Ngày 24/4, Hải, Trần Đình Triển (50 tuổi), Verevkin Vladimir (30 tuổi, quốc tịch Nga) cùng 2 người khác bị Công an quận 4 bắt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm tội phạm có tổ chức, do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, Công an quận 4 phát hiện đường dây cho vay nặng lãi hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn "núp bóng" dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính tại Công ty TM 24H và ATM Online trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận). Ban Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu lên chuyên án triệt phá.
Cơ quan điều tra xác định, Hải quản lý hai doanh nghiệp này, thuê Triển làm Giám đốc Công ty TM 24H, Verevkin Vladimir làm Giám đốc vùng tại Việt Nam và nhiều nhân viên đứng đầu các khối, trưởng nhóm... Hai công ty hoạt động rất chặt chẽ, mỗi cá nhân được phân chia nhiệm vụ theo từng công đoạn: tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn...
Để quan mặt cảnh sát, Hải chỉ đạo nhân viên cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên Internet, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Khi cho khách vay tiền, các công ty này lập hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản với nội dung thuê lại tài sản cầm cố không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất dưới 20%/năm (không vi phạm pháp luật).
Tuy nhiên, hai công ty sau đó áp các khoản phí như dịch vụ tư vấn, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản... cho khách khiến mức lãi thực tế là 100% mỗi năm.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn "đánh tráo khái niệm" này, Hải cùng đồng phạm đã hoạt động thời gian dài, giải ngân gần 4.600 tỷ đồng với hơn 700.000 lượt vay, thu lợi bất chính gần 700 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
Quốc Thắng