Theo dự kiến, ngày 4.4 tới, TAND Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, trú tại Hà Nội) và 10 đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc. Cùng vụ án, có 42 bị cáo khác bị truy tố tội đánh bạc.
Nguyễn Minh Thành từng nổi tiếng trên mạng xã hội với thông tin tặng "siêu xe" Porsche Panamera trị giá 7 tỉ đồng cho bạn gái, vào hồi tháng 4.2021. 4 tháng sau, Thành bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây cờ bạc lên tới gần 1.200 tỉ đồng.
Thời điểm đường dây này bị triệt phá, công an thu giữ hàng loạt xế hộp hạng sang như Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-AMG G63... Cùng với đó là hàng chục tỉ đồng tiền mặt và trong tài khoản bị tạm giữ, phong tỏa.
Đường dây cờ bạc trực tuyến quy mô "khủng"
Cáo trạng xác định, năm 2017, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng. Bị cáo mua một mã nguồn rồi bàn với 4 bị cáo Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài, lấy tên là SOCVIP.
Tháng 1.2020, game bắt đầu hoạt động. Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm; Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Thành còn thuê người phụ trách chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi.
Sau khi game hoạt động được khoảng 1 năm, Thành cho đổi tên từ SOCVIP sang SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới là VUACLUB. Hệ thống game bài có nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...
Để tham gia, người chơi cần nạp tiền mua SOC (sau này là SUM và VUA) qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống ví điện tử MoMo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian.
Người chơi nạp tiền với tỷ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC, nếu muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để quy đổi SOC theo tỷ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.
Đặc biệt, Thành chỉ đạo xây dựng hệ thống tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Nếu người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi.
Chỉ đạo tiêu hủy chứng cứ khi thấy đồng bọn bị bắt
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4 - tháng 8.2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game bài là gần 1.200 tỉ đồng. Qua đó, các bị cáo tổ chức đánh bạc được hưởng lợi hơn 167 tỉ đồng.
Ban đầu, Thành khai hưởng lợi riêng 96,4 tỉ đồng, còn đâu chia cho các đàn em. Tiền thu được, Thành dùng mua nhà, ô tô, vàng... Tuy nhiên về sau Thành thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận hưởng lợi 40 tỉ đồng.
Vẫn theo cáo trạng, tiền do người chơi nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho đàn em "chuyển hóa" bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Tiếp đó, Thành giao đàn em tạo mã rút tiền từ các ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.
Tháng 8.2021, 2 đàn em của Thành đi rút 800 triệu đồng tại một cây ATM trên địa bàn Hà Nội thì bị cơ quan công an bắt giữ. Hay tin, Thành chỉ đạo 2 đàn em khác xóa toàn bộ dữ liệu hệ thống của game, tiêu hủy và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan đến việc vận hành game bài.
Thành còn chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Trong số trên, các bị cáo nhờ người mang vali, túi nylon, thùng giấy… chứa tang vật máy móc liên quan đem vứt xuống khu vực cầu vượt sông Đáy. Quá trình điều tra, công an đã thu được toàn bộ tang vật này.