台中市飛虎幫成員黃姓男子涉嫌設水房替假投資詐騙集團洗錢,向21人騙走1千4百萬元,並設假借貸機房騙取個人資料,有1千6百人申辦。刑事局陸續查獲黃等15人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦,檢方已起訴黃等2人。
警方調查,28歲黃姓男子前年底在中市北屯區兩處公寓租屋分設水房及機房,詐團以投資台股誘騙被害人匯款後,水房轉帳至第二層的外幣帳戶,再轉至美國的虛擬貨幣交易所購買泰達幣,21人被騙1千4百萬元,其中光是一名退休7旬老婦就被騙1千2百萬元。
犯嫌在臉書刊登借貸廣告,佯稱可替信用評等較低民眾代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款,誘使民眾加LINE,機房成員假冒銀行專員聯繫,指示民眾透過LINE表單填寫個資,並將證件、存摺拍照傳送。警方清查,1千6百人申辦貸款,尚在清查個資數量,懷疑用於詐騙,但經查無財損,研判尚未行騙就被查獲。
一名機房成員的友人前年報案,指聯絡不上,中市警方赴機房訪查發現放滿電腦起疑,與刑事局偵九大隊第一隊展開調查,前年12月至去年10月4波行動,搜索機房及水房,拘提、逮捕、通知黃等15人,含水房幕後主嫌30歲谷姓男子。
黃坦承轉帳詐欺贓款,但稱確實有代辦貸款。警方查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、教戰守則等,台中地檢署已依詐欺、洗錢、組織罪嫌起訴黃及水房成員葉姓男子。