Ngày 29-4, Công an quận 10 (TPHCM) đã khởi tố hàng loạt bị can là giám đốc, kế toán liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1977, ngụ quận 10) cầm đầu về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Điều tra xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty "ma" trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty "ma", nhóm Vinh đã xuất hơn 12.000 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp ở TPHCM và các tỉnh lân cận.
Tổng số tiền ghi khống là hơn 2.500 tỷ đồng, qua đó thu lợi hàng chục tỷ đồng. Nhóm Vinh dùng thủ đoạn mua lại pháp nhân các công ty do người khác thành lập hoặc thu gom CMND của nhiều người.
Sau đó, nhóm lợi dụng chính sách thông thoáng đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Lúc khai báo thuế, nhóm Vinh khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.
Ngày 11-1, công an đã bắt giữ Vinh cùng 4 người khác. Mở rộng, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây của Vinh để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.