新耀萊股東特別大會通過全部罷免及委任董事決議案
2024年04月24日 08:49
東網電視
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停牌中並已委任共同臨時清盤人的新耀萊(00970)宣布,第1至第9決議案全部已於經延遲股東特別大會上獲股東正式通過,且於決議案通過後即時生效,(i)鄭浩江已被罷免公司執行董事、主席兼行政總裁之職務;(ii)趙小東已被罷免公司執行董事、副主席兼營運總裁之職務;(iii)朱雷已被罷免公司執行董事之職務;(iv)程彬已被罷免公司執行董事之職務;(v)蔡思聰已被罷免公司獨立非執行董事之職務;(vi)林國昌已被罷免公司獨立非執行董事之職務;(vii)高煜已被罷免公司獨立非執行董事之職務;(viii)劉聞靜已被罷免公司獨立非執行董事之職務;以及(ix)李敏已被罷免公司獨立非執行董事之職務。
公司亦宣布,第11至第15決議案全部已於經延遲股東特別大會上獲股東正式通過,且於決議案通過後即時生效,(i)仇沛沅已獲委任為公司執行董事;(ii)遊弋洋已獲委任為公司非執行董事;(iii)陳敏杰已獲委任為公司獨立非執行董事;(iv)李保春已獲委任為公司獨立非執行董事;以及(v)高亞飛已獲委任為公司獨立非執行董事。
新耀萊日前公布,收到一份懷疑由香港監管機關一名內部人士故意洩露之機密文件,有可能協助若干指稱犯罪者逃避法律責任及刑事調查。就該公司所深知,上述文件涉及相關監管機關正對涉嫌參與策劃一項欺詐計劃之同一集團進行之持續調查。
證監會確認對新耀萊公告中所提及的指控正在進行調查。證監會對此事非常重視,鑑於上述調查,一名個別人士已不再在證監會任職。