Sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 1.4.2024, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trần Phương Bình (Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) và các đồng phạm.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 8 năm tù, tổng hợp bản án tù chung thân trước đó, buộc bị cáo Trần Phương Bình chấp hành hình phạt chung là tù chung thân vì tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục lãnh án
Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch) bị phạt 2 năm tù, tổng hợp hình phạt mà bị cáo này phải lãnh (bao gồm trong vụ án khác) là 29 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) lãnh án 1 năm tù, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo này phải chịu (bao gồm trong vụ án khác) là 6 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, tòa còn phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á - Thái Bình Dương) lãnh án 7 năm tù và phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 1.230 tỉ đồng.
Như vậy, các bị cáo bị phạt với mức án thấp hơn so với khung hình phạt mà các bị cáo bị truy tố từ 10 - 20 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2007, Ngân hàng Đông Á phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của các ngân hàng Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á với giá 339 tỉ đồng.
VIDEO Trần Phương Bình hầu tòa trong vụ án thứ 4 dù đang thụ án chung thân
Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á vừa nêu đến hạn trả nợ, nhưng bị cáo Nguyễn Thị Ngọ không có khả năng trả. Vì thế bị cáo này tiếp tục đề nghị bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng cộng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á năm 2007.
Bị cáo Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bị cáo này còn dư nợ của Ngân hàng Đông Á 42 khoản vay với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới là các bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) lập, ký tờ trình để bị cáo Bình ký phê duyệt cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọ vay mà không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay.
Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.