震撼幣圈 管理員逃出國 遠端關系統
〔記者許國楨/台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾結詐團涉洗錢被查獲,檢方昨也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等七人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外,並遠端關閉,恐影響被害人權益,檢警正設法追緝中。
檢警偵辦期間跟監發現,王牌旗下多家加盟實體門市涉詐,員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後,因唯恐遭關懷提問露餡,利用ATM將贓款存入公司帳戶,卻因每台ATM有上限竟因此「存爆」,導致機器出現警示,反引來銀行注意。
國內前三大的「ACE王牌交易所」,由男子潘奕彰創辦,今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,利用話術誘騙投資人買幣,以場外交易套取大量現金,再利用虛擬貨幣掩護洗錢,不法獲利逾數億元,台北檢警今年初兵分十五路搜索,拘提潘及共犯多人到案,潘嫌被收押禁見,震撼幣圈。
全案最初是台中市刑大打詐中心在前年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,勾結詐團洗錢。
警方進一步查出,潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司,投資虛擬貨幣實體門市,讓因假投資受騙的被害人,在門市透過上述模式購買泰達幣,被害人陸續投入鉅款後,再以各種理由拒絕出金蒙受損失。
但檢警調查,潘男在境外開設另家公司,利用國外主機設立阿福錢包系統,也有相關客服信箱,但他在今年初涉及詐騙案件後,同案共犯已潛逃東北亞,系統隨之遠端關閉,也讓在該系統內購買泰達幣的被害人,無法出入金,恐影響被害人權益,蒙受損失,近期將「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟追緝。