涉虛擬貨幣詐騙案主嫌續押 知名律師獲交保
(中央社記者劉世怡台北30日電)王牌交易所創辦人潘奕彰、律師王晨桓等人,涉誘騙被害人投資無法變現的虛擬貨幣,獲利近8億元,遭檢方起訴後移審。北院今裁定潘奕彰續押、王晨桓400萬元交保,限制住居、定期警局報到。
全案經起訴,台北地方法院昨天召開接押移審庭,經漏夜庭訊後,今天裁定主嫌潘奕彰、林耿宏、林若蕎、林耿漢、林敬智羈押;王晨桓獲交保新台幣400萬元,並限制出境、出海及限制住居,且應於每週一、四、日晚間赴警局報到。
其他8名同案被告獲20萬元至100萬元不等金額交保。
檢方起訴指出,潘奕彰、林耿宏等人涉嫌成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、在網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段,誆騙民眾投資購買內容不實的虛擬貨幣,以此方式詐得近新台幣8億元,被害人超過1200人。
檢方表示,林耿宏等人將犯罪所得4300萬元交付王牌交易所負責人、知名律師王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為某法律事務所之投資款。林耿宏等人先後將犯罪所得共4740萬元交付等方式,藉此製造金流斷點,掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。
檢方指出,王晨桓於112年6月間以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容,並安排這些虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務,及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所,讓這些虛擬貨幣表面上看起來可供流通變現,以取信於他人。
檢方表示,IMBA旗下成員去年6月間因詐欺案遭檢警搜索,王晨桓接受委託即指派魏姓律師擔任該案被告的選任辯護人,由魏姓律師於偵查中陪同訊問,並趁機取得卷證資料,隨即傳送資料給王晨桓,王晨桓將資料洩漏給IMBA幹部,讓IMBA集團得以知悉案件偵查過程、內容、目前掌握的事證。
另外,檢方查出王晨桓於108年間擔任苗栗縣某茶葉公司何姓負責人法律顧問,王晨桓察知何男對於茶葉公司地處山區時常聽見疑似槍聲,及疑似遭人監控等對周圍環境時存人身危安恐懼,佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士,排除公司周圍危險狀況,以維護安全名義,於109年間至今年1月間,向何男詐騙至少7227萬餘元。
北檢26日依組織犯罪、詐欺取財、洗錢、洩密、藏匿人犯等罪起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓等32人,建請法院將潘奕彰、林耿宏等4名主嫌求處20年以上之刑,並建請法院量處王晨桓12年以上之刑。(編輯:張銘坤)1130430
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