Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 25.4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh (71 tuổi) 8 năm tù; 2 con gái là Trần Uyên Phương (43 tuổi) 4 năm tù và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) 3 năm tù treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, xét yêu cầu của các bị hại về việc hủy các hợp đồng được cơ quan chức năng công chứng, chứng nhận, bị hại hoàn trả tiền và xin nhận lại tài sản. HĐXX cho rằng yêu cầu này của các bị hại là có cơ sở nên chấp nhận.
Trong vụ án này, 3 cha con bị cáo Trần Quí Thanh cùng bị truy tố ở khung hình phạt 12 đến 20 năm tù.
HĐXX nhận định cáo trạng Viện KSND tối cao truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo là che giấu việc cho vay, phạm tội trong thời gian dài với số tiền lớn... nên cần có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe.
Song, tòa cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, được tặng nhiều bằng khen giấy khen, nhiều thành tích tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động; ngoài ra, bị cáo Thanh đã ngoài 70 tuổi...
Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh mức án 9 - 10 năm tù, Trần Uyên Phương từ 5 - 6 năm tù, đề nghị phạt bị cáo Trần Ngọc Bích 4 - 5 năm tù về cùng tội danh trên.
Cáo trạng xác định, từ 2019 đến 2020, bị cáo Trần Quí Thanh cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Trần Quí Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản và cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.
Cơ quan điều tra xác định, ông Thanh và hai con gái đã thực hiện tổng cộng 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng. Cụ thể, ông Thanh chiếm đoạt 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.