Trong vụ án hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP.HCM, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Văn Chinh và 22 đồng phạm về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; rửa tiền; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, bị can Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ, Bộ Công an) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung vụ án, từ tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP.HCM; với 9 tàu hút có kí hiệu đăng ký tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Đồng Nai.
Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo "Hội AE miền Bắc" và "Tàu cát miền Bắc" với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo tàu đi hút cát, Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn "đi nhậu" và nếu hôm nào không đi hút cát sẽ nhắn "nghỉ nhậu".
Khoảng 18 giờ hàng ngày, các thuyền trưởng cho tàu ra hút cát lậu tại khu vực biển Cồn Ngựa đến khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau. Khi hút cát xong, các tàu cát sẽ tập kết về ngã ba Vàm Tuần (ngã 3 sông: Soài Rạp, Vàm Cỏ Đông và Cần Giờ) để kiểm tra số lượng cát và bán cát.
Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 5-5-2022, Thủy đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép; 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên đang hút cát không phép. Có 11/12 tàu có chứa 7.500 m3 cát.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 - 24,6 tỉ đồng.
Sau khi tàu bị bắt, Chinh thông qua bị can Trương Văn Thắng và Bùi Văn Cường để nhờ Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ lo lót giúp vụ việc và được Hưng báo chi phí lo lót 3 tỉ đồng.
Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng. Hưng dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ, quyền hạn nhưng vẫn nhận 400 triệu đồng và hứa hẹn sẽ lo lót giải quyết.
Sau khi nhận tiền, Hưng đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa số tiền này cho bất cứ người có thẩm quyền nào giải quyết như đã hứa.
Ngoài ra, khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, Chinh và vợ là Nguyễn Thị Chăm đã rút toàn bộ số tiền từ hành vi phạm tội đưa cho Bùi Văn Bản (cháu Chinh) để nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Khi biết Chinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỉ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỉ đồng lại cho Chăm.