Ngày 23-4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, ở quận Cầu Giấy) 22 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cùng trong vụ án, bị cáo Lê Quang Tuấn (SN 1980, ở quận Nam Từ Liêm) bị xử phạt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST do ông Phạm Mạnh Cường là giám đốc, người đại diện pháp luật. Còn bị cáo Đỗ Mạnh Cường là phó giám đốc, Tuấn là nhân viên kinh doanh công ty.
Năm 2007, Công ty TST và đại diện Tổng cục V (Bộ Công an) ký hợp đồng tư vấn và dịch vụ xây dựng dự án. Tổng cục V có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tây xin đất xây dựng khu tập thể cán bộ chiến sỹ tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức và được phê duyệt Quy hoạch trên diện tích 7,48ha, giao cho Công ty TST làm chủ đầu tư vào năm 2008.
Tháng 10-2014, đại diện Tổng cục V (Bộ Công an) ký biên bản phân chia vị trí, diện tích, số lô đất sử dụng giữa Tổng cục V và Công ty TST.
Trong đó, cán bộ Tổng cục V được phân chia 5 lô biệt thự, 58 lô nhà vườn, 340 lô liền kề. Còn Công ty TST được phân chia 17 lô biệt thự, 46 lô nhà vườn, 139 lô liền kề để bán thương mại.
Trong quá trình này, từ năm 2020 -2022, Đỗ Mạnh Cường sử dụng con dấu giả công ty nhiều lần đóng dấu lên 40 văn bản gửi các cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật.
Cụ thể, Cường ký 9 văn bản gửi UBND xã Vân Canh, UBND huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Công ty Ngọc Lan liên quan việc xây dựng nhà ở tại dự án trên; 3 văn bản gửi Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP hà Nội liên quan việc đề nghị dừng thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty; 3 văn bản gửi TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội đề nghị hủy bỏ hợp đồng ủy quyền; 18 phiếu thu, chi, giấy tờ…; 7 quyển hồ sơ thiết kế thi công nhà ở tại dự án trên.
Ngoài ra, Cường và Tuấn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 22,4 tỉ đồng của 5 bị hại mua nhà tại dự án trên.
Theo đó, thời điểm 2020-2022, dự án trên không đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không xây dựng được nhà ở do công ty chưa nộp tiền sử dụng đất. Công ty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên bị cáo sử dụng con dấu giả Công ty TST để đóng dấu lên hợp đồng mua bán ký với khách hàng. Bị cáo Cường bổ nhiệm Tuấn là phó giám đốc Công ty, ghi lùi thời gian bổ nhiệm để tạo uy tín, độ tin tưởng cho khách hàng.
Cường và Tuấn cho dựng container tại dự án, treo biển văn phòng công ty để đón khách đến xem đất và thuê văn phòng làm nơi giao dịch với khách hàng.
Các bị cáo giới thiệu với khách hàng, nguồn gốc đất là của cán bộ chiến sỹ Tổng cục 5 (Bộ Công an) có nhu cầu bán lại và không thu phí chuyển đổi hợp đồng. Khi mua bán thì lập hợp đồng mua bán, phiếu thu, biên bản, quyết định bàn giao đất ghi lùi thời gian vào tháng 11-20217, tháng 12-2017 để phù hợp với đăng ký kinh doanh công ty.
Theo cáo buộc, Cường và Tuấn đã bán 16 ô đất, chiếm đoạt hơn 22,4 tỉ đồng của 5 khách hàng. Các ô đất này đã được các cán bộ chiến sỹ của Tổng cục V mua trước đó. Có 10 người đã có đơn trình báo, gửi kèm các phiếu thu tiền, phiếu bốc thăm, hợp đồng mua bán...