影/王牌交易所涉洗錢金流330億 檢警抓26人押6人
台中市刑大在前年底發現中部地區出現多家的虛擬貨幣門市,但因虛擬貨幣詐騙案件頻傳,因此展開調查,發現門市利用「A+CARD」及「Alfred Wallet」販售泰達幣,經清查後發現,前往門市購買泰達幣的消費者,都是被假投資詐騙的被害人,被害金額達3億多元,檢警在去年6月至今年2月發動7波搜索,發現合法的王牌交易所也涉入其中,此案帶回26人,羈押許姓男子等6人,其中王牌交易所的潘姓創辦人已因另案被收押,檢方預計今日偵結起訴。
台中市刑大打詐中心因近期虛擬貨幣詐騙案頻仍,加上中部地區有多家虛擬貨幣門市設立,因此針對位於台中市的兩家虛擬貨幣門市展開調查,發現兩家門市平時沒有開張,都採取「預約制」,有消費者上門,才會開門營業,啟人疑竇,另外該門市也以「A+CARD(虛擬貨幣點數卡)」及「Alfred Wallet(虛擬貨幣錢包)」向消費者兜售泰達幣(USDT)。
不過台中市刑大調查發現,前往兩家門市購買虛擬貨幣的消費者,其實都是被假投資詐騙案的被害人,全案報請台中地檢署指揮後,與調查局台中市調處、刑事局電偵大隊偵一對、台北市刑大科偵隊等單位,成立專案小組偵辦。
專案小組偵辦一年多時間,清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年,即有11億USDT幣流(約台幣330億),且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所的資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。
全案在去年6月至今年7月間,針對王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名,其中富海公司實際負責人許姓男子(32歲)等6名被告遭羈押。
檢警針對此案,查扣不法所得價值台幣700萬餘元的虛擬貨幣、涉案人名下房產2處,初步清查被害人達162人,詐騙或洗錢金額高達台幣3億4236萬2377元,台中地檢署預計在今天偵結此案。