Một đường dây chuyên thu thập thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, mua bán tài khoản… vừa bị công an triệt phá.
Ngày 4-3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an các tỉnh Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía Nam.
Công an đã bắt nhiều người liên quan để phục vụ điều tra. Ảnh: KV
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (32 tuổi), Võ Minh Hùng (39 tuổi) cùng với Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh với hàng chục chi nhánh hoạt động tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư.
Công an thu giữ hàng ngàn sim điện thoại để phục vụ điều tra. Ảnh: KV
Nhóm này hoạt động dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ, triệu tập 41 người, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ bốn con dấu, ba Giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động; 12 máy tính, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại "rác" để mở tài khoản trái phép và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của nhóm.
Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên thực hiện khám xét các địa điểm liên quan. Ảnh: KV
Theo Công an, trung bình mỗi tháng nhóm này tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán...
Làm việc với Công an, các đối tượng khai nhận đều hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng TMCP trong nước và kẻ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài.
Một địa điểm ở tỉnh Bình Dương cũng được cơ quan công an thực hiện khám xét. Ảnh: KV
Theo đánh giá của Cơ quan Công an, với số lượng hàng trăm ngàn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, công ty Nhung Nguyễn và công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện A05, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản do mình mở, trung bình mỗi lần nạp từ 20 triệu đến 300 triệu đồng; mỗi trận đấu bóng đối tượng tham gia đặt cược từ 10 triệu đồng đến hơn 01 tỷ đồng.