徐巧芯大姑夫婦 洗錢收押
老公的胞姊 經手詐欺集團贓款 不法金流2700萬元
〔記者吳政峰、邱俊福、林哲遠/台北報導〕刑事警察局電偵一隊清查一六五反詐騙專線的通報資料,發現男子林于倫成立人頭公司,帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻檔使用,不法金流高達二千七百萬餘元,涉及詐欺、洗錢罪,上月報請台北地檢署偵辦,檢察官訊後認三人有勾串、滅證之虞,向台北地院聲押獲准;經查,劉女是國民黨立委徐巧芯的大姑(丈夫的胞姊)。
電偵一隊依打詐「情資研析中心」研析假投資詐欺案件,比對一六五反詐騙專線資料,追查被害人被騙轉出款項的金流,發現有一疑似人頭公司帳戶,涉經手詐欺贓款進行洗錢,發交電信偵查大隊第一隊,與台北市刑大隊偵一隊組成專案小組,報請北檢指揮偵辦。檢警追查發現負責人林于倫,涉嫌擔任公司人頭及車手,負責開立公司帳戶供杜、劉夫妻使用,並受杜指揮協助提款及層轉洗錢,不法金流逾二千七百萬元。
檢方上月間指揮警方拘提林、杜、劉三人到案,訊後認定三人有勾串、滅證之虞,向北院聲請羈押禁見獲准;至於確切的不法所得金額、是否有共犯與相關犯罪事實等,現由檢察官指揮專案小組擴大偵辦中。
稱姊夫向婆婆借兩千萬 也沒還
徐巧芯昨天受訪表示,杜男曾至她朋友的工作場合嗆聲叫囂,還以投資公司名義向她婆婆借兩千萬,杜聲稱是投資,卻沒還錢,錢疑似已轉帳到不知名的公司,她的家人會提告追討。徐巧芯認為自己也是受害者,表示自己有幫忙出向銀行借款的利息,她對杜非常憤怒,也非常明白被騙錢的痛苦,希望法官從嚴從重審判。