ACE虛擬幣詐案洗、藏錢手法曝光! 宜蘭「蓮池精舍」就弄了1億多
檢方查出,林耿宏等人指示下屬陸續將不法所得,以每次將數百萬元至一千萬元之現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,輾轉挪為他用。
檢方查出,林耿宏等人將不法所得1億餘元,交付與林淑芬、謝詩瑩等人作為宜蘭「蓮池精舍」房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。
檢方指出,林耿宏等人再將犯罪所得4300萬元交付王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法律事務所之投資款;再將犯罪所得共4740萬元交付給李燕南等方式,藉此製造金流之斷點,掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。