獨家》弄巧成拙!ACE交易所員工ATM「存到爆」 成涉詐騙舉報關鍵
〔記者許國楨/台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,台中檢警追查發現,發現旗下多家加盟實體門市涉詐,員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後,因唯恐臨櫃存款遭關懷提問露餡,選擇利用ATM將贓款存入公司帳戶,卻因每台存/提款機有上限,竟因此「存爆」提款機,導致機器出現警示,反引來銀行注意。
台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後,發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展,其中多家實體門市涉詐,共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」,並與國內知名的虛擬幣商王牌交易所密切相關,報請檢方指揮偵辦。
專案小組去年初開始分析假投資群組詐欺集團案件發現,詐團為取信被害人,先釋出小利或逢年過節送禮品,而後誆稱投資股市波動劇烈,再以購買虛擬貨幣較有保障為由,引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣,過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約。
且現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」內,交易過程並開立發票,甚至讓被害人簽署免責聲明等,刻意營造善意第三人及合法合規形象,但這些實體店面實則是與詐團勾串洗錢水房角色,由實體店面收受現金,再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作詐團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。
專案小組跟蒐發現,位於逢甲商圈的「馬團斯」實體門市,因被害人捧著現金排隊購買虛擬幣,其中不乏捧著數百萬元現金的被害人,而門市廖姓員工收到不法贓款後,為防止行員關懷提問,及增加檢警追查金流的難度,就近到附近銀行ATM,利用ATM的存款功能,將贓款存入公司的帳戶內。
只是每台ATM有約650到700萬元的上限,廖男竟因此常「存爆」提款機,導致機器出現警示,引來銀行經理注意。此時廖還理直氣壯的聲稱是合法幣商,為了方便才直接將公司款項存入ATM,最後仍應銀行要求臨櫃存款,反成為檢警破案時重要環節。