開虛擬貨幣兌換店偷客675萬元 黑幫洗黑錢集團6男女被捕
2024年04月12日 19:00
東網電視
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檢獲一批證物。
今年2月,西區執法部門收到情報,懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢,人員經深入調查後,鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。該集團會透過中間人,利用數百至數千港元報酬,引誘親友及其他人士提供銀行戶口、銀行卡及密碼,再以帳戶清洗由不同罪行所收取的犯罪得益,當中包括各類型騙案,已知涉款約35萬港元。
調查期間,人員再發現該集團利用空殼公司,去年11月至今年3月於尖沙咀開設一間虛擬貨幣兌換店,職員一開始會以優惠利率吸引客戶兌換,待交易成功後,再誘騙客戶進行大額交易。當客戶將大量現金交予兌換店後,職員會乘機偷走客戶的現金,然後人去樓空,當中共有5人受害,涉款約675萬港元。
過去一周內,人員以涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」拘捕5男1女(18至67歲),當中包括4名犯罪集團骨幹成員及2名傀儡戶口持有人,當中3人有黑社會背景。人員在被捕骨幹成員身上,搜出2張屬於傀儡戶口持有人的銀行卡,緊接持法庭手令進入尖沙咀一單位,並在屋內檢獲電腦、點鈔機、兌換虛擬貨幣的收據、宣傳用的易拉架、卡片和海報等。被捕人士已獲准保釋候查,案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。