英國巨額加密幣洗錢案:牽涉7年前中國460億騙案 疑犯出庭不認罪
英國警方3年前調查一宗洗黑錢案期間,查獲逾6.1萬枚比特幣(Bitcoin),價值達到約300億港元,及後發現款項來自一宗欺騙近13萬名中國投資者的非法集資案。案中疑犯、被指是詐騙首腦的錢志敏(又名張雅迪,Yadi Zhang)4月24日在倫敦首次出庭,被控使用或持有犯罪財產等罪名,她否認控罪。
中國界面新聞4月21日報道,這宗英國巨額加密貨幣案款項所牽涉的中國非法集資案,正是2017年的一宗金融龐氏騙局,即藍天格銳非法吸收公眾存款案,共有近13萬名中國投資者捲入其中。案件牽涉金額逾430億人民幣,即約463億港元。
錢志敏4月24日在倫敦法庭上被控自2017年10月起在倫敦及英國境內其他地方獲取、使用或持有犯罪財產。她否認控罪,也不申請保釋。她向法庭報稱生於1990年11月,即現年33歲。
另一疑犯洗黑錢罪成
根據英媒
,錢志敏(即張雅迪)被指2017年抵達倫敦後,案中另一疑犯、華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)即辭去工作,遷往價值500萬英鎊(約4,979萬港元)的大屋,並購置新車、將兒子送到私立學校。簡雯並嘗試購入兩座分別值2,350萬(約2.34億港元)及1,250萬英鎊(約1.24億港元)的豪宅,此引起警方注意,2018年10月突襲搜查,簡雯無法證明比特幣的合法資金來源。至2021年,警方再在電子錢包中查獲逾6.1萬枚比特幣,為歷來最大金額。
簡雯被控協助洗黑錢,法庭3月判處罪成。據英媒3月報道,錢志敏當時下落不明,被指已逃離英國。目前未知英國警方抓捕錢志敏的具體時間和地點。