助詐團洗贓款101億 特殊洗錢罪 起訴集團14人
〔記者王定傳/台北報導〕以男子謝志明為首的集團,涉替詐騙集團漂白贓款,落網後檢警查出,謝男實際掌控的欣藝或三井貴金屬等公司,帳戶內竟有上百億元的無合理來源金流,洗錢規模高達一○一億一千多萬元,台北地檢署除認定涉犯加重詐欺、組織犯罪等罪嫌,還祭出實務上罕見的「特殊洗錢罪」起訴謝男與其十三名同夥。
檢警追查,謝男與其女友等人於二○二一年至二○二二年,安排一名車手擔任八間企業社的負責人,實則將詐款與無合理來源的款項,以購買泰達幣、收購黃金並鑄成金塊出售、購買投資保單等方式漂白洗錢。
檢警前年九月發動搜索,扣得台幣、美金等外幣、黃金,以及拍定價格五一七二萬餘元的一六七萬餘顆泰達幣,總計扣得逾六千萬元。檢方明確追出謝男集團幫詐團洗錢一千多萬元;至於公司帳戶的上百億元金流應也是詐款或其他不法所得,但被告否認,因與謝男等人收入顯不相當,此部分依特殊洗錢罪起訴。