王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億 退休夫婦遭「養套殺」慘噴1.5億
〔記者許國楨/台中報導〕台中市刑大偵辦假幣商(虛擬貨幣)詐欺案,發現詐團為規避洗錢防制法令,以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣,最後被害人無法提領,這才驚覺上當,上百名被害人遭詐金額總計高達3億多元,其中一對退休夫妻,就是遭此典型的詐騙「養套殺」手法坑殺,抵押房產投資慘噴飛1.5億元。
隨著虛擬貨幣盛行,相關詐騙案手法層出不窮,台中市刑大前年底偵破假幣商詐欺集團後,發現有多家實體門市涉詐,調查發現詐欺集團在政府強力打詐下,已轉往聲稱完成洗錢防制法並遵循聲明的實體店家發展,其共通點均為使用「A+CARD(儲值卡)」及「Alfred Wallet(阿福電子錢包)」。
而「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年,是王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,檢警清查虛擬貨幣流、金融資料、網路及電信流,發現短短2年即有11億泰達幣流(約新台幣330億元),進一步勾勒出坑殺被害人的組織架構及犯案流程,偵破國內首宗交易所為追求更好營收,以投資經營次層經銷商卻配合不法集團收取款項、製造金融斷點案件全貌。
專案小組指出,詐團先在臉書等網路社群裡發布假投資訊息,為取得信任,過程中贈送手機、生日蛋糕、禮券等物品並有小額獲利給被害人,待被害人上鉤,再經群組「老師」、「助教」或「假同學」介紹,到王牌交易所子公司招攬的加盟經銷商(即虛擬貨幣實體店面),以「A+CARD」購買預定額度泰達幣,儲值進「Alfred Wallet」。
最後再引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,被害人因無法把泰達幣從相關平台提領出來,驚覺上當憤而報警,全案共有162名被害人,遭詐金額高達3億4236萬2377元,每筆個案受害金額都不小,平均都在30萬元起跳。
其中最大筆的為一對退休的張姓夫婦,從前年11月間到去年2月報案,就是被詐騙「養套殺」手法坑殺,短短3個月被騙走1.5億元,檢警去年至今發動多波搜索,發現合法的「王牌交易所」也牽涉其中,全案帶回26名犯嫌,其中許姓負責人等6人聲押獲准,檢方也在今日提起公訴。