Ngày 24-4, Công an quận 4 (TP HCM) cho biết vừa triệt phá đường dây "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" có người nước ngoài tham gia.
Công an đã khởi tố Đỗ Minh Hải (SN 1985), Trần Đình Triển (SN 1974), Verevkin Vladimir (quốc tịch Nga, SN 1990), Nguyễn Thị Thuý Diễm (SN 1982) và Đỗ Thị Minh Hiếu (SN 1993).
Công an Quận 4 xác định hoạt động cho vay xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.
Cả 2 công ty đều hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải. Trong khi đó, Triển là Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H, Verevkin Vladimir làm Giám đốc vùng tại Việt Nam; Diễm làm Giám đốc khối vận hành; Hiếu làm Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
Hoạt động cho vay này thực hiện với quy mô lớn, có sự phân công nhiệm vụ từng người.
Các đối tượng hoạt động "núp bóng" doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet...
Clip công an thu giữ nhiều tang vật
Nhóm này đã giải ngân hơn 3.948 tỉ đồng và thu về hơn 4.627,6 tỉ đồng. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia.
Hiện Công an Quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.