搗跑分洗錢案 涉款逾千萬
【本報綜合報道】內蒙古自治區興安盟科右前旗公安局上周五稱,近日破獲一宗跨境「跑分」洗錢案件,正在進一步偵辦中。
代人收款再轉帳賺佣
跑分即有人專門利用銀行或第三方支付平台帳戶為他人代收款,再轉帳到指定帳戶,從中賺取佣金的行為。警方調查後發現,河南籍季×為獲取高額回報,通過聊天軟件與境外洗錢團夥聯繫,稱其可以招募人手參與洗錢,境外洗錢團夥為季×配備了操盤手、保鏢各兩名。季×等人其後租賃車輛從安徽亳州出發到達內蒙古科右前旗,期間招募4名同夥。
警方掌握確鑿證據後收網,成功打為境外詐騙集團跑分洗錢的窩點,當場抓獲疑犯9名,查獲作案工具支付終端機4部、銀行卡10多張、營業執照8張、虛假合約10多份,涉案金額1,000餘萬元人民幣(約1,093萬港元)。