王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億 管理員逃出國「遠端關系統」
〔記者許國楨/台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾掛詐團涉洗錢被查獲,檢方今天也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外,並遠端關閉,恐影響被害人權益,檢警正設法追緝中。
國內前三大的「ACE王牌交易所」,由男子潘奕彰(39歲)在2018年間創辦,今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,利用話術誘騙投資人買幣,以場外交易套取大量現金,再利用虛擬貨幣掩護洗錢,不法獲利逾數億元,台北檢警今年初兵分15路搜索,拘提潘奕彰及共犯多人到案,北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見,震撼幣圈。
台中市刑大打詐中心前年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,勾結詐團洗錢不法金流高達330億元。
警方進一步查出,潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司,投資虛擬貨幣實體門市,讓因假投資受騙的被害人,在門市透過上述模式購買泰達幣,被害人陸續投入鉅款後,再以各種理由拒絕出金,讓被害人謀受損失,去年6月至今共發動7波搜索,逮捕26名嫌犯,其中6人收押,並查扣700萬餘元的虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。
目前已查出被害人多達162人,詐騙金額達3.4億元,但檢警調查,潘男在境外開設另家公司,利用國外主機設立阿福錢包系統,也有相關客服信箱,但他在今年初涉及詐騙案件後,同案共犯已潛逃東北亞,系統隨之遠端關閉,也讓在該系統內購買泰達幣的被害人,無法出入金,恐影響被害人權益,蒙受損失。
據了解,「A+CARD」加密卡是針對虛擬貨幣門市銷售而生的儲值卡,僅能在門市兌換並存進阿福錢包內,無法直接存至其他個人所擁有的冷錢包或其他交易所申請的錢包;至於俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」,其中運作方式屬於交易所錢包,可由系統實際管理員進行資料修正及操作,在區塊鏈的公鏈上並無法一窺全貌。