聯手美國土安全部偵破詐欺案 新北檢起訴系統商與廣告商共3人
〔記者王定傳/新北報導〕有詐騙集團與廣告商、系統商合作,由廣告商為詐欺集團客製化假投資、假徵才廣告,並在臉書投放,系統商則向美國Godaddy平台購買網域,為詐欺集團客製化假投資、假徵才網站,總計有68人受害,損失金額約2053萬餘元,新北地檢署透過美國國土安全部門(HSI)協助偵破此案,今依加重詐欺取財等罪嫌,將系統商洪男及吳姓工程師、廣告商廖男起訴。
檢警調查,洪男負責提供假投資、假求職網站給詐欺集團使用,並2021年起委由吳男向美國Godaddy平台購買網域,為詐欺集團客製化假投資、假徵才網站,販售與詐欺集團使用。
檢警調查,廖男利用任職於廣告公司之便,以通訊軟體Telegram私接客戶,為詐欺集團客製化假投資徵才廣告,及協助詐欺機房以臉書企業帳號投放詐欺廣告,以便快速通過臉書公司審核,甚至在詐欺廣告被「警政署165全民防騙網」封鎖後迅即更新。
檢警還查出,廖男另外擔任詐欺水房、機房中間人,負責向水房收取人頭帳戶後轉賣給機房成員使用,以此賺取中間價差牟利,全案總計68人受害,金額達2053萬餘元;至於廖男受詐欺集團委託投放廣告,獲利約237萬5000元。
本案是因檢方在偵辦一起假投資、假徵才廣告詐騙案時,循線並透過美國國土安全部門協助,發現上述情形;檢察官吳姿穎去年2月間指揮刑事局等單位,發動首波行動,訊後諭令廖男50萬元交保。
檢警去年底發動第二波行動,查扣電腦、手機、筆記型電腦、犯罪所得共228萬餘元,訊後以洪、吳2人涉犯刑法加重詐欺取財、洗錢防制法,犯罪嫌疑重大,且有串證及反覆實施詐欺犯罪之虞,向法院聲請羈押禁見獲准;檢方今日依3人以上共同以網際網路犯詐欺取財、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴洪男、吳男及廖男共3人。