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經查,被告潘男等人係以富海公司所創設之「Alfred Wallet」APP(即「阿福錢包」)及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,從事虛擬貨幣線下場外交易之模式,與假投資詐欺集團介接合作;先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體創設投資群組鼓吹投資炒熱,佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀之報酬,可向特定之幣商購買泰達幣,再匯入投資帳戶之指定錢包地址云云,利用民眾對於實體門市購買較具信任感之特性,指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」之經銷商實體店面,並由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。
潘男等人即透過「阿福錢包」託管錢包之運作模式,其幣流移轉無法於區塊鏈公開帳本公開查詢之隱匿性,並利用系統可從後臺直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量(可擅自轉走被害人的虛擬貨幣)、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料,而無法循線追查不法金流等特性,協助不法集團進行詐欺洗錢之犯行。嗣因被害人陸續要求提款出金,該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結,需繳付罰款始能出金等理由推託或不予回應,甚而關閉投資網站系統,使被害人無法再行登入投資網站,始知受騙而報警處理。
台中地檢署據報後,旋即指派張富鈞檢察官指揮本署重案支援中心檢察事務官、臺中市政府警察局刑事警察大隊打詐中心、法務部調查局臺中市調查處、內政部警政署保安警察第四總隊等單位積極偵辦,並由本署洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺5名檢察官協助偵查辦理。目前清查之被害人達162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4,236萬2,377元,檢警前後發動7波搜索,聲請羈押禁見被告潘男、詹男及許男等3名被告獲准。
全案偵查終結,以違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌,對ACE公司創辦人即被告潘男等7人提起公訴,並因被害人數高達上百人,被害金額高達3億4000餘萬元,業已嚴重危害社會金融秩序,其犯罪情節惡性重大,請予以從重量刑。另檢察官於偵查中已針對被告7人之不法所得,依法聲請法院裁定扣押被告財產,共扣得虛擬貨幣換算約新臺幣348萬元、被告等人現值約2750萬元之不動產、存款14萬餘元、查扣現金48萬5000元,並於本案提起公訴,同時向法院聲請宣告沒收被告7人之犯罪所得。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。