Vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Các bị cáo khác trong vụ án bị xét xử về các tội mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, nhận hối lộ...
Sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh giữ phần công tố tại tòa đã công bố bản cáo trạng.
4 lần nhận 35 tỷ đồng chạy án
Theo cáo trạng, vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính.Kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.
|
Ông Đỗ Hữu Ca và Trương Xuân Đước. |
Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Tháng 10/2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời đang điều tra, xác minh về công ty của Đước và Ngọc Anh quản lý, điều hành.
Do lo sợ bị xử lý, Đước bỏ trốn và chỉ đạo Ngọc Anh đến gặp ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng để nhờ chạy tội. Ngọc Anh đã đến nhà gặp ông Ca và nhờ tìm hiểu, tác động chạy án cho Trương Xuân Đước không bị xử lý hình sự, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.
Qua trao đổi được biết, doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương khoảng 200 tỷ, mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đước song Ca vẫn bảo Ngọc Anh và Đước chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty và một số tiền "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.
Từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thông Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên.
Lần thứ nhất vào ngày 31/10/2022, Đước rút 8 tỷ từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng rồi đựng trong 2 túi du lịch tối màu, đi taxi về TP Thái Bình nhờ người quen chuyển cho Ngọc Anh. Ngọc Anh cầm số tiền trên mang đến phòng khách nhà ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Trương Xuân Đước và được Ca đồng ý.
Lần thứ 2, sau đó khoảng 1 tuần, sau khi nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo chạy án nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh nên Trương Xuân Đước lo lắng, về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi đến nhà ông Ca. Khi đến nơi, Đước mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng một nhà ông Ca và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ chạy án và được ông Ca đồng ý.
Lần thứ 3 vào ngày 11/11/2022, dù 2 lần đưa tiền cho ông Ca nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình nên vợ chồng Trương Xuân Đước quyết định đưa thêm 15 tỷ cho ông Ca để lo chạy tội. Trương Xuân Đước nhờ Trần Thị Ngọc Q (Giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) rút số tiền 14,970 tỷ đồng từ tài khoản của Đước, sau đó thêm 30 triệu đồng cho vào hai bao vải đựng tiền của ngân hàng rồi thông báo cho vợ đến nhận.
Theo yêu cầu của Đước, Q. chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên này còn giúp Ngọc Anh xách 2 bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh ở lại nói cho Ca về việc mang 15 tỷ và đưa cho Ca xem bản chụp tờ công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng mình tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội cho đúng. Ca bảo Ngọc Anh cứ đi về đi để Ca lo việc này.
Lần thứ 4 vào ngày 1/12/2022, thấy việc chạy tội chưa có kết quả nên Đước chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đến đưa cho ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông Ca chạy tội giúp Đước vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đước vẫn đang lẩn trốn, Ca đã nói chuyện qua điện thoại với Đước và bảo về gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đước đến gặp hỏi về kết quả chạy án nhưng ông Ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, ông Ca bảo Đước về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng Đước từ chối, ra về và tiếp tục bỏ trốn.
Trong quá trình đưa tiền cho Ca chạy tội, Đước nhờ con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông Ca để hỏi về việc của Đước nhưng ông Ca đều trả lời đang lo việc, cứ bình tĩnh yên tâm. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an TP Hải Phòng, còn ở Công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên G. lo xong việc. Ông Ca bảo Đước cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Đước và Ngọc Anh tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết. Đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không trả lại tiền. Ông Ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai Đước và Ngọc Anh đã 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đước mà số tiền này vợ chồng Đước chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ của nhà Ca. Bản thân ông Ca nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không có khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng tiền này để chạy tội cho Đước. Ông Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước.
Nhiều cơ quan gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt
Tại phiên xét xử, trước khi chuyển sang phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa cho biết, riêng bị cáo Đỗ Hữu Ca đã được nhiều cơ quan, ban ngành ở thành phố Hải Phòng gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ca.
Theo đó, Công an TP Hải Phòng; Hội Luật gia TP Hải Phòng; Hội Phật giáo TP Hải Phòng; UBND xã Tam Hưng, Ủy ban MTTQ huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng); Ủy ban MTTQ xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên; Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi xã Kênh Giang;... có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca.
Chủ tọa phiên tòa cho biết, còn có rất nhiều người dân đi ô tô đến tòa nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca.
Một thông tin đáng chú ý, theo chủ tọa, ngày 9/4, TAND tỉnh Quảng Ninh còn nhận được một công văn không đóng dấu mật nên được công bố tại tòa. Theo đó, nội dung công văn xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Công văn này gửi tới TAND Tối cao, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Hải Phòng.
Theo cáo trạng, ông Đỗ Hữu Ca có tình tiết giảm nhẹ khi có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác; đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng "dởm" khai gì?