中国人民银行等部门联合印发《受益所有人信息管理办法》
新华社北京4月30日电(记者 吴雨)记者30日从中国人民银行获悉,为提高市场透明度,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》,并自2024年11月1日起施行。
据介绍,管理办法规定了哪些主体应当备案受益所有人信息,设置了承诺免报条款,明确了受益所有人识别标准,限定了备案信息查询使用条件等,更好地规范公司等主体备案受益所有人相关信息。
中国人民银行相关人士介绍,管理办法建立完善了我国受益所有人信息备案制度,是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设,能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况,提高市场透明度,增强经营主体之间的信息对称和互信,提升交易安全和交易效率,进一步优化我国营商环境。同时,受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为,有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动,有助于预防和遏制腐败。
记者了解到,中国人民银行、国家市场监督管理总局将持续做好管理办法实施工作,适时发布相关指南,为具体填报工作提供针对性指导,稳步推进备案工作。
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