VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các công ty, đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, VKS truy tố 50 bị can, trong đó cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, cựu Chủ tịch FLC tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền hơn 189,5 tỷ đồng. Em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế nộp khắc phục 100 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Trịnh Thị Minh Huế sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…
Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài hành vi nêu trên, cơ quan tố tụng còn cáo buộc Trịnh Văn Quyết có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan tố tụng ghi nhận, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và nhiều bị can khác.
Bên cạnh đó, Trịnh Văn Quyết và các bị can khác có nhiều đóng góp trong công tác làm từ thiện, nhiều bị can trong gia đình có công với cách mạng, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong lao động, công tác…