Chiều 23/4, TAND TP HCM thẩm vấn ông Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Huy Đông - bị hại trong vụ án ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái bị cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hai bị hại khai vay tiền của ông Thanh qua người môi giới và bị yêu cầu phải ký các hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Trong đó, ông Chung ký hợp đồng vay của bị cáo Thanh 35 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ được nhận hơn 30 tỷ đồng, vì bị trừ trước 3 tháng tiền lãi ban đầu và phí môi giới. Để vay được tiền, ông phải ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất hơn 2.400 m2 cho Trần Uyên Phương (con ông Thanh). Sau khi làm thủ tục tách thửa đất này thành 29 thửa nhỏ, ông còn phải làm thủ tục sang tên cho bà Phương. Khi lo đủ tiền 35 tỷ đồng để chuộc lại thì ông Thanh không đồng ý.
Chủ tọa hỏi: "Tại sao ông không thế chấp tài sản mà lại đi chuyển nhượng? Mình thấy không ổn thì thôi, đằng này biết nguy cơ mất tài sản nhưng sao vẫn chấp nhận?". Ông Chung đáp: "Lúc đó bị cáo tin tưởng ông Thanh là người uy tín".
Theo chủ tọa, lý do thực sự là các bị hại đã chấp nhận rủi ro. Trên thực tế, có rất nhiều các giao dịch tương tự như vậy và bị hại cũng có một phần lỗi.
"Nếu không có các giao dịch chuyển tiền rất rõ ràng mà giao dịch bằng tiền mặt thì cơ quan tố tụng cũng không có căn cứ xử lý các bị cáo, cũng như căn cứ để bảo vệ quyền lợi của bị hại. Trong vụ này, cơ quan điều tra phải rất công phu mới tìm ra các chứng cứ", chủ tọa cho biết.
Nữ đại gia đề nghị huỷ giao dịch với ông Trần Quí Thanh
Chuyển qua phần trách nhiệm dân sự, chủ tọa công bố đơn của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh Đồng Nai) gửi đến tòa, cho biết có vay của ông Thanh 500 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/8/2020, bà đã trả lãi và phạt 185 tỷ đồng và trả nợ gốc 150 tỷ. Vì ông Thanh tính lãi và phạt vi phạm vượt quá quy định của pháp luật là 114,3 tỷ đồng, phần lãi suất vượt quá quy định này được đối trừ vào khoản nợ gốc là 350 tỷ.
Bà Oanh đề nghị tòa huỷ các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước đó với phía ông Thanh và sẽ trả lại số tiền đã nhận còn thiếu là 235,7 tỷ đồng để được nhận lại hai dự án trị giá hơn nghìn tỷ đồng.
Tương tự, ông Chung và Đông cũng đề nghị tòa huỷ các giao dịch đã ký với ông Thanh, đồng ý trả lại số tiền đã nhận và xin được nhận lại giấy tờ các thửa đất bị chiếm đoạt.
Về giao dịch với bà Oanh, ông Thanh khai, bà này được người môi giới dẫn đến Công ty Tân Hiệp Phát ở Bình Dương gặp ông. Ông đã thỏa thuận mua cổ phần tại dự án Minh Thành của bà Oanh với giá 235 tỷ đồng. Còn dự án Nhơn Thành, bị cáo nhận chuyển nhượng với giá 150 tỷ. Ngoài việc mua cổ phần của bà Oanh, bị cáo còn nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Minh và bà Trang (chủ cũ của dự án Minh Thành) với giá hơn 65 tỷ. Toàn bộ số cổ phần này ông để hai còn gái và công ty của mình đứng tên sở hữu.
Khi HĐXX hỏi ý kiến về yêu cầu của bà Oanh, ông Thanh tỏ ra lúng túng, sau đó đề nghị tòa tách ra để giải quyết bằng một vụ án dân sự. Tuy nhiên, chủ tọa lưu ý, trong vụ án này, các giao dịch là quan hệ trái pháp luật, nên sẽ phải huỷ bỏ.
Là người bị thẩm vấn sau cùng, bị cáo Trần Ngọc Bích trình bày, khi nghe HĐXX phân tích, bị cáo nhận thấy đây là hợp đồng cho vay và đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố. Theo đó, Bích không biết thương lượng nào giữa ông Thanh và phía Kim Oanh mà chỉ căn cứ vào hồ sơ, thỏa thuận giữa các bên trên hợp đồng để thực hiện.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Theo cáo trạng, từ 2019 đến 2020, ông Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng - dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Ông Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.
Nhà chức trách xác định, ba bố con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của đại gia Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
Ông Thanh và hai con gái bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12 đến 20 năm tù.
Hải Duyên