車手幣商團涉洗錢2億贓款 北檢今起訴9人
檢方查出,本案詐團將贓款層層轉匯,最終匯入6名車手帳戶中,再由6名車手臨櫃提領數十萬至上百萬的現金。銀行察覺車手們頻繁地提領鉅款,情況並不尋常,便通知警方到場處理。
不過,面對警方詢問時,車手們均自稱個人幣商,出示已備妥的假合約、假對話紀錄、假KYC等資料,稱因為收到客戶的款項,才需要領錢、買幣,再將虛擬幣打入指定錢包,一切都是正常交易,藉此閃躲查緝。
檢方持續偵辦,陸續清查搜索約談涉案車手,車手辯稱,僅幫忙客戶買賣虛擬貨幣,不認識詐團。檢察官羅韋淵分析虛擬貨幣交易流向發現,本案車手自2022年12月至2023年8、9月間,經手不法款項約2億元,且金流來源大多相同,最終多數又再匯入相同的錢包地址。
車手因無法解釋虛擬幣的來源及流向為何會相同,或並不熟悉虛擬幣相關知識,便坦承犯行。檢方今偵結,依涉嫌加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌,起訴6名幣商車手、2名上游幣商及1名提供帳戶者,共9人。本案6名幣商車手均在押中。