Ngày 11- 4, liên quan đến sai phạm để xảy ra tại dự án xây lụi hơn 500 căn nhà dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với bị can Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG) về tội lừa dối khách hàng.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an xác định bị can Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các Hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư LDG.
Hành vi của ông Nguyễn Quốc Vy Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng.
Liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần đầu tư LDG, trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt bị can Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội lừa dối khách hàng.
Cũng liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Lương Quang Huy - nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.