Chiều 11/4, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hoan (34 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) 2 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quách Thị Thơm (35 tuổi, vợ của Hoan) lĩnh 20 tháng tù nhưng được hưởng án treo cũng với tội danh này.
Bị cáo Nguyễn Sơn Thành (41 tuổi, đồng nghiệp của Hoan) bị tuyên 6 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Mức án cho các bị cáo khác là Đỗ Mạnh Dương (41 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Thị Thanh (56 tuổi) 4 năm tù, Lê Đức Lợi (41 tuổi) 2 năm tù, Mai Thị Khanh (55 tuổi) 20 tháng tù (được hưởng án treo) về tội Đánh bạc.
HĐXX nhận định, hành vi của 7 bị cáo là nguy hiểm, tác hại rất lớn, là nguồn gốc phát sinh các tệ nạn xã hội, cần có hình thức răn đe nghiêm khắc.
Tại phiên tòa, ngoài vợ chồng Hoan thừa nhận cáo buộc, nhóm bị cáo nói rằng mình không thực hiện hành vi như quy kết.
Viện kiểm sát xác định, từ đầu năm 2016 đến thời điểm bị phát hiện (tháng 11/2018), Hoan dùng 3,6 tỷ đồng cho vay, trong đó có khoảng 1,9 tỷ đồng vay của Thành.
Cơ quan điều tra xác định 66 người đã vay tiền, hầu hết là công an công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Tổng số tiền vợ chồng Hoan thu lợi bất chính là hơn 920 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, Thành cho Hoan vay với lãi suất dưới 100%/năm, do đó không phạm tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, Thành bị cáo buộc tổ chức cho 4 bị cáo Dương, Thanh, Lợi và Khanh đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề, thu lợi bất chính 144 triệu đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Sơn Thành xuất trình một số mảnh ghép photocopy, được cho là công văn của Công an TP Hà Nội, nội dung thể hiện có 4 cán bộ công an khác cũng tham gia đánh bạc nhưng không bị xử lý hình sự. Bị cáo đề nghị làm rõ nội dung này.
Viện kiểm sát cho hay, theo lời khai của Thành, khoảng tháng 3/2021, Thành được một người từng công tác cùng tại đơn vị cũ đưa cho các mảnh ghép nêu trên, không rõ lý do đưa.
Người bạn này của Thành bị đột tử vào năm 2022 nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Tại tòa, khi được hỏi về việc tách tài liệu, Thành phản đối vì cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của mình.