海關偵破18億洗黑錢案,拘捕3名男女,其中一人名下的空殼公司帳戶單日交易次數達167次。本案亦牽涉虛擬貨幣,其中兩名被捕男女在虛擬貨幣平台接收7.6億,佔本案所涉款項的四成,據悉為泰達幣平台。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,被捕的2男1女在2021至2022年開設5間公司及18個銀行戶口,開戶時報稱業務為手機配件、機械批發、汽車零件等,但全部公司均無報稅及進出口報關記錄,亦無實質業務地址,相信屬空殼公司。楊稱,公司帳戶在開戶後即出現異常頻繁及大額可疑交易,有帳戶一日內入帳3900萬、交易次數達167次,5公司的資金來源為一虛擬貨幣交易平台及逾200間本地及境外公司,資金到帳後短時間內即會轉走。
楊稱,被捕女子的公司戶口在洗黑錢過程中屬上游角色,接受公司及虛擬貨幣平台共6億的轉帳,再經兩間持牌找換店轉出其他公司或另外兩名涉案男子,女子共處理9億懷疑黑錢。至於另外2名男子的公司戶口在過程中屬中下游,其中一人的公司戶口在9個月內處理3億款項,該公司報稱從事汽車業務,但交易對手業務廣泛,包括食品、日用品、農產品,與汽車業務無關。
海關在4月18日拘捕涉案的42歲無業女子、48歲自僱男子及60歲男司機,3人涉嫌串謀洗黑錢,獲保釋候查。楊稱,海關透過情報及資金流分析發現3人,3人並不相識,亦無證據顯示有招攬關係,背後或有集團操縱,據悉部分人有就交易收額外報酬。海關亦搜查4住宅單位、5個公司地址及2間持牌找換店,檢取手提電話、公司印章及文件、銀行滙款紀錄等,會透過國際合作等方法,繼續調查資金來源及去向、被捕人背景等,不排除更多人被捕。
海關重申,洗黑錢屬嚴重罪行,最高可判罰500萬元及監禁14年,相關犯罪得益可被沒收。