警方由3月17至30日偵破35宗網上求職、網上購物、網上投資等騙案,款項達8,900萬元,涉37男64女受害人(18至75歲);其中一名56歲婦人墮投資虛擬貨幣騙案,失4,100萬元。行動中,警方拘捕29男8女(15至66歲),涉嫌詐騙、以欺騙手段獲得財產及洗黑錢,大部分為傀儡戶口持有人,每次收取數百至數千元報酬不等。
警方觀塘警區刑事部督察梁普恩指,損失最多的一宗案件,是一名報稱商人的56歲女子,去年在社交平台認識一名「台灣投資專家」,其後成為好友,經對方介紹下認識兩名男女投資虛幣,按指示在假網站開設戶口擬購入泰達幣(USDT),其後分42次轉帳至戶口,但資金最終「有出無入」。
警方提醒市民不要以僥倖心態借出戶口或售賣個人資料用作開設新戶口,便以為無直接參與違法行為及處理犯罪得益。根據過往案例,被捕人推搪是借出、賣出或租出銀行戶口,刑責與真正處理犯罪得益無異,定罪最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。