警方今年3月25日至4月11日展開「謀攻」行動,打擊詐騙及洗黑錢罪案,拘捕1121人,共牽涉952宗騙案及科技罪案,涉款22億元。行動中,警方與內地公安合作並交換情報,搗破一個懷疑招募內地旅客來港開傀儡戶口洗錢的集團,拘捕共9人,包括集團主腦,涉嫌洗黑錢2.3億元。另外兩地警方又聯手搗破一個「刷單」求職騙案集團,共拘捕21人,涉及全港64宗求職騙案。
財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示,過去3星期,警方刑事部連同各大總區拘捕768男353女,年齡介乎14至89歲,涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢罪,涉及952宗騙案及科技罪案,以網上求職、投資、購物騙案為主,涉及22億元騙款。
鄒祥有講解行動其中一宗案件,指過去多個月,警方財富情報及調查科與國家反詐中心發現,一個跨境犯罪集團招攬內地人到香港開立傀儡銀行戶口,供集團清洗黑錢,涉及超過2.3億元。今年3月26日,警方以「串謀詐騙」罪拘捕8名內地男子及一名本地女子,當中包括3名集團主腦,9名被捕人介乎29至48歲,分別報稱從事導遊、售貨員或無業等。根據調查,集團主腦從內地各省招募傀儡,分批帶他們經不同口岸到港,並提供住宿。留港期間,主腦會安排他們到不同銀行開立戶口,接受贓款後帶他們到銀行提取數萬元至數十萬元現金。主腦其後會用現金購買虛擬貨幣,企圖再洗錢。調查發現,該集團最少使用45個傀儡戶口,並接收36宗於上年10月至今年2月發生的騙案贓款。
網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒講解另一宗跨境「刷單」求職騙案。調查發現,集團成員於通訊軟件及社交媒體發出大量招聘刷單推廣員的廣告,事主受指示到假網購平台網站註冊及假扮買貨。事主於頭一兩次「刷單任務」中通常會成功賺取少量金錢,但之後會以不同藉口要求事主支付其他款項。集團同時會利用多個香港傀儡戶口,迅速匯走騙款及洗錢。經過兩地情報交流及調查,警方鎖定該兩個詐騙中心位置、其骨幹成員身份、在港收騙款傀儡戶口持有人身份,並於今年4月2日至3日展開聯合拘捕行動,成功瓦解該集團。內地公安先搗破2個詐騙中心並拘捕11名內地骨幹,而香港警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕10名傀儡戶口持有人。21名被捕人涉及上年3月至今年4月期間本港64宗求職騙案,合共騙取超過1000萬港元,單項騙款由1300元至174萬元。警方成功聯絡27名已受騙及潛在受害人,當中有4人已付超過8萬元,但因為網罪科介入,他們沒再支付額外騙款,亦有人收到預警勸阻電話,才知險墮騙網。
商業罪案調查科署理警司柯詠恩就提及另一宗針對中小企的「猜猜我是誰」電話騙案,指有騙徒冒充餐廳或零售店高層,致電員工並聲稱公司急需資金,要求員工匯款。警方於去年6月至今年1月共接獲了79宗同類案件,每宗損失金額2000至8萬元不等,共涉200萬港元。調查後,警方於今年4月2日至11日期間,拘捕共22人,涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」,被捕人年齡介乎19至59歲,包括一名主腦、兩名骨幹、13名印尼籍女子及6名本地男女則懷疑為傀儡戶口持有人,被捕人分別報稱司機、家庭傭工、家庭主婦及無業。