尋常交易紀錄,懷疑有人存入多張無法兌現的支票。銀行職員同日發現一名可疑男子於該分行同時存入3張支票,上前詢問時男子逃去,職員遂報案求助。
元朗分區特遣隊人員在昨日下午約1時,於區內截獲該名42歲本地男子,他涉嫌以欺騙手段取得財產被捕,現正被扣留調查。
案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進,經初步調查,被捕人懷疑聯同其他詐騙集團成員,向不同商戶訛稱需要訂購大量產品。當提供偽造轉帳紀錄後,騙徒要求商戶向指定供應商代為付款訂購。商戶當付款後,旋即與騙徒及供應商失去聯絡。被捕人懷疑與7宗同類型案件有關,商戶損失約92萬元。另外,警方通過銀行的協助亦成功阻截約40萬元的潛在損失。
警方提醒商戶,切勿為承接大額生意而被利潤蒙蔽雙眼,更不要輕易墊付貨款;市民若以支票方式存款,切勿單憑「入數紙」和「戶口帳面結餘」等視為成功轉帳,應留意「可用餘額」有否增加。如有懷疑,可致電警方「防騙易18222」熱線查詢。