合法虛幣商勾詐團 洗錢330億
多波搜索逮26嫌犯 7人收押
〔記者許國楨/台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,年初爆發詐騙案,創辦人潘奕彰遭收押,檢警進一步追查,該交易所以合法掩護非法,勾結假投資詐團洗錢高達三百卅億元,經多波搜索共逮捕廿六人,起訴潘男等七人。
ACE王牌交易所 創辦人潘奕彰起訴
台中市警局刑警大隊打詐中心破獲一起假幣商詐欺案,發現不法集團轉往聲稱合法實體店家發展,多家實體門市涉詐,共同點均為使用儲值卡「A+Card」及俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」,並與國內知名虛擬幣商王牌交易所密切相關。
警方發現,假投資詐團為取信被害人,逢年過節舉辦活動寄送禮品釋出小利,而後誆稱投資股市波動劇烈,以購買虛擬幣較有保障為由,引薦至實體門市,被害人以現金買進「A+Card」虛擬幣儲值卡,再買進虛擬幣存進俗稱阿福錢包「Alfred Wallet」的冷錢包內。
勾串水房 以多重斷點隱匿犯罪所得
且交易過程開立發票,刻意營造善意第三人及合法合規形象,實則是與詐團勾串之洗錢水房,以多重斷點隱匿犯罪所得,檢警專案小組共拘捕廿六人,王牌交易所創辦人潘奕彰(卅九歲)、營運長詹智雄(四十九歲)及子公司富海數位負責人許佑紹(卅二歲)等七人被收押。
台中檢方昨偵結起訴潘男等七人,此案被害人數超過百人,金額超過三億元,嚴重違反金融秩序,檢方建請院方從重量刑。