Ngày 24-4, Công an quận 4, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm người trong vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị can trong vụ án, gồm: Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Triển (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận; giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H), Verevkin Vladimir (34 tuổi, quốc tịch Nga, ngụ ở TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Thuý Diễm (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Minh Hiếu (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).
Trước đó, Công an quận 4 phát hiện vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có tổ chức, quy mô rất lớn trên địa bàn nên lập chuyên án tập trung truy xét.
Theo đó, nhóm tội phạm hoạt động núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.
Điều tra cho thấy, hai công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Hải; cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận).
Để quản lý và điều hành, Hải thuê Triển làm giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir làm giám đốc vùng tại Việt Nam; Diễm làm giám đốc khối vận hành; Hiếu làm trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
Hải có vai trò cầm đầu, tổ chức hoạt động, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.
Để thực hiện và che giấu tội phạm, các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Công an cũng xác định nhóm này lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm, qua đó "đánh tráo khái niệm", trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài.
Tổng số tiền nhóm này giải ngân là hơn 3,9 ngàn tỉ đồng, tổng số tiền thu về là hơn 4,6 ngàn tỉ đồng trên tổng 738.933 lượt vay.
Theo Công an TP.HCM, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với những người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Hiện vụ việc đang được Công an quận 4 tập trung đấu tranh, mở rộng.