Ngày 24/4, tin từ Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải (SN 1985), Trần Đình Triển (SN 1974) - cùng trú TP.HCM, Nguyễn Thị Thuý Diễm (SN 1982, trú Đồng Nai), Đỗ Thị Minh Hiếu (SN 1993, trú Lâm Đồng), Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga, SN 1990, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định Công ty TM 24H và Công ty ATM Online hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.
Hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải. Để quản lý và điều hành, Đỗ Minh Hải thuê Trần Đình Triển làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H, Verevkin Vladimir làm Giám đốc vùng tại Việt Nam; Nguyễn Thị Thuý Diễm làm Giám đốc khối vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu làm Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
Nhóm này hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng Internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Ngoài ra, nhóm này còn lập các hợp đồng cho vay, tư vấn, cầm cố tài sản không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm; phí dịch vụ tư vấn, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.
Bằng những thủ đoạn trên, nhóm này đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, tổng số tiền thu về hơn 4.600 tỷ đồng với 738.933 lượt vay.
Theo Công an TP.HCM, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.