Ngày 4.4 tới đây, TAND Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, trú tại Hà Nội) và 10 đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc.
Thành bị cáo buộc cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc thông qua hệ thống các game bài trực tuyến, với số tiền giao dịch lên tới gần 1.200 tỉ đồng. "Ông trùm" này được hưởng lợi bất chính hơn 96 tỉ đồng, các đàn em cũng "ẵm" về từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng.
Đáng chú ý, vụ án còn có 42 bị cáo khác, cùng bị truy tố về tội đánh bạc. Nhóm này cũng chính là những người "nướng" nhiều tiền nhất vào game bài do Thành và đồng phạm tổ chức.
Lợi nhuận "khủng" từ việc tổ chức game bài cờ bạc
Cáo trạng cho thấy, hệ thống game bài do Nguyễn Minh Thành thành lập có 2 game là SOCVIP (sau đổi tên sang SUMVIP) và VUACLUB. Mỗi game bài đều có nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...
Người chơi muốn tham gia thì cần nạp tiền mua SOC (sau này là SUM và VUA) với tỷ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC, nếu muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để quy đổi SOC theo tỷ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.
Nhằm thu lợi từ game bài, Thành chỉ đạo xây dựng hệ thống tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Nếu người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi.
Nhóm thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng. Lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỉ đồng.
Viện KSND Q.Nam Từ Liêm cho hay, có 3 hình thức người chơi nạp tiền mua SOC. Một là nạp thẻ viễn thông trực tiếp vào game bài. Hai là nạp thông qua hệ thống ví điện tử Momo của game. Ba là chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý.
Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ được một phần dữ liệu điện tử từ máy chủ hệ thống game bài, xác định từ tháng 4 - tháng 8.2021, tổng số mã thẻ viễn thông nạp vào game là hơn 4 triệu, tương ứng hơn 201 tỉ đồng. Ngoài ra còn có hơn 4.300 ví điện tử Momo nhận tiền với tổng số tiền nạp vào là hơn 345 tỉ đồng.
Đa số "con bạc" đều thua sạch
Vẫn theo Viện KSND Q.Nam Từ Liêm, tính đến thời điểm vụ án bị khởi tố, cơ quan tố tụng xác định có tới hơn 6,5 triệu tài khoản đăng ký trên hệ thống game bài SUMVIP và VUACLUB do Nguyễn Minh Thành và đồng phạm điều hành.
Từ tháng 4 - tháng 8.2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game bài là gần 1.200 tỉ đồng. Qua đó, các bị cáo tổ chức đánh bạc được hưởng lợi hơn 167 tỉ đồng.
Trong số 42 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc, 2 người có số tiền bị truy cứu nhiều nhất đều là phụ nữ, gồm bị cáo Bùi Thị Quang (51 tuổi, trú tại Tuyên Quang) và Bùi Thị Thương (26 tuổi, trú tại Hà Nội).
Với bị cáo Bùi Thị Thương, cáo trạng cho thấy tổng số tiền người phụ nữ này nạp vào hệ thống game bài là hơn 132 tỉ đồng, thông qua 3 tài khoản khác nhau.
Chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 5 - tháng 8.2021, Bùi Thị Thương "nướng" toàn bộ số tiền trên vào game cờ bạc, và bị thua hết.
Trong đó, nữ bị cáo sử dụng tài khoản "chihoatop1" đánh bạc 155 lần trên 5 triệu đồng (mức tiền tối thiểu bị truy cứu trách nhiệm hình sự), tương đương hơn 42 tỉ đồng; sử dụng tài khoản "thuong199811" đánh bạc 173 lần trên 5 triệu đồng, tương hơn hơn 50 tỉ đồng và sử dụng tài khoản "boxinhxinmay" đánh bạc 18 lần trên 5 triệu đồng, tương đương gần 40 tỉ đồng.
Với bị cáo Bùi Thị Quang, cũng trong thời gian từ tháng 5 - tháng 8.2021, người này sử dụng tài khoản "boon2016" đánh bạc 172 lần trên 5 triệu đồng, tương đương hơn 112 tỉ đồng. Kết quả cũng bị thua hết.
Đáng nói, tài liệu từ cơ quan tố tụng cho thấy có nhiều ngày bị cáo này tham gia đánh bạc nhiều lần, ngày "cao điểm" nhất bỏ ra tới gần 30 tỉ đồng để đánh bạc. Có lần, bị cáo cùng lúc tham gia tới 644 kèo cá cược, với số tiền lên tới hơn 25 tỉ đồng.
Ngoài 2 bị cáo trên, nhóm còn lại cũng bỏ ra rất nhiều tiền để đánh bạc, từ vài trăm triệu đồng đến vài chục tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn đều bị thua hết.