Theo đó, bị can Nguyễn Quốc Vy Liêm có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (680 căn biệt thự, nhà liên kế trái phép) thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư LDG. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức thi hành các quyết định và khám xét chỗ ở đối với bị can Liêm.
Liên quan đến sai phạm của Công ty LDG trong dự án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo Công ty LDG về tội "Lừa dối khách hàng"; khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.
Đây là vụ án Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại dự án KDC Tân Thịnh, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.