金融女主管投資虛幣也遭騙千萬 13人遭拘扣價值3.2億泰達幣
假投資詐騙嚴重,詐團向被害人謊稱投資虛幣,以騙得贓款購買虛幣洗錢。刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案,破獲11個水房或車手集團,查獲陳等176人,羈押28人,其中4件以虛幣為投資標的說詞,查扣泰達幣1千萬顆(約台幣3.2億元)及台幣280萬元、外幣、黃金等。
警方調查,31歲陳姓男子5、6年前在土耳其的詐團機房工作,返台後配合柬埔寨的機房組水房及車手集團,機房上網招收投資虛幣,指導被害人開設非虛幣交易所的電子錢包,稱要認證錢包,傳送區塊鏈的智能合約網址騙取被害人錢包授權,車手自稱幣商向被害人拿現金,簽立泰達幣買賣契約,購買泰達幣存進被害人錢包,轉至境外錢包。
另外,機房指示被害人匯款至境內人頭帳戶,被害人匯款後,水房上網轉帳到第4層的人頭戶,由車手領出,或匯到境內虛幣交易所的銀行帳戶買泰達幣,轉至境外錢包。
警方清查,去年1至6月,50人共被騙4千萬元,其中1名金融業退休女主管被騙1千1百萬元最多。
刑事局偵七大隊第一隊調閱LINE投資群組成員帳號IP,發現在柬埔寨,追查水房及車手,去年12月至本月分3波行動,在台北、新北、高雄、新竹、苗栗、屏東搜索,拘提陳及車手、水房成員共13人。陳自稱幣商,後來坦承犯案。