Ngày 10.4, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Hoan (34 tuổi, cựu cán bộ Công an P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Thơm (35 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vụ án còn có bị cáo Nguyễn Sơn Thành (41 tuổi, cựu cán bộ Công an P.Minh Khai) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. 4 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội đánh bạc, gồm Đỗ Mạnh Dương (41 tuổi), Nguyễn Thị Thanh (54 tuổi), Lê Đức Lợi (41 tuổi) và Mai Thị Khanh (53 tuổi), đều trú tại Hà Nội).
Dịch vụ chuyên cho công an vay nặng lãi
Theo cáo buộc, đầu năm 2016, Hoan lập tài khoản Facebook quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính. Hoan thống nhất với vợ chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay tiền, để đảm bảo không bị mất vốn.
Mỗi khi có khách vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin bằng việc xác minh nơi công tác, học tập của họ; nếu đủ điều kiện thì Thơm trực tiếp đứng ra giao dịch. Hoan không ra mặt vì sợ "gặp phải người quen ảnh hưởng đến nghề nghiệp".
Khách vay ngoài việc để lại thẻ ngành, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan do ngành công an cấp, còn phải lập khống "giấy nhận tiền mua hộ xe máy". Lãi suất được áp dụng là 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Từ 2017 - 2018, vợ chồng Hoan cho 52 người là cán bộ, chiến sĩ công an vay tiền. Phần lớn họ đang học tập, công tác tại công an các quận, huyện ở Hà Nội hoặc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Tổng số tiền cho vay hơn 3,1 tỉ đồng, lãi suất 146%/năm hoặc 182,5%/năm, thu lời bất chính hơn 920 triệu đồng.
Vẫn theo cáo buộc, năm 2017, Hoan có rủ Nguyễn Sơn Thành "hùn vốn" để cùng cho vay, nhưng Thành từ chối, thay vào đó sẽ cho Hoan vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Kết quả điều tra xác định trong tổng số tiền Hoan đã cho các cán bộ, chiến sĩ công an vay lãi nặng, có khoảng 1,9 tỉ đồng từ tiền vay của Thành. Thành khẳng định chỉ cho Hoan vay, còn sau đó Hoan dùng tiền vào việc gì thì không biết. Do lãi suất vay dưới 100%/năm, Thành không bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tuy vậy, Thành bị cáo buộc tổ chức cho 4 bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi và Mai Thị Khanh đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề. Hành vi diễn ra từ 2014 - 2018, với tổng số tiền đánh bạc hơn 777 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 144 triệu đồng.
Không thừa nhận hành vi
Vụ án này khởi tố từ cuối năm 2018, tòa từng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đến nay đã 5 năm vẫn chưa thể "hạ hồi phân giải".
Đầu tháng 11.2023, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Vợ chồng bị cáo Hoàng Văn Hoan đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong được hưởng mức án nhẹ.
Ngược lại, cựu cán bộ công an Nguyễn Sơn Thành khai không tổ chức đánh bạc với ai cả. 4 bị cáo còn lại trong nhóm đánh bạc cũng thay đổi lời khai, cho rằng bị "ép phải nhận những việc không làm".
Tại tòa, Thành nói từng bị ép nhận là đồng phạm với Hoan về hành vi cho vay lãi nặng, nhưng bản thân không làm nên không nhận. Bị cáo cho rằng do không nhận tội này nên bị khép vào tội tổ chức đánh bạc.
Cựu cán bộ công an còn cho rằng vụ án có nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng, nhất là việc thu giữ, trích xuất dữ liệu từ điện thoại để làm căn cứ buộc tội bị cáo.
Nhận thấy có nhiều chứng cứ, tài liệu và tình tiết vụ án chưa thể làm rõ ngay tại tòa, hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên xử để xác minh.
Cuối tháng 12.2023, mở lại phiên xét xử, TAND TP.Hà Nội quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.
Tòa đề nghị làm rõ một số tình tiết về dữ liệu tin nhắn trích xuất từ các điện thoại được cho là liên quan đến hành vi cờ bạc, số tiền đánh bạc đã chuyển cho nhau chưa, nếu có thì theo hình thức nào…
Trong bản cáo trạng mới nhất, Viện KSND TP.Hà Nội tiếp tục truy tố 7 bị cáo về 3 tội danh như đã nêu.
Bí ẩn những mảnh ghép photocopy
Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Sơn Thành xuất trình một số mảnh ghép photocopy, được cho là công văn của Công an TP.Hà Nội. Nội dung công văn thể hiện có 4 cán bộ công an khác cũng tham gia đánh bạc, nhưng không bị xử lý hình sự. Thành đề nghị làm rõ nội dung này.
Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, theo lời khai của Thành, khoảng tháng 3.2021, Thành được một người từng công tác cùng tại đơn vị cũ đưa cho các mảnh ghép nêu trên, không rõ lý do đưa.
Cơ quan điều tra đã xác minh tại địa phương, xác định người bạn này của Thành bị đột tử chết vào năm 2022. Vì thế, cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ.