Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an Q.4 phát hiện vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhóm này hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
Sau khi nắm bắt vụ việc, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Q.4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, điều tra, xác định toàn bộ đối tượng, thủ đoạn hoạt động.
Theo công an, cả 2 công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long (P.2, Q.Phú Nhuận). Trong đó, công an xác định Đỗ Minh Hải thuê Trần Đình Triển (50 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting,...
Để thực hiện và che giấu tội phạm, nhóm này hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ.
Bên cạnh đó, nhóm này sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh... Để tránh sự phát hiện của công an, nhóm này lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm. Tổng số tiền của đường dây cho vay hơn 3.958 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền do nhóm này thu về là hơn 4.627 tỉ đồng trên tổng 738.933 lượt vay. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Ngày 26.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.
Hiện Công an Q.4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.