詐團藉虛擬貨幣阿福錢包洗錢 中市警估金流330億
(中央社記者郝雪卿台中8日電)台中市警察局刑事警察大隊今天表示,查獲詐欺集團藉由虛擬貨幣「阿福錢包系統」洗錢,初估2年來非法金流約新台幣330億元;共有162名被害人,其中1人受騙金額約1.5億元。
台中市警察局刑事警察大隊上午召開記者會表示,虛擬貨幣用於交付或收受不法資金日益增加,且假幣商屢遭警方查獲,經分析發現犯罪集團轉往與實體門市配合,且有使用獨立系統供作斷點等情形。
警方發現,相關被害人均遭假投資詐騙,經群組「老師」、「助教」或「假同學」介紹前往虛擬貨幣實體門市購買虛擬貨幣,後續再轉匯往假投資平台後,發現無法提領遭詐騙。分析多起案件發現共同點均為使用「阿福錢包系統」及「A+CARD」。
警方指出,假投資群組為取得被害人信任,於行騙過程中曾贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人,也會開立發票。專案小組歷時1年多逐案分析被害卷證,透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,溯源發現「阿福錢包系統」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流(約新台幣330億元)。
警方進一步清查,阿福錢包系統為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所的資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。且阿福錢包系統主機架設於國外,經警方查獲相關公司及犯嫌後,已遭尚未到案共犯於國外遠端將系統關閉。
台中市刑大自112年6月起迄今針對多家科技公司發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值700萬多元的虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。已清查被害人162人,詐騙或洗錢金額高達3億4236萬多元,其中有1名被害人就被騙了約1億5000萬元。(編輯:謝雅竹)1130408
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