Trương Mỹ LanChủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
300 tỉ VNĐ |
Tử hình |
Đinh Văn Thành
Chủ tịch HĐQT SCB
|
Bị truy nã, xét xử vắng mặt
|
Chung thân
|
Bùi Anh Dũng
Chủ tịch HĐQT SCB
|
5 tỉ VNĐ, tài sản khác tương đương gần 30 tỉ VNĐ
|
Tù chung thân
|
Võ Tấn Hoàng Văn
"Tổng giám đốc SCB
Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở"
|
100 triệu VNĐ
|
Chung thân
|
Tạ Chiêu Trung
"Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát)"
|
300 triệu VNĐ
|
22-24 năm
|
Trương Khánh Hoàng
Quyền Tổng Giám đốc SCB
|
9,85 triệu cổ phần SCB
|
19-20 năm
|
Trần Thị Mỹ Dung
Phó tổng Giám đốc SCB
|
1 tỉ VNĐ, 300.000 cổ phần SCB
|
18-19 năm
|
Nguyễn Phương Anh
Phó tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula
|
300 triệu VNĐ
|
18-19 năm
|
Hồ Bửu Phương
Phó tổng Giám đốc Tập đoàn VTP (phụ trách tài chính)
|
544 triệu VNĐ
|
18-19 năm
|
Đặng Phương Hoài Tâm
Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP
|
30 triệu VNĐ
|
18-19 năm
|
Trương Huệ Vân
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn VTP
|
2 tỉ VNĐ, 3.000 USD
|
17-18 năm
|
Dương Tấn Trước
Tổng giám đốc Công ty Tường Việt
|
hơn 3.000 tỉ VNĐ
|
13-14 năm
|
Nguyễn Văn Thanh Hải
Phó chủ tịch HĐQT SCB
|
|
15-16 năm
|
Chiêm Minh Dũng
Phó chủ tịch HĐQT SCB
|
Bị truy nã, xét xử vắng mặt
|
16-17 năm
|
Hoàng Minh Hoàn
Quyền Tổng Giám đốc SCB
|
100 triệu VNĐ
|
3 năm treo
|
Bùi Nhân
Phó tổng giám đốc SCB
|
70 triệu VNĐ
|
11-12 năm
|
Diệp Bảo Châu
Phó tổng giám đốc SCB
|
50 triệu VNĐ
|
10-12 năm
|
Đỗ Phú Huy
Chủ tịch Uỷ ban Kinh doanh và Đầu tư SCB
|
20 triệu VNĐ, 100.000 cổ phần SCB
|
14-15 năm
|
Khổng Minh Thế
Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB
|
200 triệu VNĐ
|
6-7 năm
|
Trần Hoàng Giang
Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB
|
50 triệu VNĐ
|
4 năm
|
Từ Văn Tuấn
Giám đốc Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale SCB
|
50 triệu VNĐ
|
10-11 năm
|
Mai Hồng Chín
Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB
|
22 triệu VNĐ
|
9-10 năm
|
Mai Hồng Chín
Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB
|
22 triệu VNĐ
|
9-10 năm
|
Mai Văn Sáu Nhở
Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB
|
100 triệu VNĐ
|
11-12 năm
|
Lương Thị Hồng Quế
Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB
|
20 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Lê Anh Phương
Giám đốc SCB CN Sài Gòn
|
100 triệu VNĐ
|
8-9 năm
|
Phan Tấn Khôi
Giám đốc SCB Đông Sài Gòn
|
50 triệu VNĐ
|
6-7 năm
|
Lưu Chấn Nguyên
Giám đốc SCB Củ Chi
|
30 triệu VNĐ
|
3 năm treo
|
Hồ Bảo Ngọc
Giám đốc SCB CN Phạm Ngọc Thạch
|
100 triệu VNĐ
|
5-6 năm
|
Nguyễn Anh Thép
Giám đốc SCB CN Sài Gòn
|
50 triệu VNĐ
|
5-6 năm
|
Nguyễn Ngọc Tú
Phó Giám đốc SCB CN Cống Quỳnh kiêm Giám đốc Hub cho vay bất động sản Hồ Chí Minh 2
|
100 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Huỳnh Thiên Văn
Giám đốc Kênh Kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp SCB
|
100 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Phạm Thế Quảng
Phó Giám đốc SCB CN Bến Thành
|
200 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Lê Văn Chánh
Giám đốc Định giá và tài sản đảm bảo SCB
|
50 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Bùi Ngọc Sơn
Nhân viên Phòng Tái thẩm định SCB
|
250 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Bùi Đức Khoa
Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
|
50 triệu VNĐ
|
4-5 năm
|
Nguyễn Thị Khánh Vân
Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
|
600 triệu VNĐ
|
5-6 năm
|
Trần Thị Kim Chi
Nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
|
30 triệu VNĐ
|
5-6 năm
|
Nguyễn Phi Long
Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood
|
100 triệu VNĐ
|
6-7 năm
|
Đặng Cao Nguyên
Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood
|
200 triệu VNĐ
|
4-5 năm
|
Cao Việt Dũng
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt
|
900 triệu VNĐ; 36,5 triệu cổ phần SCB
|
3-4 năm
|
Nguyễn Thanh Tùng
Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Đông Phương
|
500 triệu VNĐ
|
6-7 năm
|
Đào Chí Kiên
Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương
|
300 triệu VNĐ
|
4-5 năm
|
Nguyễn Thị Thu Sương
Chủ tịch HĐQT SCB
|
bị truy nã, xét xử vắng mặt
|
16-17 năm
|
Uông Văn Ngọc Ẩn
Phó chủ tịch HĐQT SCB
|
100 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Nguyễn Thị Phương Loan
Thành viên HĐQT SCB
|
|
3 năm tù treo
|
Võ Thành Hùng
Phó chủ tịch HĐQT SCB
|
