資助烏克蘭戰爭 俄漢涉購入黃金洗錢6500萬美元
2024年04月22日 10:00
東網電視
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俄漢涉購入黃金洗錢。
新加坡傳媒周日(21日)報道,一名俄羅斯男子涉嫌透過購入新加坡的黃金,洗白6,500萬元(美元,下同,約5.07億港元)以資助俄羅斯攻打烏克蘭,早前在美國落網並認罪。新加坡警察部隊已知曉有關案件。
42歲的梅德韋傑夫(Feliks Medvedev)去年4月11日在美國被控一項從事無執照彙款業務和39項洗錢罪。今年2月22日他承認指控,並承認在美國經營一家沒有執照的匯款公司,並在逾1,300次交易中轉移了超過1.5億元(約58億港元)的非法資金,當中6,500萬元用來向新加坡貴金屬交易所(SGPMX)購買黃金。案件預計將於5月7日判刑。
SGPMX是一間總部位於新加坡的私營交易和倉儲公司,允許客戶線上交易黃金。該公司將金條存放在位於樟宜北彎的新加坡自由港安全物流中心,客戶可隨時到場檢查他們的黃金。SGPMX指出基於隱私,無法提供相關詳細信息。