詐團「神鬼搬錢術」遭識破 台中男地下匯兌大賺5700萬
刑警局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊第四隊長白勝雄指出,詐欺集團先於「探探」交友APP,先以虛假美女人設,吸引被害人,其中有5名被害人上鉤,與詐團互加LINE帳號為好友網聊後,深陷粉紅泡泡迷惘中,詐團誘惑5人趁其疏忽大意,側錄裸露影像,之後要脅匯出5百萬支付遊戲點數。
警方後續發現,這些遭詐騙的遊戲點數全被居於彰化田中的42歲陳男購買,價格低於市價63折至67折不等,引起警方持續關注,警發現陳男將大量購買取得的詐騙遊戲點數,儲值於天堂II遊戲帳戶後,透過販賣虛擬寶物、角色及點數等轉移方式,層轉變現牟利。
警方監控詐團的贓款金流相當龐大,疑有違法金融犯罪之嫌,且遊戲點數須由支付寶購買,經詳查才知,陳男透過管道結識在大陸地區從事兩岸地下匯兌的30歲柯男,兩人彼此以騰訊QQ通訊平台聯繫,疑有互通洗錢之嫌。
今年2月22日,警方分批前往柯男位台中市大甲區住處及陳男位彰化田中鎮住處,兩地搜查出犯案手機4支、電腦主機13台、電腦螢幕3台、台幣28萬4300元、日幣35萬7000元、銀行存摺8本、不動產買賣契約書及房地所有權狀等證物。
經擴大追查,自2020年起,柯男從事地下匯兌所賺取的金額竟逾5700萬元,為保全日後追徵,台中地檢署現已針對柯位於台中市太平區市值2900萬房產,進行刑事扣押,正持續偵辦中。