「創意私房」金流揭露 2年多逾3000筆交易、收款近3000萬
(中央社記者江明晏台北12日電)加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告,揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流,從2021年底至2024年4月,「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次,4個錢包共收款89.4萬泰達幣(USDT),換算約新台幣2880萬元。
網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像,藝人黃子佼遭爆料也是高級會員,持有至少7部未成年性影像,引發軒然大波。
加密貨幣交易所XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文今天在臉書上發文表示,XREX發表一份金流分析報告,揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流,以MistTrack、Arkham、BitQuery和 OKLink等區塊鏈分析與幣流可視化工具,追查「創意私房」金流的上下游關係,試圖尋找在真實世界中,消費的「會員」及從中獲得利益的「背後集團」。
他表示,過去很多人都認為,只要金流進入到加密貨幣就是一個斷點;但其實可以從技術上解決這個問題,甚至在傳統調查網域遇到阻礙時,轉往區塊鏈上追查,可以告訴我們更多蛛絲馬跡,讓不法分子現蹤。
報告中分析,創意私房4個用來收款的加密貨幣錢包,從2021年底至2024年4月,「入金」到創意私房的交易筆數(可能是會員),合計逾3200次,4個錢包加總共收款89.4萬泰達幣(USDT),換算約新台幣2880萬元。
根據報告指出,最新一次資金轉移發生在4月10日晚間11時19分,由OKX交易所轉入第4個收款錢包,意味此錢包仍被頻繁使用、處於活躍狀態。
報告指出,以「入金」的交易筆數和收款的錢包數量而言,「創意私房」的4個錢包之間可能會有所重疊;再細看可能的實際受者,有10個「託管型錢包」從「創意私房」收到超過1萬泰達幣,這10個錢包也頻繁地收到這4個錢包移轉的資金。
黃耀文進一步說,這份27頁報告的完整版本已提供給執法單位,內容包含以下重要資訊,包含使用的區塊鏈分析工具、分析證據的邏輯與流程、可能實際掌握「創意私房」款項控制的錢包、可能的「上游」會員錢包、可能的「下游」實際受益者、可追查「創意私房」相關錢包整理。
XREX在2018年創立,營運與研發中心設於台北,團隊成員包括網路安全、金融科技、法遵和加密貨幣領域的全球專家。(編輯:張良知)1130412
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