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警方表示,蘇文強涉嫌從事菲律賓非法遠端博弈業務,向海外人士提供線上博弈服務,目前蘇文強持有柬埔寨、萬那杜與中國護照。去年8月15日星國警方以疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行逮捕10名外國公民,除了蘇文強,法院持續針對其他被告的案件進行審理。
新加坡警方去年破獲近年最大的洗錢案,涉案人士全部具有中國籍背景,此事最早於2023年8月17日宣布破案,但後續討論一直延燒,並陸續追查到今年,逮捕人數逾10人,這些罪犯年齡介於31至44歲之間,涉案罪犯共犯下偽造文書罪及洗錢罪,以及抗拒合法拘捕的罪行。
除了100多套豪宅和數十輛名車遭查封,數百個包包被查獲,其中一些包包價值高達10萬美元,包括愛馬仕、香奈兒和Prada等品牌,還有百達翡麗(Patek Philippe)手錶和珠寶。警方截獲了大量昂貴的葡萄酒,看起來像來自法國一處城堡的酒窖。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋代表道格拉斯(Jeremy Douglas)表示,「最近,中國與東南亞國家合作打擊洗錢團伙的行動顯著增加,以中國成員為首腦的犯罪集團多半透過詐騙、開設賭場、賭博和地下錢莊放貸等違法行為賺取非法資金,再來新加坡洗錢。」