王牌交易所「阿福錢包」涉詐3億...共犯逃東北亞關系統
台中市刑大打詐中心調查,潘姓男子(39歲)在2018年間,創辦國內首家合法合規的虛擬貨幣交易所ACE王牌交易所,但潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司,投資虛擬貨幣門市,讓因假投資受騙的被害人,在該門市透過「A+CARD(虛擬貨幣點數卡)」及「Alfred Wallet(阿福錢包)購買泰達幣,被害人陸續投入鉅款後,再以各種理由拒絕出金,讓被害人謀受損失。
台中市刑大報請檢方指揮後,陸續在去年6月至今年2月執行7波搜索,帶回富海公司許姓實際負責人(32歲)等26人,其中許等6人遭檢方聲押獲准,目前清查被害人有162人,詐騙或洗錢金額高達台幣3億4236萬,其中一對張姓退休夫妻被騙走1.5億元,令人咋舌。
檢警調查,潘男在境外開設另家BitBit公司,利用國外主機,設立阿福錢包系統,也有相關客服信箱,但在今年初涉及詐騙案件後,同案共犯已潛逃東北亞,系統隨之關閉,也讓在該系統內購買泰達幣的被害人,無法出入金,謀受損失。