Ngày 30/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ ấp 10, xã Khánh An, huyện U Minh) để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can. Đến nay, khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành tống đạt quyết định trên.
Bị can Đặng Quốc Việt được tại ngoại để điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đặng Quốc Việt đã thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau.
Bị can Đặng Quốc Việt là giám đốc 2 công ty là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau.
Đồng thời, bị can còn là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.
Từ năm 2020 đến nay, bị can Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau mở rộng, điều tra./.
Lê Thị Hậu và 12 bị can bị điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.