150 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Trầm Thích Tồn
Thành viên HĐQT SCB
|
bị truy nã, xét xử vắng mặt
|
15-16 năm
|
Phạm Văn Phi
Phó tổng giám đốc SCB
|
120 triệu VNĐ
|
7- 8 năm
|
Nguyễn Anh Phước
Phó tổng giám đốc SCB
|
300 triệu đồng
|
3 năm tù treo
|
Lê Khánh Hiền
Tổng giám đốc SCB
|
80 triệu đồng
|
5-6 năm
|
Trần Thuận Hoà
Tổng giám đốc SCB
|
30 triệu VNĐ
|
4-5 năm
|
Võ Triệu Lân
Giám đốc SCB chi nhánh Chợ Lớn
|
100 triệu VNĐ
|
5-6 năm
|
Võ Văn Tường
Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
|
50 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Phạm Mạnh Cường
Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
|
200 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Nguyễn Lâm Anh Vũ
Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành
|
bị truy nã, xét xử vắng mặt
|
12-13 năm
|
Nguyễn Huỳnh Lan Chi
Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
|
100 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric)
Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square
|
1 tỉ VNĐ
|
10-11 năm
|
Trần Văn Nhị
Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC (người môi giới thẩm định giá tài sản cho Ngân hàng SCB)
|
500 triệu VNĐ
|
4-5 năm
|
Trần Thị Kim Ngân
Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
|
50 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Trần Tuấn Hải
Thẩm định viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú
|
50 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Hồ Bình Minh
Phó giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD
|
130 triệu VNĐ
|
5-6 năm
|
Lê Huy Khánh
Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
|
50 triệu VNĐ
|
4-5 năm
|
Đỗ Xuân Nam
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC
|
350 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Lê Kiều Trang
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá E XIM
|
30 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Phạm Thu Phong
Trưởng ban Kiểm soát SCB
|
20 tỉ VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Lưu Quốc Thắng
Trưởng ban Kiểm soát SCB
|
300 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Nguyễn Văn Hưng
Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
390.000 USD
|
11-12 năm
|
Đỗ Thị Nhàn
Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
hơn 10 tỉ VNĐ và 4,8 triệu USD
|
chung thân
|
Nguyễn Thị Phụng
Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
210 triệu VNĐ, 20.000 USD
|
4-5 năm
|
Nguyễn Tuấn Anh
Công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
200 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Vũ Khánh Linh
Phó Trưởng phòng Thanh tra ngân hàng Thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
100 triệu VNĐ
|
3 năm tù treo
|
Bùi Tuấn Khoa
Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
100 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Vương Đỗ Anh Tuấn
Trưởng phòng Thanh tra, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
20.000 USD
|
3 năm tù treo
|
Trần Văn Tuấn
Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hơp (Vụ I), TTCP giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
|
40 triệu VNĐ và 6.000 USD
|
3-4 năm
|
Lê Thanh Hà
Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng 1, KTNN chuyên ngành VII làm Tổ trưởng
|
100 triệu VNĐ và 14.000 USD
|
3-4 năm
|
Nguyễn Văn Thùy
Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia
|
60 triệu VNĐ và 21.000 USD
|
3-4 năm
|
Trương Việt Hưng
Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ
|
6.000 USD
|
3-4 năm
|
Nguyễn Duy Phương
Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ
|
180 triệu VNĐ và 1.000 USD
|
3-4 năm
|
Nguyễn Văn Du
Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
|
100 triệu VNĐ
|
3-4 năm
|
Nguyễn Văn Dũng
Cục trưởng Cục II; Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM phụ trách công tác thanh tra, giám sát
|
400 triệu VNĐ và 15.000 USD
|
11-12 năm
|
Võ Văn Thuần
Phó Cục trưởng Cục II; Phó Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TP.HCM
|
1,85 tỉ VNĐ
|
6-7 năm
|
Phan Tấn Trung
Phó Chánh thanh tra NHNN Chi nhánh TP.HCM
|
1,1 tỉ VNĐ
|
6-7 năm
|
Nguyễn Thị Phi Loan
Phó Cục trưởng Cục II; Phó Chánh thanh tra phụ trách TTGS NHNN Chi nhánh TP.HCM
|
470 triệu VNĐ
|
5-6 năm
|
Nguyễn Tín
Tổ trưởng Tổ giám sát NHNN tại SCB
|
500 triệu VNĐ
|
4-5 năm tù
|
Nguyễn Cao Trí
Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella
|
761 tỉ đồng; 3 bất động sản
|
9-10 năm
|