買金洗白5億元 俄男涉資助攻烏戰
【本報綜合報道】新加坡傳媒周日報道,一名俄羅斯男子涉嫌透過購入新加坡的黃金,洗白6,500萬元(美元‧下同,約5.07億港元)以資助俄羅斯攻打烏克蘭,早前在美國落網並認罪。新加坡警察部隊已經知曉有關案件。
轉移11.7億元 在美落網
42歲被告梅德韋傑夫(Feliks Medvedev)去年4月11日在美國被控一項從事無執照匯款業務及39項洗錢罪。今年2月22日他承認指控,並承認在美國經營一間沒有執照的匯款公司,並在逾1,300次交易轉移超過1.5億元(約11.7億港元)的非法資金,當中6,500萬元用來向新加坡貴金屬交易所(SGPMX)購買黃金。案件預計將於5月7日判刑。
SGPMX是一間總部位於新加坡的私營交易和倉儲公司,允許客戶線上交易黃金。該公司將金條存放在新加坡自由港安全物流中心,客戶可以隨時到場檢查他們的黃金。SGPMX指出基於隱私,無法提供相關詳細訊息。