花蓮代表會主席李振瑋涉不法金流8千萬 幣商「入金機」洗錢躲銀行查核
刑事局偵查二大隊第三隊指出,李振瑋身為代表會主席,私下涉設立空殼公司做虛擬貨幣生意,聲稱「不知道這些金流是詐騙贓款」,收受金流後,透過幣商張男利用「入金機」將新台幣洗成虛擬貨幣,完成洗錢鏈。
刑事局表示,洗錢防制法規定超過50萬金額,銀行需要確認資金來向,張男為規避銀行查核手段,罕見向保全公司,以每台每月2萬3千元租金,租用大型入金機放在公司兼住家裡,每台可存入800萬元新台幣,保全公司隨即將錢轉入張男指定的公司帳戶,事後保全公司在派保全人員前往入金機收款。
檢警查出,從2022年迄今,李振瑋開設人頭公司帳戶涉有不法金流達高達8千萬新台幣,其中張男以入金機涉替李振瑋非法洗錢約1900餘萬元,張男協助做斷點,可抽成5%至10%。
刑事局3月19日,持花蓮地檢署拘票、搜索票,至台北、新北、桃園、新竹、台中等地,分別拘提40歲李振瑋、50歲張男、張男妻子吳女,及31歲李男、32歲魏男、31歲邱男、39歲洪女、48歲金男、37歲吳女、39歲劉女、44歲陳男、37歲林男等9人購買虛擬貨幣者及車手。
檢警查扣大型入金機2台、47萬元新台幣、及點鈔機、冷錢包等,全案已扣押李男名下房屋1幢,依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌送辦,花檢訊後、李男、張男各100萬元交保,其餘人5至10萬元交保。
刑事局呼籲,詐騙手法相當多變,近年來以虛擬貨幣投資為名詐騙話術推陳出新,民眾在臉書、交友軟體上遇到宣稱「投資虛擬貨幣」等可穩賺不賠的高報酬廣告,詳加思考並提高警覺,以免受騙致財產重大損失。