Ngày 10/4, TAND Hà Nội mở lại phiên xét xử bị cáo Hoàng Văn Hoan, 33 tuổi, cựu công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, cùng vợ Quách Thị Thơm, 34 tuổi, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan vụ án, Nguyễn Sơn Thành, 40 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Bốn bị cáo còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc, gồm Đỗ Mạnh Dương, 40 tuổi; Nguyễn Thị Thanh, 53 tuổi; Lê Đức Lợi, 40 tuổi và Mai Thị Khanh, 52 tuổi. Tất cả cùng trú quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.
Cáo trạng xác định đầu năm 2016, Hoan lập tài khoản Facebook quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính. Hoan cùng vợ thống nhất "chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay tiền". Khi khách liên lạc theo số điện thoại trên Facebook, Hoan giao dịch dưới tên giả.
Hoan sẽ tìm hiểu thông tin về người vay thông qua việc xác minh tại nơi công tác, học tập của họ. Nếu đảm bảo đủ điều kiện, Thơm trực tiếp giao dịch. Hoan không trực tiếp gặp khách giao dịch vì sợ "gặp phải người quen ảnh hưởng đến nghề nghiệp". Người vay ngoài việc để lại thẻ ngành, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan do ngành công an cấp, còn phải ngụy trang bằng "viết giấy nhận tiền mua hộ xe máy", cáo trạng nêu.
Thơm và Hoan tính lãi suất 5.000 đồng/một triệu đồng/ngày; người vay đóng lãi 10 ngày/lần thông qua tài khoản ngân hàng của Hoan hoặc gặp trực tiếp đưa tiền mặt cho Thơm. Khi giao tiền, Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu.
Năm 2017, Hoan rủ góp tiền cùng cho vay nhưng Thành từ chối chung vốn, nói sẽ cho Hoan vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
VKS xác định, từ đầu năm 2016 đến thời điểm bị phát hiện (tháng 11/2018), Hoan dùng 3,6 tỷ đồng cho vay, trong đó vay của Thành khoảng 1,9 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã xác định 66 người đã vay tiền, hầu hết công tác tại công an các quận, huyện ở Hà Nội hoặc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Trong số này, 51 người vay tiền với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 182,5%/năm); một người vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm), tức gấp 7-9 lần lãi suất tối đa mà Ngân hàng Nhà nước quy định.
Tổng số tiền vợ chồng Hoan thu lợi bất chính hơn 920 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, Thành cho Hoan vay với lãi suất dưới 100%/năm do đó không phạm tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Song Thành bị cáo buộc tổ chức cho 4 bị cáo Dương, Thanh, Lợi và Khanh đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề, thu lợi bất chính 144 triệu đồng.
Phiên tòa từng được mở nhiều lần, trong đó hôm 1/11/2023, vợ chồng Hoan thừa nhận hành vi, bị cáo Thành khai có cho Hoan vay tiền song không liên quan việc Hoan cho vay lãi nặng. Bị cáo phủ nhận tội Tổ chức đánh bạc đang bị truy tố.
Thành khai bị ép nhận là đồng phạm với Hoan trong dịch vụ cho vay nặng lãi nhưng "không làm việc đó nên không nhận". "Tôi nói cho Hoan vay tiền, Hoan làm gì tôi không cần biết, chỉ cần biết là trả lãi đúng là được", Thành khai trước tòa.
Bị cáo cho rằng do không nhận tội Cho vay lãi nặng nên bị cơ quan điều tra khép vào tội khác. "Nên có lẽ cái tội anh ấy tìm được để khép cho tôi là Tổ chức đánh bạc", Thành khai.
Thành bị cáo buộc nhận ghi số lô, đề cho 4 bị cáo còn lại. Bốn người này bị xét xử tội Đánh bạc, song trước tòa khẳng định cùng bị "một cán bộ điều tra dọa nạt, đọc lời khai cho viết". Điều tra viên này được tòa triệu tập song vắng mặt. Tòa do đó hoãn để xác minh và mở lại vào 28/12/2023 song tiếp tục hoãn, trả hồ sơ điều tra lại.
Thành trước đó được tại ngoại, bị tạm giam từ ngày 11/1.
Sau gần 4 tháng, VKS hôm nay vẫn giữ nguyên các cáo buộc và tội danh với các bị cáo. HĐXX thông báo, triệu tập 53 người liên quan song "chưa một phiên nào có người đến".
Bị cáo Thành đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do "làm việc không khách quan" và áp dụng những điều luật bất lợi cho bị cáo. Sau hội ý, tòa nhận thấy không có căn cứ thay đổi, nên tiếp tục xét xử.
Vụ án được khởi tố từ tháng 12/2018.
Thanh Lam