Đây là hai đối tượng có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi do Nguyễn Minh Tân làm Giám đốc.
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào đầu năm 2022, Nguyễn Minh Tân quen biết Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình thông qua mối quan hệ bạn bè, hợp tác làm ăn. Qua đó, Nguyễn Minh Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh Cần Thơ.
Trong thời gian này, các đối tượng đã cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cho vay đáo hạn ngân hàng, trả tiền thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành phố và chiếm đoạt số tiền hơn 4,4 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trước đó, vào ngày 30/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (SN 1991), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi, ở phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm liên quan đến Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng.
Cơ quan công an xác định, Nguyễn Minh Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động. Trong năm 2022, Nguyễn Minh Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: Đóng thuế dự án, trả tiền phiếu thu mua tôm, cho vay đáo hạn ngân hàng... để huy động vốn của khách hàng, sau đó chiếm đoạt để tiêu xài vào mục đích cá nhân.
Qua khám xét nơi làm việc của Nguyễn Minh Tân, lực lượng Công an đã thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, hai laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội.