Liên quan đến việc xây dựng hàng trăm căn nhà trái phép tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Quốc Vy Liêm, sinh năm 1979, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG) để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng."
Trong ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo quy định pháp luật.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh.
Qua đó, giúp Công ty Cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG) thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Quốc Vy Liêm đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Liên quan đến sai phạm của Công ty LDG tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo Công ty LDG về tội "Lừa dối khách hàng," khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận cho Công ty LDG thực hiện Dự án khu dân cư Tân Thịnh. Từ năm 2018-2020, dù chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, xây dựng nhưng Công ty Cổ phần đầu tư LDG tổ chức thi công 680 căn nhà; trong đó, có gần 500 căn biệt thự, nhà liền kề đã thi công xong, số còn lại thi công dang dở. Ngoài ra, công ty này đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.
Kết luận thanh tra toàn diện Dự án khu dân cư Tân Thịnh xác định dự án này có hàng loạt sai phạm, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của hơn 30 tổ chức, cá nhân liên quan. Vụ án tại khu dân cư Tân Thịnh thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo./.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, tại 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau,' diện tích có các công trình được tồn tại là hơn 2.261m2, diện tích các công trình phụ tiếp tục bị buộc tháo dỡ là 1.303m2.