打擊騙案及洗黑錢 3星期拉逾1100人 涉款22億元
2024年04月12日 15:00
東網電視
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今年3月25日至4月11日,執法部門展開代號「謀攻」的全港性執法行動,針對打擊詐騙網絡罪行及相關洗黑錢活動。行動中,人員拘捕1,121人,包括768男353女(14至89歲),他們涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」,並且一共牽涉952宗騙案及科技罪案,涉款約22億港元。
人員交代個別行動成果,指本港執法部門與國家反詐中心進行情報交流及深入調查後,鎖定一個跨境犯罪集團,得悉該集團以金錢利誘內地人士來港開立至少45個戶口,藉此清洗約2.39億港元的黑錢,當中包括本地在去年10月至今年2月發生的36宗騙案的贓款,涉及2,500萬港元。在3月20日,人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕8名內地男子及1名本地女子(29至48歲),當中包括3名主腦人士。被捕人士分別報稱導遊、售貨員及無業。
根據調查,主腦首先在內地招攬傀儡,安排他們分批經不同口岸來港,並且提供住宿,各人留港期間,聽從指示到不同銀行開設帳戶接收贓款,然後再以現金提取帳戶內的款項,銀碼由數萬港元至數十萬港元不等。當款項累積至一定金額後,他們會將現金帶往虛擬貨幣的場外交易店,藉由購買一些虛擬貨幣,隱藏及清洗犯罪得益。
另一方面,人員亦就兒童色情、釣魚短訊及網上求職騙案作出連串拘捕行動,針對網上求職騙案方面,人員聯同內地部門展開以情報主導的聯合行動,成功瓦解一個跨境及有組織性的網上求職詐騙集團。該集團的營運模式非常有系統,並在內地經營2個詐騙中心,成員會以不同通訊軟件及社交平台,發出大量虛假招聘「拆單推廣員」的廣告吸引受害人,再以特定劇本誘騙他們「落疊」。另外,其他成員會自製多個假冒網購平台,受害人稍後會被指使到該些假網站作註冊,並且協助營造高銷量假象。此時,騙徒會聲稱將貨款存入指定的香港銀行戶口,從而額外賺取佣金。
受害人最初參與拆單任務時,均會嘗試用小量金錢購物,以了解任務的真確性。騙徒深諳箇中心理,一開始會給予「甜頭」,當完成交易後,將款項連本帶利給予受害人。騙徒之後會誘使受害人存入更多金錢,以購買更多的貨物,藉口能夠獲得更多佣金及回報。當受害人信以為真,依言行事後,騙徒卻以不同藉口拒絕他們取回本金,甚至逐漸失聯,令受害人蒙受損失。騙徒用本地傀儡戶口收取騙款後,將會迅速匯走及進行洗白。
經調查後,人員鎖定詐騙中心位置、集團骨幹成員和本港傀儡戶口持有人的身份,至4月2日至3日,內地部門突擊搜查相關詐騙中心,成功拘捕11名內地骨幹成員;至於香港方面,則以「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」等罪名拘捕10名戶口持有人。調查顯示,涉案人士相信與去年3月至今年4月期間,全港至少64宗網上求職騙案有關,騙款合計超過1,000萬港元,個別損失由1,300港元至174萬港元不等。
與此同時,相關部門及時取得疑似最新受害人的聯絡方法,成功聯絡到其中27名已受騙或具潛在詐騙風險的受害人,並且作出預警勸阻。當中有4人已被騙取超過8萬港元,因為人員及早介入,避免他們招致更多損失;至於其餘人士雖然未付款,但亦是收到通知後,方知自己險墮騙局。
此外,執法部門早前發現有不法分子利用「猜猜我是誰」的電騙手法,針對中小企行騙。騙徒會冒充目標餐廳或零售店的公司高層,例如老闆和管理人員,並通過電話聯絡員工,聲稱老闆或公司需要資金流動,要求員工將金錢轉入指定的本地銀行戶口。一旦員工受騙匯款,騙徒就會中斷一切聯絡,直至受害人與公司真正的管理階層取得聯繫,才驚悉受騙。
在去年6月至今年1月,執法部門共接獲79宗同類型案件,受害人的損失金額由2,000至8萬港元不等,合計約200萬港元。調查期間,人員亦發現涉案犯罪集團以小量金錢作報酬,招攬在香港工作的外籍家庭傭工,成為他們的傀儡戶口持有人,並要求他們交出銀行卡及有關密碼,以供集團成員使用。當受害人存入騙款後,同樣會被集團成員以現金方式迅速提走。
人員翻看大量「天眼」片段調查,鎖定集團成員身份,並於4月2日至11日突擊搜查港九多個單位,拘捕6男16女(19至59歲),包括1名本地男主腦、2名本地男骨幹成員,另有13名印尼籍女子和3男3女本地人相信屬傀儡戶口持有人,他們各自報任司機、家傭、家庭主婦及無業。行動中,人員檢獲手機、銀行卡及銀行文件等,相信已經瓦解相關集團。
根據執法部門的紀錄,本港去年共接獲39,824宗騙案,總損失高達91.8億港元,其中以網上罪案佔最多,共有27,314宗,佔全部騙案數字約7成,其損失金額約53.4億港元。網上罪案以購物騙案佔最多,錄得8,950宗,其次是投資騙案,錄得5,105宗;釣魚騙案有4,322宗;求職騙案為3,518宗。
另外,該部門在2023年拘捕9,239人,涉及各類型騙案及相關洗黑錢罪行,較2022年上升逾7成半,而當中更有6,485人是傀儡戶口持有人。有見及此,該部門在去年年底徵詢律政司意見後,向法庭申請加刑,至今年年初一宗在區域法院審理的洗黑錢案當中,一名持有傀儡戶口的被告人接受判刑時,其刑期亦由24個月增至28個月。
隨着疫情後跨境活動恢復,犯罪集團持續安排內地傀儡來港開戶,相關犯罪數字有上升迹象,本港執法部門會與內地及國際不同組織保持緊密協作,積極作出調查檢控,以及充公相關犯罪得益。