詐團扮幣商 騙金融女主管千萬
警方調查,卅一歲陳男二○一九年曾赴土耳其詐團機房工作,二○二一年返台被移送,又配合柬埔寨機房組水房及車手集團;機房在臉書登廣告,招收投資虛幣、股票、基金、貴金屬等,指導被害人開設非虛幣交易所電子錢包,以認證錢包為由,傳送區塊鏈智能合約網址給被害人取得同意,騙得錢包授權。
車手自稱幣商與被害人相約拿現金,簽立泰達幣買賣契約,將泰達幣存進被害人錢包取信,因已掌握錢包控制權,又將泰達幣轉至境外錢包。
部分被害人匯款至人頭帳戶,水房轉帳到第四層人頭戶,由車手提領,或匯到境內虛幣交易所綁定的銀行帳戶買泰達幣,轉至境外錢包。
經清查,去年一至六月共五十人被騙四千萬元,其中一名金融業退休女主管多次面交現金及匯款,被騙一一○○萬元最多。
刑事局調閱LINE投資群組成員帳號IP發現在柬埔寨,分三波行動搜索拘提陳與車手、水房成員共十三人。
陳自稱幣商,指正當交易虛幣,警方出示涉案事證才坦承犯行。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例移送。