【明報專訊】警方上月17日起展開為期14天代號「曉光」行動,打擊犯罪集團利用傀儡戶口洗黑錢,偵破35宗騙案,涉101名事主,損失約8900萬元,其中一名婦人損失逾4100萬元。37人涉嫌詐騙、洗黑錢等被捕,大部分為傀儡戶口持有人。
婦買虛幣被騙 失4100萬
觀塘警區刑事部督察梁普恩表示,35宗騙案涉及網上求職、網上購物及網上投資騙案,事主介乎18至75歲。梁稱最大損失金額案件涉逾4100萬元,案中56歲女商人在社交平台認識騙徒,投資虛擬貨幣受騙。據悉,她用對方提供的虛假網站連結自己的加密貨幣錢包,向對方提供錢包密碼,半年分42次轉帳並購入虛擬貨幣,最終未能提款。警方拘捕涉案33歲男子,正追緝同黨歸案。
多涉傀儡戶口 一被捕者15歲
行動中拘捕37名本地男女,介乎15至66歲,其中15歲男生被暫控一項以欺騙手段取得財產罪,上月提堂,其餘人保釋候查。警方指涉案傀儡戶口持有人的職業及被招攬渠道待查,初步調查顯示他們收取幾百至幾千元,出售個人銀行戶口資料,供犯罪集團處理犯罪得益。
警方呼籲市民切勿借出戶口或出售個人資料以開設新戶口等;據成功檢控案例,法庭明確指出即使被捕人推搪自己單純向第三者借出、賣出或出租戶口,成為傀儡戶口持有人,無直接參與洗黑錢,刑責與真正處理犯罪得益者無異,法庭甚至會把這些考慮為加刑因素。警方稱會徵詢律政司意見,追究被捕人刑責及積極申請加刑。