虛幣兌換店盜客675萬 黑幫洗錢集團6人落網
【本報訊】西區執法部門於今年2月接獲情報,懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢。人員經深入調查,鎖定一個由黑幫操控的洗黑錢集團。該集團會透過中間人,利用數百至數千元報酬,利誘親友及其他人士提供銀行戶口、銀行卡及密碼,再以帳戶清洗由不同罪行所收取的犯罪得益,當中包括各類型騙案,初步涉款約35萬元。
優惠利率誘落疊
調查期間,人員再發現該集團利用空殼公司,於去年11月至今年3月,在尖沙咀開設一間虛擬貨幣兌換店,職員起初會以優惠利率吸引客戶兌換,待交易成功後,再誘騙客戶進行大額交易。當客戶把大量現金交予兌換店後,職員便趁機盜取客戶現金,然後人去樓空,當中共有5人受害,涉款約675萬元。
在過去一周,人員以涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪,拘捕5男一女(18至67歲),包括4名犯罪集團骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人,當中3人有黑社會背景。