Chiều 1/4, bà Dần bị TAND tỉnh Đồng Nai phạt một tỷ đồng về tội Trốn thuế (VKS đề nghị phạt 3 tỷ đến 3 tỷ 500 triệu đồng). Nguyễn Đức Chuyên (chồng của Dần) lĩnh 16 tháng tù; Nguyễn Đức Dần (38 tuổi, cháu Chuyên) lĩnh 2 năm tù, bị phạt 100 triệu đồng, về cùng tội danh.
Với vai trò đồng phạm, 29 bị cáo còn lại bị phạt tiền hoặc cao nhất 13 tháng tù (bằng với thời gian tạm giam).
Theo HĐXX, bị cáo Dần giữ vai trò chính, liên lạc với các nhóm bán xăng không rõ nguồn gốc rồi điều động tàu thủy ra biển mua bán. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến nền kinh tế, ảnh hưởng hoạt động thu ngân sách, thuế của nhà nước, nguy hiểm xã hội. Tuy nhiên các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục toàn bộ hậu quả... nên được giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, do các bị cáo được thay đổi từ tội Buôn lậu sang Trốn thuế nên 4 tàu thủy (ra biển mua xăng dầu) được gỡ phong tỏa, trả lại cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hà Anh.
Theo cáo trạng, năm 2018, vợ chồng bà Dần được Nguyễn Đức Dần rủ mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ của một số người (chưa xác minh được danh tính). Lúc đầu, Đức Dần hẹn những người bán xăng sử dụng tàu nhỏ chở hàng đến cảng xăng dầu Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch.
Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu, vợ chồng bà Dần chỉ đạo kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối như: Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long; Trần Trịnh Cường, quản lý Công ty TNHH Xăng Dầu Cường An (tỉnh Đăk Lăk)... với chiết khấu 200-300 đồng một lít. Thời gian sau, thấy các tàu nhỏ chở được ít hàng, Đức Dần đặt vấn đề cho "chủ hàng" mua số lượng nhiều hơn thì những người này yêu cầu "đưa tàu ra biển lấy".
Ngày 29/6/2018, Đức Dần và ông Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hà Anh, trong đó Chuyên góp 80%. Để hợp thức hóa, một số tàu của Công ty Hà Lộc được bán lại cho Công ty Hà Anh ra biển vào ban đêm nhập xăng lậu.
Cảnh sát xác định, từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng một lít. Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Phước Tuấn