王牌交易所架虛幣勾詐團洗錢330億!檢警抓26人押6人
〔記者許國楨/台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,年初爆發詐騙案,潘姓創辦人收押;台中警方進一步追查發現,該交易所透過「Alfred Wallet」(阿福錢包)、「A+CARD」販售泰達幣,以合法掩護非法,勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元,經多波搜索共逮捕26名嫌犯,其中6人收押,檢方也在今(8)日偵結起訴,法院接押。
台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後,發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展,其中多家實體門市涉詐,共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」,並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司(王牌交易所)密切相關,報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
專案小組去年初開始分析「金財富學院」、「股知乎商學院」等假投資群組詐欺集團案件發現,過程中詐團為取信被害人,逢年過節或舉辦活動寄送保溫杯、生日蛋糕、禮券等禮品給被害人,而後誆稱投資股市波動劇烈,利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性,引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資。
同時再以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由,引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣,過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約,現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能儲值進「Alfred Wallet」內,交易過程並開立發票,甚至讓被害人簽署免責聲明等,刻意營造善意第三人及合法合規形象。
但這些實體店面實則是與詐團勾串之洗錢水房角色,由實體店面收受現金、以「A+Card」系統後端儲值給用戶後,再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作詐團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。
專案小組歷時一年餘逐案分析被害卷證,溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億泰達幣(USDT),約新台幣330億,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。
專案小組去年6月起陸續與調查局台中市調查處、刑事局、台北市刑大等單位,針對王牌、領先創新科技、昶裕國際等公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕26名嫌犯,警詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌送辦,羈押禁見許姓負責人等其中6人,查扣不法所得價值700萬餘元虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。
台中市警局呼籲民眾,勿隨意點擊網路廣告加入投資群組或輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案,如有任何疑慮,請立即撥打「110」或「165」反詐騙專線求證,共同守護民眾財產安全。
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