影/菜籃族組頭用手寫單收注...定期「焚毀」年賭金2億元
新北市王姓男子等人是地下簽注集團,以台指期、今彩539為下注標的,向賭客收注,一年收注賭金達2億餘元,刑事局中打獲報後,陸續在前年至今年間收網,分別在台中、新北等地,帶回涉案王等20人,查扣電腦等贓證物,警方搜索時發現,涉案組頭不少是菜籃族,習慣以手寫單簽注,王等人收注後,會定期放在烤肉架「焚毀」滅證,檢方訊後命王以5萬元交保,其餘涉案人以5萬至10萬元不等金額交保。
刑事局中打六隊在前年初獲報台中有多組地下期貨集團,以台灣證券交易所發行量加權股價指數(台指期)為投注標的,以做多或做空,漲、跌1點計價200元輸贏,並以每次下單收取100至150元做為手續費,以牟取不法利益。
刑事局中打六隊為打擊不法地下期貨,維護國內金融秩序,立即與台中市霧峰警分局、台北市警局中正一分局組成專案小組擴大偵辦。
案經數月追查,專案小組在前年9月起,陸續在台中市等地同步執行搜索,拘捕江姓組頭(58歲)及其女兒等4人到案,並查扣電腦、手機、現金等贓證物。
專案小組溯源追查上游收單組頭,今年2月間再查獲王男(48歲)等7人,並在王男處所查扣電子帳冊1批。
專案小組搜索時發現,部分涉案組頭是菜籃族,都會習慣以手寫單收注,沒有電子化,因此王男等大組頭收注後,會定期將收注單焚燬,不過警方在搜索時,發現王男工作處所的烤肉架有燃燒未完全的收注單,才發現王等人有焚燬收注單的行為。
經查,王男等人為躲避警方查緝,使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金,一年內進出金額高達2億,不法獲利逾3000萬餘元,檢警扣押不法所得1000萬餘元,全案警詢後依涉嫌洗錢防制法、賭博罪、期貨交易法等罪嫌,移送台中及台北地方檢察署偵辦,檢方訊後命王以5萬元交保,其餘涉案人以5萬元至10萬元交保。