Ngày 11/4, Liêm, 45 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG, bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam về tội Lừa dối khách hàng. Khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can tại TP HCM, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.
Động thái này được Công an Đồng Nai đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án KDC Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Trước đó, Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng đã bị bắt về cùng hành vi.
Cảnh sát xác định Liêm khi còn là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án KDC Tân Thịnh, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho LDG. Hành vi của Liêm bị xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Ngoài 2 lãnh đạo LDG, liên quan đến sai phạm trong KDC Tân Thịnh, Công an Đồng Nai còn khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.
Công ty Cổ phần đầu tư LDG thành lập năm 2010 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, là chủ đầu tư của nhiều dự án địa ốc ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai trong thời gian qua như: Viva Park, Viva City, Sky Đông Sài Gòn...
Năm 2016, khu dân cư Tân Thịnh được chính quyền tỉnh chấp thuận địa điểm dự án tại xã Đồi 61, từng được quảng bá là "Thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam" với tiện ích như công viên, siêu thị, trường học... Thời điểm đó, hàng ngày có hàng trăm lượt khách từ TP HCM, Bình Dương, Hà Nội đổ về đây giao dịch.
Diện tích dự án có nguồn gốc từ 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân và Công ty cổ phần đầu tư LDG với diện tích hơn 15 ha. Doanh nghiệp đã sử dụng các thửa đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy tay không đúng quy định pháp luật.
Đến nay, Công ty cổ phần đầu tư LDG đã ký hợp đồng bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Khách đã thanh toán cho công ty 25-95% giá trị hợp đồng, 7 hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi đó, dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh bất động sản.
Công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra.
Phước Tuấn