台積前工程師龐氏騙局吸金65億 投資客皮箱裝千萬現鈔...檢調咋舌
據了解,林男自五專考上護理系後,又苦讀率錄取頂尖大學光電所並台積電當工程師,離更掌握產業界、金融界人脈成立投資公司吸金,林為規避金流遭查,要求旗下業務和投資客以現金交易,不少人被話術欺騙,就拖著行李箱裝數千萬元交付,連憑證也僅是1張本票,離譜行徑連檢調都咋舌。
全案經台中地檢署檢察官王亮欽指揮偵辦,查出林男(39歲)2017年成立1間二手車買賣公司,並向民間人士籌資,要放貸給有資金需求的中小企業,企圖從中牟利,並由同夥找土地代書、會計師或金融業者接洽中小企業,由林放貸後收取利息。
林自放貸業務大賺後引發國稅局注意,連黑道都覬覦,林將公司解散後2019年再成立翔勝不動產投資公司,並設在台中七期商辦大樓,並由何姓同夥擔任唯一股東、名義負責人,實際由林操縱、指揮公司,再招攬前公司9名業務擔任主管。
檢調查出,翔勝旗下的業務會向外界宣稱公司經營金融業,會放貸給有資金需求的中小業務,並收取每月3.5%至4.5%利息,投資人若願意出資,每月也可領到本金的1%至1.5%利息,換算年息高達12%至18%,還能隨時贖回本金。
翔勝的業務取得投資人款項後,再逐層上繳並由公司開立本票給投資人、按月分配利息,而林男對於主管、上下層業務的抽佣比例,依據招攬投資款項,可各領到2.25%、1.7%、1.3%、0.9%及0.5%報酬。
檢調統計,林男2017年1月至2023年11月間,共吸金高達65億8865萬元,估計全台有4380位投資人受害,全案經雲林縣調查站報請指揮,2023年12月20日赴翔勝公司搜索。
檢方指出,國內金融機構1月期至3年期平均存款年利率介於0.975%至1.467%,翔勝卻向投資人聲稱每月年利率12%至18%,其藉投資名義吸金,並約定給付和本金顯不相當利息。
檢方偵結依違反銀行法、組織犯罪條例等罪嫌,起訴林姓主嫌,及其餘11名共犯、業務,請法院沒收不法所得65億8865萬元。