王牌交易所涉洗錢 中檢起訴7人
號稱全台首家合法合規的ACE王牌交易所,涉成立境外公司設置「Alfred WAllet(阿福錢包)」,詐騙被害人購買泰達幣儲值在該虛擬錢包交易,再移轉贓款,上百人被騙超過三億元。台中地檢署昨天依洗錢、組織等罪起訴王牌創辦人潘奕彰等七人,建請法院從重量刑。
檢警今年一月間搜索,查扣「阿福錢包」內七百多萬元泰達幣,但該錢包系統事後立即被關閉,金流不知去向,疑是擁有該系統權限、綽號「包子」的共犯所為,檢警查出他潛逃東北亞,正設法追緝。
詐團在假投資群組內安插自己人,張貼捧現金照,逢年過節辦理促銷、贈送物品取信被害人,再以股市波動大為由,引導被害人前往潘等人設立的虛擬貨幣門市購買泰達幣,儲存在「阿福錢包」系統。
台中地檢署指揮警調,去年六月至今年二月多次搜索,逮捕廿六人,其中許等六人聲押獲准。此案遭詐被害人一六二人,被害金額達三億四千萬元,其中一對退休夫婦短短三個月被騙一點五億元。檢警目前查扣台幣七百萬元虛擬幣、二七五○萬元房地產和六十二萬元現金等不法所得。
潘奕彰今年一月另被台北地檢署查獲,涉與自稱「系統之神」的林耿宏等人,透過王牌交易所誘騙被害人投資無法流通變現的MOCT(魔券幣)等垃圾幣,不法所得破億,並有律師涉案,多人羈押迄今,案件仍偵辦中。