Ngày 3/4, Nhung; Võ Minh Hùng, 39 tuổi cùng 3 người khác bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương bắt về hành vi điều hành đường dây mua bán, trao đổi trái phép hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, A05 cũng phối hợp Công an Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre đồng loạt bắt và triệu tập 41 người; khám xét 12 địa điểm, thu 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, 12 máy tính và hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng nghìn sim điện thoại cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo A05, đây là đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía Nam.
Nguyễn Thị Tuyết Nhung bị cáo buộc cùng đồng phạm thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Minh Anh, với hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư (riêng Bình Dương có 5 chi nhánh). Các công ty tuyển rất nhiều lao động nữ, luôn có mặt ở các chi nhánh dưới vỏ bọc "tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí" nhưng thực chất là thu thập thông tin khách hàng qua CCCD, hình ảnh; sau đó dùng sim rác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Mỗi sim được nhóm này mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.
Làm việc với cơ quan công an, các nghi can thừa nhận đều hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng TMCP trong nước và kẽ hở của công tác quản lý, để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài.
Theo một cán bộ A05, mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng, chứng khoán; thu lợi hàng chục tỷ đồng. Với số lượng tài khoản trực tuyến được mở trái phép cực lớn, các nghi can có thể tiếp tay cho những tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
Quốc Thắng