地緣政治增溫 美中仍合作打擊洗錢 官員將定期集會
美、中兩國政府已開始合作,打擊兩國金融系統裡的洗錢活動;美、中財政部官員將定期集會,提供己方採取的執法動作資訊;雖然兩國地緣政治、經濟方面緊張程度上升,但打擊洗錢的立場一致。
華爾街日報(WSJ)16日報導,財長葉倫最近赴中行程中與中方達成協議,允許財政部官員與中國人民銀行的對口官員定期集會;分享最好的打擊洗錢做法,目標則在填補金融體制的漏洞。
財政部高級官員表示,美中官員打算討論己方對加密貨幣、金融科技法規與執法、查出購買不動產而洗錢等方面的舉措。兩國還打算會商討論各種方式,以改進反洗錢執法動作的效率,甚至可能合作執法。
財政部指出,依新制定的「財政部與中國人民銀行聯合反洗錢交流合作」(Joint Treasury-PBOC Cooperation and Exchange on Anti-Money Laundering)協議,第一次會議由葉倫與中方官員16日在華府召開。官員們約每季面會一次,期間則辦理遠距集會。
財政部高級官員表示,拜登政府與中國政府過去一年討論金融穩定、法規及金融永續相關事宜,已建立更多信任及熟稔感受,這些集會的時機,還有焦點放在打擊洗錢,都十分重要。以往會商讓雙方得以「鑽研特定事項」,而改善彼此的體制。
財政部該官員表示,新冠疫情期間,國際與中國接觸大幅減少,但那段時期已結束;他認為葉倫在拜登總統委派下,與中國國務院副總理何立峰都有感受,想找出兩國可以合作的領域。鑒於財政部與中國人民銀行就反洗錢行動與法規方面,處於極佳地位,在打擊洗錢這個領域建立夥伴關係,似乎極為明顯。
中國人民銀行的代表團拒絕置評。
本次會議,美方將由財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network)局長帶頭,討論的主題包括該局執行在美建立企業受益所有權數據庫,以及各項打擊房地產鬼祟行為的行動。犯罪團夥及個別行為人一直想在美、中金融體制裡鑽漏洞、搞不法,因此美中採取聯合因應行動。