假投顧加密貨幣投資 中警打詐12天破40團193人扣3000萬
〔記者許國楨/台中報導〕台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」,今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人,查扣不法所得3031萬元,其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬,另有詐團以假幣商買賣交易,利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點,購入保時捷等名車,都在此次行動中被查扣。
台中市刑大指出,隨著科技日新月異,詐欺、洗錢手法也不斷推陳出新,假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、古董拍賣等越來越多元,且經分析上述詐騙類型,尤以「假買股真詐騙」為最大宗,在今年4月8日至19日的全國打詐行動中,偵四隊查獲以陳姓男子(41歲)為首的假投資詐欺集團。
陳等人利用假投顧老師誘加LINE,「教你買股票」、「穩賺不賠」等術語,讓被害人深信不疑,持續匯款或面交款項,另陳等人也配合水房協助層轉,洗錢金額達數百萬元,警方兵分多路在台中、高雄等地搜索,拘提陳等7人到案查扣金融卡、存摺及現金數十萬元等贓證物。
全案警訊後依組織犯罪條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移請偵辦,檢方認陳涉嫌重大,有串滅證之虞,向法院聲押獲准;另市刑大偵七隊也破獲以余姓男子(31歲)為首的詐欺集團,余等人將詐欺所得轉換成虛擬貨幣,藉由電子錢包不易追查來源及去向,且不用承擔車手遭鎖定查獲之風險,製造金流斷點。
最後再將虛擬貨幣轉換為車輛、名牌包等其他有價商品,案經台中地檢署指揮偵辦,緝獲余男等8人到案,查扣保時捷、Alphard等名車、精品皮件、名表、手機、電腦及現金20餘萬元,全案依組織、詐欺、洗錢等罪移送偵辦,檢方命余以20萬元交保,限制住居。