警搗黑幫洗黑錢集團拘6人 尖沙咀開加密貨幣兌換店呃客戶$675萬
警方搗破一個由黑社會操控的洗黑錢集團。集團透過中間人「搭路」,以金錢利誘不同人,包括向親友入手,購買銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼,再利用戶口清洗犯罪得益。集團更成立空殼公司,在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,以優惠匯率誘使客戶兌換貨幣,其後收到大額交易後,捲款逃去。
警方拘捕5男1女,涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪,年齡介乎18至67歲,包括4名犯罪集團骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人,當中3人有黑社會背景,涉款約675萬元。
今年2月起,西區警區刑事部接獲情報,指懷疑有銀行戶口被犯罪集團操控清洗黑錢,當中涉款港幣35萬元。警員經深入調查後,鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。集團透過中間人向不同人士「搭路」,包括朋友或者家人,以幾百至幾千元港幣作報酬,購買銀行戶口及銀行卡資料。有關傀儡戶口則用作協助集團,清洗不同犯罪得益,當中包括投資詐騙案及網上情緣詐騙案等。
調查期間,警方發現集團利用空殼公司,於去年11月至今年3月期間,在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店。集團一開始會以優惠匯率,誘使客戶兌換加密貨幣,當交易成功後,他們會再誘騙客戶進行大額交易,當客戶將大量現金交予兌換店職員後,職員伺機偷走客戶現金,其後人去樓空。當中涉及5名受害人,牽涉款項約港幣675萬。
被捕人屬骨幹成員及傀儡户口持有人 部分有黑社會背景
過去一周,警方拘捕5名本地男子及1名本地女子,他們為集團骨幹成員以及傀儡户口持有人。年齡介乎18至67歲,其中3人有黑社會背景,涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢及盜竊罪」被捕,現獲准保釋候查。警方調查仍繼續,不排除有進一步拘捕行動,被捕人分別報稱任職侍應、送貨工人及無業等。
行動中,警方搜獲兩張傀儡戶口持有人的銀行卡,警方亦持法庭搜查令,進入尖沙咀一個單位,檢獲電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、宣傳用的易拉架、海報等。
警方提醒市民「唔租、唔借、唔賣」,戶口一旦被用作非法用途,戶口持有人或已干犯「洗黑錢」罪。最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。一經定罪,有機會加刑兩成。另外,市民在交易及兌換加密貨幣時,切勿掉以輕心,應選用口碑良好的兌換店。市民需留意買賣虛擬資產的風險,如有懷疑,應盡從速向警方求助。