涉洗逾167萬黑錢 女子被判240小時社服令 官指已羈押一段時間
2024年04月09日 15:47
東網電視
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女被告今日在區域法院被判社會服務令。
一對男女被指於2019年底的3個月間,利用其銀行戶口及支付工具帳戶處理來歴不明的款項,涉及逾167萬港元,其中一筆款項的存款人更在存款備註寫上「光復」的字眼。兩人早前於區院承認6項洗黑錢罪,據案情指2人曾為「助養小朋友」Telegram群組成員,該群組聲稱幫助「發緊夢子女」,會把籌得款項作緊急資金及醫療費等。男被告早前被判囚32個月,餘下的女被告經提取相關報告後,今(9日)被區院暫委法官鄧少雄判處240小時社會服務令。鄧官指報告內容非常正面,考慮到被告背景及已羈押了一段時間,適合判處社會服務令。
被告依次為李敏聰(31歲)及袁慧雯(27歲),2人分別承認5項及1項洗黑錢罪。李被控於 2019年9月1日至11月19日期間,在香港以兩個銀行帳戶、馬會帳戶、PayMe帳戶及拍住賞帳戶處理總額為136.6萬港元的款項;袁則於同年9月1日至12月10日期間,以其PayMe帳戶處理總額為31.1萬港元的款項,當中全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益仍處理該些財產。
案情指兩名被告是朋友,李無報稅紀錄,袁在一間工程公司工作,月薪約1.2萬港元,兩人在港沒有擁有公司及物業。據執法部門調查顯示,兩人的6個銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款,案發時他們的銀行及支付工具帳戶出現大量存款及提款。從兩人的WhatsApp紀錄得知,李曾要求借用袁的PayMe帳戶,又邀請袁加入一個「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組,群組曾提及「希望可以幫到各位發夢既仔女 」;其中一次紀錄李叫袁「幫手用緊啲錢」,因有「家長」給了他們50萬港元,當中一半是給「仔女」,其餘是給兩被告。紀錄亦顯示2人曾商量到台灣旅遊,李稱有錢可玩得豪華一點、要用帳戶內的錢買車。當袁稱不夠錢用時,李傳送上述Telegram群組的截圖,並叫袁幫他打工稱「一個月有港幣3萬不是夢」。
案件編號:DCCC 558/2022